深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、通知時(shí)間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于
2018年5月14日以電子郵件及短信方式發(fā)出關(guān)于召開(kāi)公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三十七
次會(huì)議的通知。
2、召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2018年5月17日在公司會(huì)議室
以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。
3、出席會(huì)議情況：會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由錢(qián)玉軍先生主持。
5、本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議并通過(guò)了《關(guān)于 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)
解鎖期可解鎖的議案》
根據(jù)公司《2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《2016年限制性股票激
勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)上述議案及可解鎖的激勵(lì)對(duì)象
名單進(jìn)行審核后認(rèn)為：公司2016年限制性股票首次授予部分的第一個(gè)解鎖期可解
鎖條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象可解鎖資格合法、有效，我們同意公司董事會(huì)為2016
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的523名激勵(lì)對(duì)象辦理共計(jì)3,593,964股限制
性股票的解鎖事宜。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2016 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一
個(gè)解鎖期可解鎖的公告》（公告編號(hào)：2018-061）。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽署的第三屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 5 月 17 日