橫店集團得邦照明股份有限公司
2017 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018 年 4 月 11 日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省東陽市橫店工業(yè)區(qū)科興路 88 號橫店集團得
邦照明股份有限公司行政樓 2 樓嵩山廳會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 307,786,082
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 75.4377
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由公司董事長倪強先生主持，本次會議以現場
投票和網絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章
程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，獨立董事周夏飛女士因工作原因未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、總經理杜國紅、董事會秘書沈貢獻、財務總監(jiān)朱國星出席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關于公司 2017 年年度報告及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例（%）
（%）
A股 307,784,382 99.9994 1,700 0.0006 0
2、 議案名稱：《關于 2017 年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 307,784,382 99.9994 1,700 0.0006 0
3、 議案名稱：《關于 2017 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 307,784,382 99.9994 1,700 0.0006 0
4、 議案名稱：《關于 2017 年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 307,784,382 99.9994 1,700 0.0006 0
5、 議案名稱：《關于 2017 年度利潤分配的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 307,781,382 99.9984 4,700 0.0016 0
6、 議案名稱：《關于聘請 2018 年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 307,786,082 100 0 0 0
7、 議案名稱：《關于 2018 年度財務預算的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 307,784,382 99.9994 1,700 0.0006 0
8、 議案名稱：《關于 2018 年度申請銀行授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 307,784,382 99.9994 0 0 1,700 0.0006
9、 議案名稱：《關于 2018 年度對外擔保額度計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 307,784,382 99.9994 0 0 1,700 0.0006
10、 議案名稱： 關于 2018 年度使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 307,784,382 99.9994 1,700 0.0006 0
11、 議案名稱：《關于公司 2018 年度日常關聯(lián)交易預測的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 10,015,782 99.9830 1,700 0.0170 0
12、 議案名稱：《關于公司 2018 年度董事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 307,784,382 99.9994 0 0 1,700 0.0006
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
5 《關于 2017 年度利潤 5,857,182 99.9198 4,700 0.0802 0 0
分配的議案》
6 《關于聘請 2018 年度 5,861,882 100 0 0 0 0
審計機構的議案》
10 《關于 2018 年度使用 5,860,182 99.9709 1,700 0.0291 0 0
部分閑置自有資金進
行委托理財的議案》
11 《關于公司 2018 年度 5,860,182 99.9709 1,700 0.0291 0 0
日常關聯(lián)交易預測的
議案》
12 《關于公司 2018 年度 5,860,182 99.9709 0 0 1,700 0.0291
董事薪酬的議案》
(三) 關于議案表決的有關情況說明
議案 9 為特別決議議案，已獲得參與現場和網絡投票的有表決權股東（包括股東
代理人）所持表決權總數 2/3 以上表決通過。其余議案均為普通表決事項，已
獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的過半數表決通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市康達律師事務所
律師：苗丁、劉亞新
2、 律師鑒證結論意見：
本所律師認為本次股東大會的召集、召開程序，出席會議的人員資格和召集
人資格，表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，通過的各項決議合
法有效。
四、 備查文件目錄
1、 橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股東大會會議決議；
2、 北京市康達律師事務所關于橫店集團得邦照明股份有限公司 2017 年年度股
東大會的法律意見書。
橫店集團得邦照明股份有限公司
2018 年 4 月 12 日