利亞德光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2018 年 4 月 19 日
以郵件送達(dá)方式發(fā)出召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議的通知，并于 2018 年 4 月
23 日在公司會(huì)議室召開(kāi)會(huì)議。監(jiān)事應(yīng)到 3 人，實(shí)到 3 人。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙勝歡主持，本次會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定, 投票表決的人數(shù)超過(guò)監(jiān)事總數(shù)的二分之一，表決有
效。經(jīng)會(huì)議討論形成如下決議：
1、審議通過(guò)《2018 年第一季度報(bào)告》
具體見(jiàn)《2018年第一季度報(bào)告》全文
表決結(jié)果：同意 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名，本議案獲得通過(guò)。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 4 月 23 日