深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及
2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為加強日常關(guān)聯(lián)交易的
規(guī)范管理，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》等相關(guān)規(guī)定，對2017年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)
計情況公告如下：
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）2017年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況
2017年8月24日，公司召開了第三屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)
于向關(guān)聯(lián)方租賃廠房的關(guān)聯(lián)交易的議案》。為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定和持續(xù)，
公司向宏升富租賃廠房、食堂、職工宿舍作為日常辦公所用，租賃期從2017年8
月1日起至2020年7月31止，租賃費用預(yù)計為人民幣4,426,554元/年
2017年9月25日，公司召開了第三屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關(guān)
于公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，根據(jù)日常經(jīng)營需要，預(yù)計自2017年9月15日
至2017年12月31日期間，公司與深圳市卓迅輝塑膠制品有限公司（以下簡稱“卓
迅輝”）發(fā)生的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易金額累計不超過人民幣1,000萬元。
（二）2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項的審議程序
2018 年 4 月 24 日，公司召開了第三屆董事會第四十八次會議，審議通過了
《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，
關(guān)聯(lián)董事林洺鋒回避表決。同時，公司獨立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨立意見。
根據(jù)《公司章程》及相關(guān)規(guī)定，本次日常關(guān)聯(lián)交易事項尚需提交至股東大會審議，
關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
（三）2018年度預(yù)計關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和金額
2018年1月1日至2018年12月31日，公司預(yù)計發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易情況如下
單位：萬元
截至披露日
關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易 預(yù)計關(guān)聯(lián)交 上年發(fā)生的關(guān)
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 已發(fā)生的關(guān)
內(nèi)容 定價原則 易金額 聯(lián)交易金額
聯(lián)交易金額
深圳市卓迅 采購LED顯
608.93
采購材料 輝塑膠制品 示屏塑膠 市場定價 3,200.00 635.34
【備注1】
有限公司 面罩
宏升富電子
廠房租賃 （深圳）有 租賃廠房 協(xié)議定價 500.00 147.55 426.98
限公司
合計 3,700.00 782.89 1,035.91
備注1： 2017年9月15日，卓迅輝法定代表人變更為蔣志勇先生，此后與公司發(fā)生的日
常經(jīng)營性交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，2017年9月15日至2017年12月31日公司與卓迅輝實際發(fā)生的日
常關(guān)聯(lián)交易金額為608.93萬元。
（四）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況
單位：萬元
實際發(fā)生 實際發(fā)生
關(guān)聯(lián)交易類 關(guān)聯(lián)交易 實際發(fā) 額占同類 額與預(yù)計 披露日期及
關(guān)聯(lián)人 預(yù)計金額
別 內(nèi)容 生金額 業(yè)務(wù)比例 金額差異 索引
（％） （%）
2017年9月26
深圳市卓 采購LED 日披露《關(guān)于
迅輝塑膠 顯示屏塑 日常關(guān)聯(lián)交
采購材料 608.93 1,000.00 13.60% 39.11%
制品有限 膠面罩和 易預(yù)計公告》
公司 底殼 （公告編號：
2017-120）
2017年8月25
日披露《關(guān)于
宏升富電 向關(guān)聯(lián)方租
廠房租賃 子（深圳）租賃廠房 426.98 442.66 59.42% 3.54% 賃廠房的關(guān)
有限公司 聯(lián)交易的公
告》（公告編
號：2017-097
公司董事會對日常關(guān)聯(lián)交易實際 自2017年9月15日至2017年12月31日，公司與卓迅輝實際
發(fā)生情況與預(yù)計存在較大差異的 發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額為608.93萬元，低于預(yù)計金額且
說明（如適用） 具有較大差異，主要原因系公司在預(yù)計關(guān)聯(lián)交易額度時是
按照雙方可能發(fā)生業(yè)務(wù)的上限預(yù)計的，而實際發(fā)生額是按
照雙方簽定的銷售合同和執(zhí)行進度確定的，導(dǎo)致實際發(fā)生
額較預(yù)計額有較大差異。
2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計均是基于公司正常經(jīng)營情
況，屬于正常的商業(yè)行為，董事會的審議和表決程序符合
相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。關(guān)聯(lián)交易
定價依據(jù)公允、合理，遵循市場公平交易原則，不存在損
公司獨立董事對日常關(guān)聯(lián)交易實 害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。另
際發(fā)生情況與預(yù)計存在較大差異 外，公司與卓迅輝2017年9月15日至2017年12月31日實際
的說明（如適用） 發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額低于預(yù)計金額且具有較大差異，
是因為公司在預(yù)計關(guān)聯(lián)交易額度時是按照雙方可能發(fā)生
業(yè)務(wù)的上限預(yù)計的，而實際發(fā)生額是按照雙方簽定的銷售
合同和執(zhí)行進度確定的，導(dǎo)致實際發(fā)生額較預(yù)計額有較大
差異，符合公司的實際情況。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）深圳市卓迅輝塑膠制品有限公司
1、基本情況
公司名稱：深圳市卓迅輝塑膠制品有限公司
法定代表人：蔣志勇
注冊資本：600 萬元人民幣
類型：有限責(zé)任公司(自然人獨資)
住所：深圳市坪山新區(qū)坑梓街道沙田社區(qū)昂俄路二巷 19 號
經(jīng)營范圍： 國內(nèi)貿(mào)易；貨物及技術(shù)進出口。LED 顯示屏套件、OLED 面
板、精密模具、塑膠產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)加工及銷售。
截至2017年12月31日，卓迅輝的總資產(chǎn)4,325,9317.46元、凈資產(chǎn)1,787,378.05
元，2017年度，卓迅輝營業(yè)收入31,775,601.48元、凈利潤520,727.27元（數(shù)據(jù)未
經(jīng)審計）。
2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
卓迅輝的法定代表人、控股股東蔣志勇先生系公司法定代表人、控股股東林
洺鋒先生的親屬，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》第10.1.3 規(guī)定的
關(guān)聯(lián)關(guān)系情形，故卓迅輝為公司的關(guān)聯(lián)法人，公司與卓迅輝的交易應(yīng)被認(rèn)定為關(guān)
聯(lián)交易。
3、履約能力分析
卓迅輝依法存續(xù)經(jīng)營，其經(jīng)濟效益和財務(wù)狀況良好，日常交易中能正常履行
合同約定內(nèi)容，具備誠信履約能力。
（二）宏升富電子（深圳）有限公司
1、基本情況
公司名稱：宏升富電子（深圳）有限公司
法定代表人：蔣海艷
注冊資本：318.21萬元人民幣
類型：有限責(zé)任公司
住所：深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)天福路富橋工業(yè)區(qū)20幢1樓
經(jīng)營范圍：精密絕緣片、導(dǎo)電片、超導(dǎo)電片、制氧機、防靜電器、防滋波器
的銷售(取得消防安全檢查合格后,方可開業(yè))(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定
在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項目除外)；精密絕緣片、導(dǎo)電片、超導(dǎo)電片、制氧機、防
靜電器、防滋波器的生產(chǎn)。
截至2017年12月31日，宏升富的總資產(chǎn)4,792,263.21元、凈資產(chǎn)4,282,110.37
元，2017年度，宏升富營業(yè)收入4,570,598.05元、凈利潤2,720,543.02元（數(shù)據(jù)未
經(jīng)審計）。
2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
宏升富的法定代表人、控股股東蔣海艷女士系公司法定代表人、控股股東林
洺鋒先生的配偶，故公司與宏升富的交易為關(guān)聯(lián)交易。
3、履約能力分析
宏升富依法存續(xù)經(jīng)營，其經(jīng)濟效益和財務(wù)狀況良好，日常交易中能正常履行
合同約定內(nèi)容，具備誠信履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的業(yè)務(wù)往來主要系日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生的持續(xù)
性采購及租賃行為，屬于正常經(jīng)營往來，交易價格以市場價格為依據(jù)，具體由雙
方根據(jù)交易商品的市場價格協(xié)商確定，并根據(jù)市場價格變化及時對關(guān)聯(lián)交易價格
做相應(yīng)調(diào)整，體現(xiàn)了公平合理的定價原則，不存在損害公司和股東利益的情況，
也不存在利用關(guān)聯(lián)交易向關(guān)聯(lián)方輸送利益的行為。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，交易雙
方以市場價格為基礎(chǔ)，通過公允、合理協(xié)商的方式確定關(guān)聯(lián)交易價格。公司與關(guān)
聯(lián)方發(fā)生的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易可以發(fā)揮雙方各自在品質(zhì)、服務(wù)方面的優(yōu)勢，實
現(xiàn)彼此資源互補，符合公司發(fā)展需要及全體股東的利益。公司主要業(yè)務(wù)不會因關(guān)
聯(lián)交易的實施而對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會影響公司的獨立性。
六、獨立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨立意見
公司獨立董事對該日常關(guān)聯(lián)交易事項進行了必要的審查，發(fā)表了事前認(rèn)可意
見，同意將該事項提交至董事會審議，并發(fā)表了如下獨立意見：2018年度日常關(guān)
聯(lián)交易的預(yù)計均是基于公司正常經(jīng)營情況，屬于正常的商業(yè)行為，董事會的審議
和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。關(guān)聯(lián)交易定價依
據(jù)公允、合理，遵循市場公平交易原則，不存在損害公司及全體股東利益特別是
中小股東利益的情形。我們同意公司2018年的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項，并將該議
案提交股東大會審議。
七、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為：公司與卓迅輝、宏升富2018年預(yù)計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司
正常經(jīng)營所需，交易價格由雙方參照市場價格/協(xié)議價格及交易量確定，定價公
允，且關(guān)聯(lián)交易事項的審議及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)
則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情況。
八、保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)第三屆董事會第四十八次會
議審議通過，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨立董事發(fā)表了相關(guān)獨立意見，履行了必要
的審批程序。本次關(guān)聯(lián)交易事項的決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易
所上市公司保薦工作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易按
市場價格定價，沒有損害上市公司利益的行為。保薦機構(gòu)同意公司2018年度日常
關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項，該事項尚需提交公司股東大會審議。
九、備查文件
1、第三屆董事會第四十八次會議決議；
2、第三屆監(jiān)事會第三十六次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第四十八次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；
4、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第四十八次會議相關(guān)事項的獨立意見；
5、東方花旗證券有限公司關(guān)于深圳市洲明科技股份有限公司2018年日常關(guān)
聯(lián)交易預(yù)計的核查意見。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2018年4月24日