廣東德豪潤達電氣股份有限公司
第五屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十六
次會議通知于 2018 年 3 月 22 日以電子郵件的形式發(fā)出，2018 年 3 月 23 日以通訊
表決的方式舉行。會議應參與董事 9 人，實際參與董事 9 人。會議召開符合《公
司法》和公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議的審議情況
1、審議通過《關于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期屆滿申請繼續(xù)停牌的議案》
同意向深圳證券交易所申請公司股票自 2018 年 3 月 26 日（星期一）開市起
繼續(xù)停牌。
關聯(lián)董事王冬雷、王晟、李華亭回避了本議案的表決。
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、備查文件
1、第五屆董事會第三十六次會議決議。
特此公告。
廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會
二○一八年三月二十六日
2