證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2018-042
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十
二次會議于2018年6月4日在公司20層A會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。
會議由公司董事長丁彥輝先生主持，應(yīng)當(dāng)與會董事9名，實際參加董事9名；公司
部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議通知于2018年5月30日以郵件方
式發(fā)出，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法、有
效。
經(jīng)全體與會董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于調(diào)整 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃權(quán)益價格
的議案》
公司根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《深圳市艾比森光電股份有限公
司 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要中關(guān)于權(quán)益價格
調(diào)整的相關(guān)規(guī)定和公司 2017 年第三次臨時股東大會的授權(quán)，2018 年 5 月 24 日
公司實施 2017 年年度權(quán)益分派后，董事會對首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價格及預(yù)
留權(quán)益的價格進行調(diào)整：首次授予股票期權(quán)的行權(quán)價格由原每份 13.71 元調(diào)整為
每份 13.63 元，預(yù)留的股票期權(quán)行權(quán)價格由原每份 14.40 元調(diào)整為每份 14.32
元，預(yù)留的限制性股票授予價格由原每股 9.50 元調(diào)整為每股 9.42 元。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事發(fā)表了一致同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于
調(diào)整 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃權(quán)益價格的公告》。
二、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本及修改的議案》
根據(jù)公司《深圳市艾比森光電股份有限公司 2017 年股票期權(quán)與限制性股票
激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司擬進行 2017 年股票期權(quán)與限制性股票激勵
計劃之預(yù)留部分限制性股票授予登記工作，擬授予登記限制性股票 21.50 萬股。
授予登記完成后，公司的注冊資本和股份總數(shù)由于上述授予事項發(fā)生變動，公司
注冊資本由人民幣 31,964.3336 萬元變更為人民幣 31,985.8336 萬元，公司股份
總數(shù)由 31,964.3336 萬股變更為 31,985.8336 萬股。
序號 原章程內(nèi)容 修訂后的內(nèi)容
第六條：公司注冊資本為人民幣 第六條：公司注冊資本為人民幣
1
31,964.3336萬元。 31,985.8336萬元。
第十九條：公司股份總數(shù)為 第十九條：公司股份總數(shù)為
2
31,964.3336萬股，均為人民幣普通股。 31,985.8336萬股，均為人民幣普通股。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
根據(jù)公司2017年第三次臨時股東大會決議對董事會的授權(quán)，董事會有權(quán)就股
權(quán)激勵計劃限制性股票授予完成登記后，根據(jù)后續(xù)的實際情況變更公司注冊資
本、修改《公司章程》并辦理相應(yīng)的工商注冊變更登記。因此本議案無需再提交
公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公
司章程修正案》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會
2018 年 6 月 4 日