海洋王照明科技股份有限公司
2017 年度獨立董事述職報告
報告人:黃印強
各位股東及股東代表:
本人作為海洋王照明科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，根
據(jù) 《公司法》、《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定和要求，本
人誠實、勤勉、盡責地履行職責，積極出席相關(guān)會議，認真審議董事會各項議案，
發(fā)揮獨立董事的獨立性和專業(yè)性作用，維護公司整體利益和全體股東尤其是中小
股東的合法權(quán)益。為方便今后與投資者溝通，現(xiàn)公布本人的電子郵箱：
hyinqiang@acpamail.com?，F(xiàn)將履職情況匯報如下：
一、出席會議及會議表決情況
2017 年度本人均出席了應(yīng)參加的董事會會議，其中現(xiàn)場出席 2 次，通訊
方式參加 5 次。無缺席和委托其他獨立董事代為出席會議并行使表決權(quán)的情況，
沒有連續(xù)兩次未親自出席會議的情況。在召開會議前，認真仔細審閱會議議案及
相關(guān)材料,積極參加各議題的討論并提出合理建議，并以專業(yè)能力和經(jīng)驗做出獨
立的表決意見，對各次會議審議的相關(guān)事項均投了贊成票，為董事會的正確、科
學決策發(fā)揮積極作用。公司各次董事會、股東大會的召集召開符合法定程序，重
大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了相關(guān)程序，合法有效，本人沒有對公司
董事會各項議案及公司其它事項提出異議的情況。
二、發(fā)表獨立意見情況
報告期內(nèi)，作為公司獨立董事，本人根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)的規(guī)定，對
公司董事會審議的下列事項發(fā)表了獨立意見:
在審議公司第四屆董事會第一次會議審議的《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董
事長的議案》、《關(guān)于設(shè)立第四屆董事會各專門委員會的議案》、《關(guān)于聘任總經(jīng)理
的議案》、《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任財務(wù)負責人及董事會秘書的議
案》、《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于聘任審計部門負責人的議案》相關(guān)
資料后，基于獨立判斷的立場，就公司聘任總經(jīng)理、聘任副總經(jīng)理、聘任財務(wù)負
責人及董事會秘書三項事項發(fā)表了獨立意見。對提交第四屆董事會第二次會議審
議的《關(guān)于 2017 年半年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于 2017 年半年度募集資金
存放與使用情況的專項報告的議案》、《關(guān)于會計政策變更的議案》進行了審議，
并對 2017 年半年度募集資金存放與使用情況、會計政策變更、控股股東及其他
關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況發(fā)表了獨立意見。對提交第四屆董事會
2017 年第一次臨時會議審議的《關(guān)于
及其摘要的議案》、 關(guān)于制定的議
案》、 關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第一期限制性股票激勵計劃相關(guān)事
宜的議案》、《關(guān)于提議召開 2017 年第五次臨時股東大會的議案》進行了審議，
并對公司第一期限制性股票激勵計劃相關(guān)事項發(fā)表獨立意見。對提交第四屆董事
會 2017 年第四次臨時會議審議的《關(guān)于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授
予事項的議案》進行了審議并發(fā)表了獨立意見。對提交第四屆董事會 2017 年第
五次臨時會議審議的《關(guān)于終止公司第一期限制性股票激勵計劃的議案》、《關(guān)
于提議召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》進行了審議，并對終止公司第
一期限制性股票激勵計劃相關(guān)事項發(fā)表獨立意見。
三、任職董事會各專業(yè)委員會的工作情況
本人自公司2017年8月董事會換屆后擔任公司獨立董事及審計委員會負責人，
組織召開了董事會審計委員會2017年第二次會議、董事會審計委員會2017年第三
次會議、董事會審計委員會2017年第四次會議，審議通過了《關(guān)于聘任審計部門
負責人的議案》、《關(guān)于2017年半年度財務(wù)報告的議案》、《關(guān)于2017年第三季度財
務(wù)報告的議案》。
2017年8月2日組織召開了與公司審計機構(gòu)的溝通會，聽取了審計機構(gòu)對公司
審計情況的介紹，了解公司內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題并進行了溝通，并對審計
機構(gòu)提出了所有關(guān)注的問題。
四、對公司現(xiàn)場檢查情況
2017年度，本人按要求深入公司實地現(xiàn)場考察了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理和
內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況、財務(wù)管理、募集資金
使用、對外投資、對外擔保及關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)事項，多次聽取公司管理層對于公
司經(jīng)營狀況和規(guī)范運作方面的匯報，加強與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及相
關(guān)人員溝通，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，掌握公司動態(tài)。本人時刻關(guān)
注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)報道，有效的發(fā)揮
獨立董事職責。
五、其他為保護投資者權(quán)益方面所做的工作
報告期內(nèi)，本人與公司高級管理人員保持持續(xù)溝通，多角度了解公司各項議
案的相關(guān)情況，以有效發(fā)揮獨立董事的作用。
同時，本人不斷學習相關(guān)法律法規(guī)，尤其是對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護社會
公眾股東合法權(quán)益等方面進行了重點學習和理解，提高自身對公司決策和風險防
范的識別和評價能力，切實加強了對公司和投資者的保護能力。
六、其他工作情況
1、報告期內(nèi)，沒有獨立董事提議召開董事會情況發(fā)生;
2、報告期內(nèi)，沒有獨立董事提議聘用或解聘會計師事務(wù)所情況發(fā)生;
3、報告期內(nèi)，沒有獨立董事獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生。
2017年，本人與公司管理層保持了良好的溝通，積極參加各次董事會、股東
大會，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)情況進行了解，在董事會上發(fā)表意見、行使職權(quán)，
對公司信息披露和依法運作情況進行監(jiān)督和核查，避免出現(xiàn)任何違規(guī)事項，積極
有效地履行了獨立董事的職責，維護了廣大投資者的合法權(quán)益。
在新的一年里，本人將繼續(xù)謹慎、認真、勤勉、忠實地履行職責，利用自己
的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為董事會的決策提供參
考意見，使公司穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
特此報告。
獨立董事: （黃印強）
2018 年 4 月 23 日