福建福晶科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第
二次會(huì)議通知于 2018 年 5 月 30 日以電子郵件發(fā)送并經(jīng)短信、電話確認(rèn)方式發(fā)送給全體
董事。
2、會(huì)議召開時(shí)間和方式：本次會(huì)議于 2018 年 6 月 6 日以通訊表決方式召開。
3、董事參會(huì)情況：本次會(huì)議應(yīng)參與董事 9 人，實(shí)際參與董事 9 人。
4、召集人及主持人：本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳輝先生召集。
5、本次會(huì)議的參會(huì)人數(shù)、召集、召開程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂的議案》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議）
為提升公司治理水平，修訂《公司章程》部分條款，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層
辦理相關(guān)工商變更登記備案事宜。
序號(hào) 修訂前 修訂后
第六十七條 第一款 股東大會(huì)由董事長(zhǎng) 第六十七條 第一款 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主
主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí), 持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由
1 由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。 副董事長(zhǎng)主持，副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不
履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名
董事主持。
第一百一十四條 董事會(huì)由 9 名董事組 第一百一十四條 董事會(huì)由九名董事組
2 成，其中，獨(dú)立董事 3 名，設(shè)董事長(zhǎng)一人。 成，其中獨(dú)立董事三名，設(shè)董事長(zhǎng)一名，可以
設(shè)副董事長(zhǎng)。
第一百一十九條 董事長(zhǎng)由公司董事?lián)? 第一百一十九條 董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由公
3 任，以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。 司董事?lián)?，由全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和
罷免。
第一百二十一條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán) 第一百二十一條 公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事
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時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職 長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)
務(wù)。 的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)亦不能履
行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共
同推舉一名董事履行職務(wù)。
第一百二十四條 第二款 如有本章第一 與其他條款重復(fù)，刪除。
百二十三條第（二）、（三）、（四）規(guī)定的情形，
董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代
5 其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無故不履行職
責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由
二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)
召集會(huì)議。
修訂后的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂的議案》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議）
同意修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》部分條款，修訂后的《董事會(huì)議事規(guī)則》全文詳見
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂的議案》（此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議）
同意修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》部分條款，修訂后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》全文
詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提議召開 2018
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)提議于 2018 年 6 月 22 日召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事宜
詳見《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年六月六日