深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于向全資子公司增資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、本次增資概述
1、本次增資的基本情況
為支持深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“洲明科技”）
的全資子公司山東清華康利城市照明研究設(shè)計(jì)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“清華康利”）
景觀照明業(yè)務(wù)的開展，公司擬以自有資金人民幣1.92億元對(duì)清華康利進(jìn)行增資。
本次增資完成后，清華康利的注冊(cè)資本由人民幣1.08億元增加到人民幣3億元。
2、董事會(huì)審議情況
公司于 2018 年 5 月 17 日召開了第三屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議，以 7 票同意，
0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于向全資子公司增資的議案》。公司董事
會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的其他人士代表公司處理本次增資及工商變更
等相關(guān)事宜。
3、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程，本次對(duì)外投資額度在董事
會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
二、投資主體介紹
本次投資主體為深圳市洲明科技股份有限公司，無(wú)其他投資主體。
三、出資方式及資金來(lái)源
以貨幣方式出資，資金為公司自有資金。
四、擬增資公司的基本情況
1、公司名稱：山東清華康利城市照明研究設(shè)計(jì)院有限公司
2、公司類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
3、法定代表人：曾廣軍
4、注冊(cè)資本：10,800萬(wàn)元
5、注冊(cè)地址：濟(jì)南市高新區(qū)新宇路750號(hào)3號(hào)樓
6、經(jīng)營(yíng)范圍：城市照明工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑智能化工程、市政
工程、園林綠化工程、室內(nèi)外裝飾工程的設(shè)計(jì)、施工；照明電器、機(jī)電設(shè)備的生
產(chǎn)、銷售；旅游項(xiàng)目開發(fā)；綠色照明技術(shù)的開發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相
關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
7、清華康利最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
單位：人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2018 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計(jì)） 2017 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 351,941,526.18 395,715,104.93
負(fù)債總額 280,216,401.80 339,218,514.79
凈資產(chǎn) 71,725,124.38 56,496,590.14
營(yíng)業(yè)收入 50,773,518.00 390,483,910.37
凈利潤(rùn) 9,711,212.77 11,324,751.88
五、本次增資的目的、影響及風(fēng)險(xiǎn)
1、本次增資的目的及對(duì)公司的影響
公司本次對(duì)清華康利進(jìn)行增資，將增強(qiáng)清華康利的資金實(shí)力和綜合實(shí)力，有
利于清華康利擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)水平，進(jìn)一步落實(shí)公司景觀照明的發(fā)
展戰(zhàn)略。
2、主要風(fēng)險(xiǎn)
本次增資符合公司及清華康利的發(fā)展規(guī)劃，但本次增資使用公司自有資金出
資，可能存在運(yùn)營(yíng)管理及投資收益不達(dá)預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注
意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議決議；
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2018年5月17日