證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2018-021
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十
次會議于 2018 年 4 月 13 日在公司 20 層 A 會議室以現(xiàn)場方式召開。會議由公司
董事長丁彥輝先生主持，應(yīng)當(dāng)與會董事 9 名，實際現(xiàn)場參加董事 7 名（董事鄧江
波先生委托董事任永紅先生代為表決，獨立董事趙曉先生委托獨立董事劉廣靈先
生代為表決），公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的通知于
2018 年 4 月 2 日以郵件方式發(fā)出，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》
的規(guī)定，會議召開合法、有效。
經(jīng)全體與會董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《2017 年度總經(jīng)理工作報告》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過《2017 年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
公司第三屆董事會獨立董事趙曉先生、劉廣靈先生和何晴女士分別向董事會
提交了 2017 年度獨立董事述職報告，并將在 2017 年年度股東大會上進(jìn)行述職。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017
年年度報告》第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”的“概述”部分和 3 名獨立董事的
《2017 年度獨立董事述職報告》。
三、審議通過《關(guān)于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
為促進(jìn)公司的規(guī)范運作，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，董事會同意公司 2017 年
度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 53,514,339.59 元。本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，更有利于企業(yè)
真實反映財務(wù)狀況，符合會計準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，不存在損害公司和股東利益
的行為，不涉及公司實質(zhì)關(guān)聯(lián)單位和關(guān)聯(lián)人。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
四、審議通過《關(guān)于計提對子公司長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的議案》
為促進(jìn)公司的規(guī)范運作，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，董事會同意公司 2017 年
度對所投資的深圳威斯視創(chuàng)技術(shù)有限公司計提長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備
16,000,523.59 元。本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，更有利于企業(yè)真實反映財務(wù)狀況，
符合會計準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，不存在損害公司和股東利益的行為。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于計提對子公司長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備的公告》。
五、審議通過《2017 年度審計報告》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
公司 2017 年度財務(wù)報表及附注已經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審
計并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見，出具了“大華審字[2018]005593 號”《審計報告》。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017
年度審計報告》。
六、審議通過《2017 年年度報告及其摘要》
經(jīng)審議，董事會認(rèn)為公司編制的《2017 年年度報告及其摘要》符合法律、
行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地
反映了公司 2017 年度的經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017
年年度報告》和《2017 年年度報告摘要》。
七、審議通過《2017 年度財務(wù)決算報告》
經(jīng)審議，董事會認(rèn)為《公司 2017 年度財務(wù)決算報告》客觀、真實地反應(yīng)了
公司 2017 年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017
年度財務(wù)決算報告》。
八、審議通過《關(guān)于董事、高級管理人員 2017 年度薪酬的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。
本議案中的董事薪酬事項尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017
年年度報告》第八節(jié)“董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況”中的董事、監(jiān)事、
高級管理人員報酬情況。
九、審議通過《關(guān)于高級管理人員 2018 年度薪酬計劃的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。
十、審議通過《關(guān)于 2017 年度利潤分配方案的議案》
以現(xiàn)有總股本 319,643,336 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.8
元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民 25,571,466.88 元，以資本公積金向全體股
東每 10 股轉(zhuǎn)增 0 股。（董事會審議利潤分配預(yù)案后股本發(fā)生變動的，將按照分配
總額不變的原則對分配比例進(jìn)行調(diào)整。）
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
2017 年度利潤分配方案的公告》。
十一、審議通過《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018
年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
十二、審議通過《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017
年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
十三、審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表一致同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于部分募集資金投資項目延期的公告》。
十四、審議通過《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017
年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
十五、審議通過《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項說明》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《控股
股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項說明》。
十六、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
會計政策變更的議案》。
十七、審議通過《關(guān)于終止設(shè)立艾比森九州新興產(chǎn)業(yè)并購基金的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
終止設(shè)立艾比森九州新興產(chǎn)業(yè)并購基金的公告》。
十八、審議通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》
根據(jù)公司《董事會秘書工作細(xì)則》規(guī)定，經(jīng)公司董事會秘書張文磊先生提名，
董事會同意聘任董樂樂先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書工作，任期與
第三屆董事會任期一致。董樂樂先生簡歷請見附件。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
聘任證券事務(wù)代表的公告》。
十九、審議通過《關(guān)于提請召開公司 2017 年年度股東大會的議案》
公司定于 2018 年 5 月 11 日以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司
2017 年年度股東大會。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
召開 2017 年年度股東大會通知的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 13 日
附件：董樂樂先生簡歷
董樂樂先生：男，1986 年 11 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，朱拉隆功
大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，湘潭大學(xué)文學(xué)學(xué)士。曾任職于中國國家漢辦駐泰國代表處、珠
海恒基達(dá)鑫國際化工倉儲股份有限公司（ SZ.002492）、華帝股份有限公司
(SZ.002035)；2016 年 7 月加入深圳市艾比森光電股份有限公司?，F(xiàn)任公司證券
事務(wù)代表。