海洋王照明科技股份有限公司
2017 年度董事會工作報告
一、2017 年公司經(jīng)營概況
2017 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 109,695.57 萬元，同比增長 18.60%；實現(xiàn)凈利
潤 15,195.87 萬元，同比增長 36.61%。截止到 2017 年 12 月 31 日資產(chǎn)總額為
206,196.57 萬元，比 2016 年年末增長 9.40%。
二、董事會工作情況
（一）董事會會議召開情況
1、董事出席會議情況
報告期內(nèi)，董事會召開 14 次會議，其中 4 次以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召
開，10 次以通訊表決的方式召開。
公司董事遵照《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的要求親自出
席董事會會議，出席會議情況統(tǒng)計如下：
親自出席 委托出席 缺席 連續(xù)兩次未親自
董事 應(yīng)出席次數(shù) 備注
次數(shù) 次數(shù) 次數(shù) 出席會議
周明杰 14 14 - - 否
楊志杰 14 14 - - 否
陳 艷 14 14 - - 否
黃修乾 14 14 - - 否
李付寧 14 14 - - 否
于 2017 年 8 月
葉輝 7 7 - - 否 2 日聘為第四
屆董事會董事
李彩芬 14 14 否
吳秀琴 14 14 - - 否
竇林平 14 14 - - 否
王 卓 14 14 - - 否
黃印強(qiáng) 7 7 - - 否 于 2017 年 8 月
2 日聘為第四
屆董事會獨立
董事
鄒 玲 14 14 - - 否
程 源 14 14 - - 否
于 2017 年 8 月
馬少勇 7 7 否 2 日任期屆滿
離任
于 2017 年 8 月
李 萍 7 7 - - 否 2 日任期屆滿
離任
2、董事會決議內(nèi)容
（1）2017 年 1 月 23 日，公司召開第三屆董事會 2017 年第一次臨時會議，
審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》、
《關(guān)于制定的議案》、《關(guān)于
提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司第一期股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》、
《關(guān)于提議召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》。
（2）2017 年 1 月 25 日，公司召開第三屆董事會 2017 年第二次臨時會議，
審議通過了《關(guān)于取消 2017 年第一次臨時股東大會部分議案并增加臨時提案的
議案》、《關(guān)于修訂及其摘要的議案》、
《關(guān)于修訂的議案》。
（3）2017 年 2 月 23 日，公司召開第三屆董事會 2017 年第三次臨時會議，
審議通過了《關(guān)于申請發(fā)行股份購買資產(chǎn)繼續(xù)停牌的議案》。
（4）2017 年 3 月 21 日，公司召開第三屆董事會 2017 年第四次臨時會議，
審議通過了《關(guān)于公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)并募集配套資金符合
相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》、《關(guān)于公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)并
募集配套資金方案的議案》、《關(guān)于本次交易符合第四十三條第二款規(guī)定的議案》、《關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》、《關(guān)于本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
的議案》、《關(guān)于簽署附生效條件的的議案》、《關(guān)于簽署附生效
條件的的議案》、《關(guān)于的議案》、《公司董事會關(guān)于本次交易履行法
定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明》、《關(guān)于提請股東大會
授權(quán)董事會辦理本次以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜
的議案》、《關(guān)于修訂及其摘要
的議案》、《關(guān)于提議召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》。
（5）2017 年 4 月 25 日，公司召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了
《關(guān)于 2016 年總經(jīng)理工作報告的議案》、關(guān)于 2016 年度董事會工作報告的議案》、
《關(guān)于 2016 年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于 2016 年度利潤分配的議案》、《關(guān)
于 2016 年度報告及摘要的議案》、《關(guān)于 2016 年度募集資金存放與使用情況專項
報告的議案》、《關(guān)于 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》、《關(guān)于 2017 年度
續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》、《關(guān)
于使用暫時閑置的募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于對深圳市海洋王照明工
程有限公司向銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于全資子公司之間吸收合
并的議案》、《關(guān)于 2017 年第一季度報告全文及正文的議案》、《關(guān)于募集資金投
資項目延期的議案》、《關(guān)于提議召開公司 2016 年度股東大會的議案》。
（6）2017 年 5 月 22 日，公司召開第三屆董事會 2017 年第五次臨時會議，
審議通過了《關(guān)于公司第一期股票期權(quán)激勵計劃首次授予事項的議案》、《關(guān)于提
議召開 2017 年第三次臨時股東大會的議案》。
（7）2017 年 7 月 17 日，公司召開第三屆董事會 2017 年第六次臨時會議，
審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于確定公司第四屆董事會獨立董
事津貼的議案》、《關(guān)于聘任馬少勇先生為名譽董事的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司第一
期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)數(shù)量與行權(quán)價格的議案》、《關(guān)于修訂及其摘要的議案》、《關(guān)于變更注冊資本
及修訂的議案》、《關(guān)于提議召開 2017 年第四次臨時股東大會的議案》。
（8）2017 年 8 月 2 日，公司召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)
于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于設(shè)立第四屆董事會各專門委員會
的議案》、《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任財
務(wù)負(fù)責(zé)人及董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于聘任審
計部門負(fù)責(zé)人的議案》。
（9）2017 年 8 月 28 日，公司召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了
《關(guān)于 2017 年半年度報告及其摘要的議案》、《關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放
與使用情況的專項報告的議案》、《關(guān)于會計政策變更的議案》。
（10）2017 年 9 月 11 日，公司召開第四屆董事會 2017 年第一次臨時會議，
審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》、
《關(guān)于制定的議案》、《關(guān)于提請股
東大會授權(quán)董事會辦理公司第一期限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于
提議召開 2017 年第五次臨時股東大會的議案》。
（11）2017 年 9 月 21 日，公司召開第四屆董事會 2017 年第二次臨時會議，
審議通過了《關(guān)于未能如期披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方
案的原因及后續(xù)安排的議案》。
（12）2017 年 10 月 20 日，公司召開第四屆董事會 2017 年第三次臨時會議，
審議通過了《關(guān)于 2017 年第三季度報告全文及正文的議案》。
（13）2017 年 11 月 14 日，公司召開第四屆董事會 2017 年第四次臨時會議，
審議通過了《關(guān)于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予事項的議案》。
（14）2017 年 12 月 14 日，公司召開第四屆董事會 2017 年第五次臨時會議，
審議通過了《關(guān)于終止公司第一期限制性股票激勵計劃的議案》、《關(guān)于提議召開
2018 年第一次臨時股東大會的議案》。
（二）董事會對股東大會決議執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司召開了六次股東大會，都是現(xiàn)場會議，公司董事會根據(jù)國家
有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照股東大會的決議和授權(quán)，
認(rèn)真執(zhí)行股東大會通過的各項決議，積極開展各項工作，確保股東大會決議得到
有效的實施。會議及決議執(zhí)行情況如下：
（1）2017 年 2 月 9 日，公司召開 2017 年第一次臨時股東大會，審議通過
了《關(guān)于修訂及其摘要的議案》、《關(guān)
于修訂的議案》、《關(guān)于提請
股東大會授權(quán)董事會辦理公司第一期股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于
補(bǔ)選監(jiān)事的議案》。
（2）2017 年 4 月 7 日，公司召開 2017 年第二次臨時股東大會，審議通過
了《關(guān)于修訂及其摘要的議案》。
公司第一期股票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜正在按照股東大會決議的要求和監(jiān)管部
門的要求穩(wěn)步實施。
（3）2017 年 5 月 18 日，公司召開 2016 年度股東大會，審議通過了《關(guān)于
2016 年度董事會工作報告的議案》、關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》、關(guān)
于 2016 年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于 2016 年度利潤分配的議案》、《關(guān)于
2016 年度報告及摘要的議案》、《關(guān)于 2017 年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》、《關(guān)
于使用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于使用暫時閑置的募集資金購買
理財產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于對深圳市海洋王照明工程有限公司向銀行申請綜合授信
提供擔(dān)保的議案》、《關(guān)于募集資金投資項目延期的議案》。以上議案按決議要求
嚴(yán)格執(zhí)行落實。
（4）2017 年 6 月 8 日，公司召開 2017 年第三次臨時股東大會，審議通過
了《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》。
（5）2017 年 8 月 2 日，公司召開 2017 年第四次臨時股東大會，審議通過
了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案（選舉非獨立董事）》、《關(guān)于董事會換屆選舉的
議案（選舉獨立董事）》、《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》、《關(guān)于確定公司第四屆
董事會獨立董事津貼的議案》、《關(guān)于修訂及其摘要的議案》、 關(guān)于變更注冊資本及修訂的議案》。
以上議案按決議要求嚴(yán)格執(zhí)行落實。
（6）2017 年 9 月 29 日，公司召開 2017 年第五次臨時股東大會，審議通過
了《關(guān)于及其摘要的議案》、《關(guān)于
制定的議案》、《關(guān)于提請股東大會
授權(quán)董事會辦理公司第一期限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。公司已于
2018 年 1 月 3 日召開 2018 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于終止公司
第一期限制性股票激勵計劃的議案》，第一期限制性股票激勵計劃已按程序終止。
（三）董事會各委員會的履職情況
1、審計委員會
報告期內(nèi)，董事會審計委員會共召開四次會議：
（1）2017 年 4 月 25 日，公司召開董事會審計委員會 2017 年第一次會議，
審議通過了《關(guān)于 2016 年內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)工作報告的議案》、《關(guān)于 2016 年度財務(wù)
報告的議案》、《關(guān)于 2017 年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》、《關(guān)于 2017 年第一季
度財務(wù)報告的議案》。
（2）2017 年 8 月 2 日，公司召開董事會審計委員會 2017 年第二次會議，
審議通過了《關(guān)于聘任審計部門負(fù)責(zé)人的議案》。
（3）2017 年 8 月 28 日，公司召開董事會審計委員會 2017 年第三次會議，
審議通過了《關(guān)于 2017 年半年度財務(wù)報告的議案》。
（4）2017 年 10 月 20 日，公司召開董事會審計委員會 2017 年第四次會議，
審議通過了《關(guān)于 2017 年第三季度財務(wù)報告的議案》。
2、戰(zhàn)略委員會
報告期內(nèi)，董事會戰(zhàn)略委員會共召開二次會議：
（1）2017 年 3 月 21 日，公司召開董事會戰(zhàn)略委員會 2017 年第一次會議，
審議通過了《關(guān)于公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買資產(chǎn)并募集配套資金方案
的議案》、《關(guān)于
的議案》。
（2）2017 年 4 月 25 日，公司召開董事會戰(zhàn)略委員會 2017 年第二次會議，
審議通過了《關(guān)于 2017-2019 年公司總體戰(zhàn)略的議案》。
3、薪酬與考核委員會
報告期內(nèi)，董事會薪酬與考核委員會共召開六次會議：
（1）2017 年 1 月 23 日，公司召開董事會薪酬與考核委員會 2017 年第一次
會議，審議通過了《關(guān)于及其摘要的
議案》、《關(guān)于制定的議案》。
（2）2017 年 1 月 25 日，公司召開董事會薪酬與考核委員會 2017 年第二次
會議，審議通過了《關(guān)于修訂及其摘
要的議案》、《關(guān)于修訂的議
案》。
（3）2017 年 3 月 21 日，公司召開董事會薪酬與考核委員會 2017 年第三次
會議，審議通過了《關(guān)于修訂
及其摘要的議案》。
（4）2017 年 4 月 25 日，公司召開董事會薪酬與考核委員會 2017 年第四次
會議，審議通過了《關(guān)于公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會秘書年度
績效考核的意見》。
（5）2017 年 7 月 17 日，公司召開董事會薪酬與考核委員會 2017 年第五次
會議，審議通過了《關(guān)于確定公司第四屆董事會獨立董事津貼的議案》、《關(guān)于調(diào)
整公司第一期股票期權(quán)激勵計劃股票期權(quán)數(shù)量與行權(quán)價格的議案》、《關(guān)于修訂<
海洋王第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案之修訂案）>及其摘要的議案》。
（6）2017 年 9 月 11 日，公司召開董事會薪酬與考核委員會 2017 年第六次
會議，審議通過了《關(guān)于及其摘要
的議案》、《關(guān)于制定的議案》。
4、提名委員會
報告期內(nèi)，董事會提名委員會共召開二次會議：
（1）2017 年 7 月 17 日，公司召開董事會提名委員會 2017 年第一次會議，
審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》。
（2）2017 年 8 月 2 日，公司召開董事會提名委員會 2017 年第二次會議，
審議通過了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任
財務(wù)負(fù)責(zé)人及董事會秘書的議案》。
（四）獨立董事履職情況
公司獨立董事根據(jù)《公司法》、《公司章程》和公司《獨立董事議事規(guī)則》的
規(guī)定認(rèn)真履行職責(zé)，參與公司重大事項的決策。獨立董事本著對公司、股東負(fù)責(zé)
的態(tài)度，勤勉盡責(zé)，忠實履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會議，認(rèn)真審議各項議案，客
觀地發(fā)表自己的看法及觀點。報告期內(nèi)，獨立董事發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司股
票期權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的獨立意見》、《獨立董事關(guān)于公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)
金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的獨立意見》、《獨立董事關(guān)于公司以發(fā)行股份及
支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的事前認(rèn)可意見》、《獨立董事關(guān)于第三屆
董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見》、《獨立董事關(guān)于公司第一期股票期權(quán)激
勵計劃首次授予事項的獨立意見》、《獨立董事關(guān)于第三屆董事會 2017 年第六次
臨時會議相關(guān)事項的獨立意見》、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事
項的獨立意見》、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事宜的獨立意見》、
《獨立董事關(guān)于公司第一期限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的獨立意見》、《獨立董
事關(guān)于公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予事項的獨立意見》、《獨立董事關(guān)
于終止公司第一期限制性股票激勵計劃的獨立意見》。
三、2018 年工作的方向
(一)推進(jìn)公司重點工作
公司通過內(nèi)外部環(huán)境分析，對 2017 年經(jīng)營過程中存在的問題進(jìn)行梳理，積
極挖掘新的行業(yè)或產(chǎn)品的市場機(jī)會，明確經(jīng)營課題，制定了 2018-2025 年公司總
體戰(zhàn)略：以公司愿景和使命為牽引，深挖傳統(tǒng)市場照明需求，以技術(shù)驅(qū)動新領(lǐng)域
成為企業(yè)發(fā)展支柱，完善組織運營體系，深入開展與供應(yīng)商一體化，發(fā)現(xiàn)并解決
自主經(jīng)營的問題，弘揚中高層領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊的奮斗精神，實現(xiàn)公司 2025 年經(jīng)營目標(biāo)。
(二) 爭創(chuàng)“戴明獎”
實施改進(jìn) 2017 年公司各管理體系運行中的問題，迎審 2018 年戴明質(zhì)量獎委
員會的 TQM 診斷，并持續(xù)改進(jìn)。
本報告擬在本次董事會會議審議討論的基礎(chǔ)上，形成正式報告提交公司 2017
年度股東大會審議。
海洋王照明科技股份有限公司董事會
2018 年 4 月 23 日