證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2018-031
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十一
次會議于2018年4月13日在公司20層B會議室以現(xiàn)場方式召開。會議由監(jiān)事毛佳女
士主持（因監(jiān)事會主席曹同生先生在外出差，經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉，由監(jiān)事
毛佳女士擔任本次會議主持人），應(yīng)當與會監(jiān)事3名，實際現(xiàn)場參加監(jiān)事2名（曹
同生先生委托毛佳女士代為表決）；本次會議的通知于2018年4月2日以電子郵件
方式發(fā)出，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法、
有效。
經(jīng)全體與會監(jiān)事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《2017 年度監(jiān)事會工作報告》。
二、審議通過《關(guān)于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》
公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》及公司相關(guān)會計政策等規(guī)定計提資產(chǎn)減值準備，
符合公司實際情況，本次資產(chǎn)減值準備計提后更公允的反映 2017 年度公司的資
產(chǎn)狀況，監(jiān)事會同意公司本次計提資產(chǎn)減值準備。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于 2017 年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
三、審議通過《關(guān)于計提對子公司長期股權(quán)投資減值準備的議案》
公司根據(jù)按照《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的有關(guān)規(guī)定對所投資的深圳
威斯視創(chuàng)技術(shù)有限公司計提長期股權(quán)投資減值準備，符合公司資產(chǎn)實際情況和相
關(guān)政策規(guī)定。計提上述長期股權(quán)投資減值準備可以使公司關(guān)于資產(chǎn)價值的會計信
息更加真實可靠，具有合理性。監(jiān)事會同意公司本次計提長期股權(quán)投資減值準備。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于計提對子公司長期股權(quán)投資減值準備的公告》。
四、審議通過《2017 年年度報告及其摘要》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為公司編制的《2017 年年度報告及其摘要》符合法律、
行政法規(guī)、中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地
反映了公司 2017 年度的經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017
年年度報告》和《2017 年年度報告摘要》。
五、審議通過《2017 年度財務(wù)決算報告》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為《2017 年度財務(wù)決算報告》客觀、真實地反映了公司
2017 年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017
年度財務(wù)決算報告》。
六、審議通過《關(guān)于監(jiān)事 2017 年度薪酬的議案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017
年年度報告》第八節(jié)“董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況”中的董事、監(jiān)事、
高級管理人員報酬情況。
七、審議通過《2017 年度利潤分配方案的議案》
以現(xiàn)有總股本 319,643,336 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.8
元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民 25,571,466.88 元，以資本公積金向全體股
東每 10 股轉(zhuǎn)增 0 股。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
2017 年度利潤分配方案的公告》。
八、審議通過《關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018
年度審計機構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
九、審議通過《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為 2017 年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、
深圳證券交易所對募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，符合公司《募集資金管理制
度》的有關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。《2017 年度募集資
金存放與使用情況專項報告》真實反映了公司募集資金存放、使用、管理情況，
公司已披露的募集資金存放、使用等相關(guān)信息及時、真實、準確、完整。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017
年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
十、審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為公司本次部分募集資金項目投資進度調(diào)整是根據(jù)項目實
際情況做出的審慎決定，未調(diào)整項目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不存在改變或變相
改變募集資金投向和其他損害公司和股東利益的情形。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于部分募集資金投資項目延期的公告》。
十一、審議通過《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為公司已經(jīng)建立了較為完善、有效的內(nèi)部控制制度，并得
到有效執(zhí)行，在生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、業(yè)務(wù)活動、信息披露等各個環(huán)節(jié)起到了良
好的控制和風險防范作用。《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》全面、客觀、
真實地反映了公司 2017 年度內(nèi)部控制體系建設(shè)和運作的實際情況。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2017
年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
十二、審議通過《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項說明》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為報告期內(nèi)公司嚴格遵守《公司法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》及《公司章程》、《對外擔保管理制度》的有關(guān)規(guī)定，嚴格控制
對外擔保風險和關(guān)聯(lián)方占用資金風險；報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)
聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何法人單位或
者個人提供擔保的情形。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《控股
股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項說明》。
十三、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂及頒布的最新會計
準則進行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，本次變更不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影
響，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及
所有股東利益的情形。同意公司實施本次會計政策變更。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
會計政策變更的公告》。
特此公告。
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監(jiān)事會
2018 年 4 月 13 日