利亞德光電股份有限公司
關于為全資子公司廣州勵豐文化科技股份有限公司
提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 擔保事項概述
鑒于利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司——廣州
勵豐文化科技股份有限公司（以下簡稱“廣州勵豐”）為了滿足日常經營所需進
行貸款。2018 年 3 月 26 日，公司第三屆董事會第二十五次會議以 9 票同意，0
票反對，0 票棄權審議通過了《關于為全資子公司廣州勵豐文化科技股份有限公
司提供擔保的議案》，同意為全資子公司廣州勵豐文化科技股份有限公司向北京
銀行股份有限公司西單支行申請人民幣 6,000 萬元的期限為 1 年的綜合授信額度
貸款提供連帶責任擔保。
根據《公司章程》和《對外擔保管理制度》等相關規(guī)定，本次對全資子公
司的擔保事項經董事會審議批準，無需提請股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：廣州勵豐文化科技股份有限公司
2、成立日期：1997 年 7 月 30 日
3、注冊地址：廣州市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科學城科學大道 8 號自編一至六
棟
4、法定代表人：周利鶴
5、注冊資本：人民幣 10,000 萬元
6、經營范圍：
對外承包工程業(yè)務；室內體育場、娛樂設施工程服務；室外娛樂用設施工程
施工；景觀和綠地設施工程施工；室內裝飾、裝修；舞臺安裝搭建服務；舞臺燈
光、音響設備安裝服務;會議及展覽服務；工程技術咨詢服務；其他工程設計服
務；園林綠化工程服務；專用設備安裝（電梯、鍋爐除外）；文藝創(chuàng)作服務；數
字動漫制作；動漫及衍生產品設計服務；軟件開發(fā)；電子、通信與自動控制技術
研究、開發(fā) ；燈光設備租賃; 音頻和視頻設備租賃；計算機技術開發(fā)、技術服務；
商品批發(fā)貿易（許可審批類商品除外）；商品零售貿易（許可審批類商品除外）；
企業(yè)自有資金投資；貨物進出口（專營?？厣唐烦猓患夹g進出口；房屋租賃。
7、與公司的關聯關系：公司持有廣州勵豐99%股權，公司全資子公司北京利
亞德投資有限公司持有其1%股權。
8、最近一年又一期的財務指標：
單位：元
主要財務指標 2018年2月28日（未經審計） 2017年12月31日
資產總額 1,060,857,613.96 1,016,321,621.81
負債總額 431,633,262.64 400,336,831.95
凈資產 629,224,351.32 615,984,789.9
營業(yè)收入 4,188,199.56 502,633,237.91
凈利潤 -12,749,395.61 117,150,687.68
三、董事會意見
為支持全資子公司的業(yè)務發(fā)展,根據公司經營需要,公司董事會同意為全資
子公司廣州勵豐文化科技股份有限公司向北京銀行股份有限公司西單支行申請
人民幣 6,000 萬元的期限為 1 年的綜合授信額度貸款提供連帶責任擔保，勵豐文
化為公司全資子公司，本次擔保風險可控。
本次擔保符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司與關聯方資金往來及上市公司
對外擔保若干問題的通知》、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《公
司章程》和《公司對外擔保制度》等有關規(guī)定。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截至本公告披露日，公司及控股子公司連續(xù)12個月內實際對外擔保總額為
89,174.47萬元（含本次擔保）,占最近一期經審計凈資產（歸屬于上市公司所有
者權益）的比例為15.87%，占最近一期經審計總資產的比例為7.05%。截至目前，
公司無逾期擔保、無涉及訴訟的擔保、無因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。
上述擔?？傤~中公司對控股子公司的擔保金額為79, 174.47萬元，公司及控
股子公司對參股公司等第三方的擔保金額為10,000萬元。目前，公司提供擔保未
發(fā)生逾期擔保、涉及訴訟的擔?；蛞驌１慌袥Q敗訴而應承擔損失的情況。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2018 年 3 月 26 日