天通控股股份有限公司
關于下屬控股孫公司增資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●投資標的名稱：浙江集英精密機器有限公司（本公司全資子公司天通吉
成機器技術有限公司（以下簡稱“天通吉成”）的控股子公司，即本公司的控股
孫公司，以下簡稱“集英精密”）。
●投資金額：本次增資總額為 7,000 萬元，其中天通吉成以自有資金向其增
資人民幣 2,400 萬元，其他非關聯(lián)股東合計以現(xiàn)金增資 4,600 萬元。
●特別風險提示：截至本公告日，本次增資資金尚未最終到位，敬請廣大
投資者注意相關投資風險。
一、本次增資的基本情況
1、為深化“晶體材料和關鍵裝備”這一公司重要戰(zhàn)略發(fā)展方向的推進，同
意對集英精密增資人民幣 7,000 萬元，其中天通吉成向其增資 2,400 萬元，海寧
市眾力產(chǎn)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“海寧眾力”）增資人民幣 3,100 萬元，自
然人張超增資人民幣 1,200 萬元，愛斯英特而貿(mào)易（上海）有限公司（以下簡稱
“愛斯英特而”）增資人民幣 300 萬元。本次增資完成后，集英精密的注冊資本
由 5,000 萬元人民幣變更為 12,000 萬元人民幣，天通吉成的持股比例由 84%變更
為 55%，仍為天通吉成的控股子公司。本次對集英精密增資 7,000 萬元，將主要
用于集英精密進一步開展晶體材料切磨拋等專用裝備業(yè)務資金需求。
2、2018 年 6 月 15 日，公司七屆九次董事會以 7 票同意、0 票反對、0 票棄
權，審議通過了《關于下屬控股孫公司增資的議案》。
3、本次增資事項不屬于關聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。
二、增資協(xié)議主體的基本情況
（一）公司董事會已對交易各方當事人的基本情況及其交易履約能力進行了
必要的盡職調(diào)查，上述各方均具備履行出資的能力。
（二）增資協(xié)議主體的基本情況
1、馮海旭
性 控制核心企業(yè)
姓名 國籍 住所 最近三年職業(yè)職務情況
別 及業(yè)務情況
浙江省海寧市
馮海旭 男 中國 硤石街道人民 天通吉成采購部 無
路 XX 號 XX 室
2、海寧市眾力產(chǎn)業(yè)投資有限公司
企業(yè)類型：有限責任公司（國有控股）
注冊地址：浙江省嘉興市海寧市海寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)隆興路 118 號內(nèi)主辦公樓 3
樓 339 室
法定代表人：周偉初
注冊資本：30000 萬元人民幣
成立日期：2017 年 5 月 4 日
經(jīng)營范圍：實業(yè)投資；投資管理；股權投資；投資咨詢（證券和期貨除外）
（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
主要股東：海寧市尖山新區(qū)開發(fā)有限公司、海寧市轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)業(yè)基金有限公
司、浙江錢塘江投資開發(fā)有限公司
最近一年主要財務指標（未經(jīng)審計）：截至 2017 年 12 月 31 日，海寧眾力的
資產(chǎn)總額為 9,927.47 萬元，負債總額為 21 萬元，資產(chǎn)凈額為 9,906.47 萬元；2017
年度實現(xiàn)營業(yè)收入 0 萬元，凈利潤-93.53 萬元。
3、張超
性 控制核心企業(yè)
姓名 國籍 住所 最近三年職業(yè)職務情況
別 及業(yè)務情況
上海市浦東新
張超 男 中國 區(qū)浦東世紀花 愛斯英特而副總經(jīng)理 無
園 XX 號樓 XX 室
4、愛斯英特而貿(mào)易（上海）有限公司
企業(yè)類型：有限責任公司（外國法人獨資）
注冊地址：上海市長寧區(qū)延安西路 726 號華敏翰尊國際 19 樓 F 座
法定代表人：張惇子
注冊資本：64 萬美元
經(jīng)營范圍：機電設備及零配件、儀器儀表、電子材料及零部件、金屬材料、
橡塑產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（危險品除外）、預包裝食品（不含熟食鹵味、冷凍冷藏）
的批發(fā)、傭金代理（拍賣除外）、進出口及相關配套業(yè)務（不涉及國營貿(mào)易管理
商品，涉及配額、許可證管理商品的，按照國家有關規(guī)定辦理申請）。
主要股東：日本愛斯國際貿(mào)易株式會社
主要業(yè)務最近三年發(fā)展狀況：愛斯英特而是日本愛斯國際貿(mào)易株式會社在中
國開展業(yè)務的主要公司，最近三年主要從事電子材料及零部件等領域銷售及進出
口業(yè)務。
最近一年主要財務指標（未經(jīng)審計）：截至 2017 年 12 月 31 日，愛斯英特而
的資產(chǎn)總額為 1,866.95 萬元，負債總額為 1,372.74 萬元，資產(chǎn)凈額為 494.21 萬
元；2017 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 3,603.92 萬元，凈利潤 33.14 萬元。
上述投資協(xié)議主體與本公司及下屬子公司之間不存在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債
權債務、人員等方面的其它關系。
三、標的公司的基本情況
（一）標的公司
1、公司名稱：浙江集英精密機器有限公司
2、注冊地址：浙江省嘉興市海寧市海寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙聯(lián)路 129 號 6 號樓
3、法定代表人：俞敏人
4、注冊資本：5000 萬元人民幣
5、公司類型：有限責任公司
6、成立時間：2014 年 1 月 10 日
7、經(jīng)營范圍：半導體材料專用設備的技術開發(fā)、制造和銷售；機電設備的
軟件開發(fā)與應用、技術咨詢與服務；從事各類商品及技術的進出口業(yè)務（國家限
制或禁止的除外；涉及前置審批的除外）。
8、最近一年及一期的財務狀況：
單位：萬元
2017 年 12 月 31 日 2018 年 5 月 31 日
項目
經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計 （未經(jīng)審計）
資產(chǎn)總額 4,151.86 10,997.13
負債總額 18.12 6,925.36
凈資產(chǎn) 4,133.74 4,071.76
營業(yè)收入 930.68
凈利潤 -88.97 -61.98
（二）本次增資后，集英工業(yè)的注冊資本由 5,000 萬元增加至 12,000 萬元，
其增資前后的股權結構如下：
單位：萬元
增資前 增資后
股東名稱
出資額 出資比例 出資額 出資比例
天通吉成機器技術有限公司 4,200 84% 6,600 55.00%
馮海旭 800 16% 800 6.67%
海寧市眾力產(chǎn)業(yè)投資有限公司 — — 3,100 25.83%
張超 — — 1,200 10.00%
愛斯英特而貿(mào)易（上海）有限
— — 300 2.50%
公司
合計 5,000 100% 12,000 100%
（三）增資后的董事會及管理層人員安排
集英精密董事會由 3 名董事組成，由股東會選舉產(chǎn)生，其中天通吉成有權推
薦 2 名董事候選人；董事會設董事長 1 名，由天通吉成推薦的董事?lián)危啥?br/>會選舉產(chǎn)生；設監(jiān)事 1 名，由天通吉成推薦的人員擔任，經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生；設
總經(jīng)理、運營總經(jīng)理、財務總監(jiān)各 1 名，均由天通吉成推薦的人員擔任。
四、增資協(xié)議的主要內(nèi)容
甲方 1：天通吉成機器技術有限公司
甲方 2：馮海旭
乙方：海寧市眾力產(chǎn)業(yè)投資有限公司
丙方：張超
丁方：愛斯英特而貿(mào)易（上海）有限公司
1、協(xié)議內(nèi)容及金額：甲方 1、乙方、丙方、丁方分別以現(xiàn)金方式對集英精
密進行增資，其中甲方 1 增資人民幣 2,400 萬元，乙方增資 3,100 萬元，丙方增
資人民幣 1,200 萬元，丁方增資人民幣 300 萬元。
2、出資時間安排：本協(xié)議簽署后 30 日內(nèi)一次性繳付至集英精密指定賬戶。
3、股權轉(zhuǎn)讓：（1）集英精密股東，向甲方 1 以外其他主體轉(zhuǎn)讓全部或部分
股權的，須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應就其股權轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東
征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的，視為同意轉(zhuǎn)讓。
其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的股權；不購買
的，視為同意轉(zhuǎn)讓。（2）經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權，在同等條件下，其他股東有優(yōu)
先購買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)
商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權。
4、違約責任：（1）本協(xié)議各方應當及時、足額繳付其對公司的出資，逾期
未能到位的，違約方應當向守約方支付違約金，違約金按照每逾期一日支付未予
繳付出資部分 5%的比例計算。逾期 30 日出資仍未繳付到位的，則守約方另有權
解除本協(xié)議。（2）任何一方違反本協(xié)議約定的，由違約方賠償守約方因此而遭受
的損失，損失包括但不限于守約方為保障其合法權益的實現(xiàn)而支付的訴訟費、律
師費、公證費。
5、協(xié)議生效：本協(xié)議自協(xié)議各方簽字蓋章，且甲方 1 之上市母公司按照法
律法規(guī)履行完相應決策審批程序之日起生效。
五、本次增資對公司的影響
1、目前公司制定了以電子材料為核心，緊緊圍繞粉體材料和關鍵裝備、晶
體材料和關鍵裝備兩條發(fā)展主線，材料與裝備互為支撐，協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)策略。
其中，在晶體材料關鍵裝備領域，公司正在利用藍寶石晶體、壓電晶體多年來積
累經(jīng)驗，積極向硅單晶的切片、研磨、拋光專用設備業(yè)務方向拓展。本次增資將
進一步為集英精密開展晶體材料切磨拋等專用裝備業(yè)務提供重要資金保障。
2、本次增資完成后，天通吉成仍持有集英精密 55%的股權，仍保持對集英
精密的控股地位，本次增資對公司的合并報表不產(chǎn)生影響。截至目前，集英精密
不存在對外擔保、委托理財?shù)惹樾?；公司及下屬子公司不存在為集英精密提供?br/>保、委托標的公司理財，以及集英精密占用上市公司資金等方面的情形。
六、本次增資的風險分析
本次增資為相關各方基于產(chǎn)業(yè)合作發(fā)展所做的共同決定，本次增資資金是否
及時到位，將直接影響集英精密的發(fā)展進展，敬請廣大投資者注意投資風險。
為防范上述風險，公司擬采取以下具體措施：公司成立了專門工作小組，重
點協(xié)調(diào)推進本次增資事項，保持與協(xié)議相關各方定期工作溝通；公司將嚴格按照
上市規(guī)則等有關要求，及時履行本次增資的信息披露義務。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會
二〇一八年六月十六日