未來三年(2018-2020 年)股東回報(bào)規(guī)劃
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
未來三年（2018-2020 年）股東回報(bào)規(guī)劃
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)為進(jìn)一步
規(guī)范公司分紅行為，推動(dòng)公司建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅機(jī)制，保證股東的合
理投資回報(bào)，增加股利分配決策透明度和可操作性，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員
會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通
知》及《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》精神和《新海宜科技
集團(tuán)股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等相關(guān)規(guī)定，并綜合考慮
公司盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因
素，公司特制定了未來三年(2018-2020 年)股東回報(bào)規(guī)劃(以下簡稱“本規(guī)
劃”)，具體如下：
一、公司制定本規(guī)劃考慮的因素
公司著眼于長遠(yuǎn)的和可持續(xù)的發(fā)展，在綜合分析企業(yè)經(jīng)營發(fā)展實(shí)際、股東要
求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司目前及
未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、銀行信貸及
債權(quán)融資環(huán)境等情況，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，從而
對利潤分配作出制度性安排，以保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
二、本規(guī)劃的制定原則
堅(jiān)持現(xiàn)金分紅為主這一基本原則，重視對社會(huì)公眾股東的合理投資回報(bào)，以
可持續(xù)發(fā)展和維護(hù)股東權(quán)益為宗旨，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符
合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
三、公司未來三年的股東回報(bào)規(guī)劃(2018-2020)具體如下：
1、分配形式及間隔期
未來三年(2018-2020 年)股東回報(bào)規(guī)劃
公司可以采取現(xiàn)金方式、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利，
公司具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取現(xiàn)金的方式分配利潤。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)
盈利并有可供分配利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行年度利潤分配。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司當(dāng)
期的盈利規(guī)模、現(xiàn)金流狀況、發(fā)展階段及資金需求狀況，提議公司進(jìn)行中期分紅。
2、現(xiàn)金分紅比例及條件
公司根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，在滿足現(xiàn)金分紅
條件的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展，未來三年每年進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，
每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于母公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的 10%。具體
每個(gè)年度的分紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司年度盈利狀況和未來資金使用計(jì)劃提出
預(yù)案。
3、股票股利分配條件
公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的方式分配利潤，若公司營收增長快速，董事會(huì)認(rèn)為
公司股本情況與公司經(jīng)營規(guī)模不匹配時(shí)，可以在滿足每年最低現(xiàn)金股利分配前提
下，公司可以另行增加發(fā)放股票股利方式進(jìn)行利潤分配。公司擬采用現(xiàn)金與股票
相結(jié)合的方式分配利潤的，董事會(huì)應(yīng)遵循以下原則：
(1)公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；
(2)公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；
(3)公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%。
4、利潤分配的提出時(shí)間
在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，由公司董事會(huì)提出利潤分配預(yù)案，并提交股東大會(huì)
特別決議通過。公司接受所有股東、獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對公司利潤分配預(yù)案的建
未來三年(2018-2020 年)股東回報(bào)規(guī)劃
議和監(jiān)督。
四、股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制
1、公司董事會(huì)原則上每三年重新審閱一次本規(guī)劃。若公司未發(fā)生《公司章
程》規(guī)定的調(diào)整利潤分配政策的情形，可以參照最近一次制定或修訂的股東回報(bào)
規(guī)劃執(zhí)行，不另行制定三年股東回報(bào)規(guī)劃。
2、公司董事會(huì)根據(jù)《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策制定股東回報(bào)規(guī)劃。
3、公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，或者外部經(jīng)營環(huán)
境的變化，確需調(diào)整利潤分配政策的，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)
會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定。公司相關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案，需事先征詢監(jiān)
事會(huì)意見、取得全體監(jiān)事三分之二以上通過、全體獨(dú)立董事三分之二以上通過，
由董事會(huì)審議通過后并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
股東大會(huì)審議利潤分配政策變更事項(xiàng)時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。
五、公司利潤分配的信息披露
公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況，說明是否
符合公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清
晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備，獨(dú)立董事是否盡職履責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作
用，中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得到
充分維護(hù)等。對現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說明調(diào)整或變更的條
件和程序是否合規(guī)和透明等。
六、股東利潤分配意見的征求
公司證券部負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理工作，回答投資者的日常咨詢，充分征求股
東特別是中小股東對公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃及利潤分配的意見及訴求，及時(shí)答復(fù)
中小股東關(guān)心的問題。
未來三年(2018-2020 年)股東回報(bào)規(guī)劃
七、規(guī)劃其他事宜
1、本規(guī)劃自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效，修訂時(shí)亦同。
2、本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定執(zhí)
行。
3、本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○一八年四月二十五日