珠海歐比特宇航科技股份有限公司
關于召開 2017 度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經珠海歐比特宇航科技股份有
限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十次會議審議通過，決定于 2018 年
5 月 14 日（星期一）召開 2017 年度股東大會，現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017年度股東大會。
2、召集人：珠海歐比特宇航科技股份有限公司董事會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：經公司第四屆董事會第十次會議審議通過，
決定召開2017年度股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開的日期和時間：
（1）現場會議召開日期和時間：2018年5月14日（星期一）下午14:45；
（2）網絡投票日期和時間：2018年5月13日-2018年5月14日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2018年5月14日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統(tǒng)投票的具
體時間為2018年5月13日下午15:00至2018年5月14日下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式
召開。
（1）現場投票：股東本人出席或授權委托他人出席現場會議并行使表決權。
（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票
系統(tǒng)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關網絡
投票時限內通過上述系統(tǒng)進行投票，行使表決權。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投
票的以第一次有效投票結果為準。
6、本次股東大會股權登記日：2018年5月9日（星期三）
7、會議出席對象
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通
股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，
該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師。
（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：珠海市唐家東岸白沙路1號歐比特科技園研發(fā)樓一樓1號
會議室
二、本次股東大會審議事項
（一）審議議案名稱
1、審議《2017 年度董事會工作報告》
2、審議《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
3、審議《2017 年度財務決算報告》
4、審議《2017 年度報告全文及其摘要》
5、審議《2017 年度利潤分配預案》
6、審議《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
7、審議《關于續(xù)聘 2018 年度審計機構的議案》
（二）披露情況
上述議案經公司第四屆董事會第十次會議、公司第四屆監(jiān)事會第七次會議審
議通過，具體內容詳見公司 2018 年 4 月 21 日巨潮資訊網的相關公告。
（三）特別強調事項
1、上述議案中涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者
（指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人
員以外的其他股東）表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。
2、公司獨立董事將在本次股東大會上作 2017 年度獨立董事述職報告（本事
項無需審議）。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《2017 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2017 年度財務決算報告》 √
4.00 《2017 年度報告全文及其摘要》 √
5.00 《2017 年度利潤分配預案》 √
《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項
6.00 √
報告》
7.00 《關于續(xù)聘 2018 年度審計機構的議案》 √
四、會議登記等事項
（一）登記時間：2018 年 5 月 11 日上午 9 :30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
采取信函或傳真方式登記的須在 2018 年 5 月 11 日下午 17：00 時之前送達或傳
真到公司。
（二）登記方式：
1、法人股東由法定代表人出席會議的，應持法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)
照復印件辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示代
理人本人身份證明、法定代表人出具的授權委托書（見附件二）、營業(yè)執(zhí)照復印
件辦理登記手續(xù)。
2、自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證明辦理登記手續(xù)；委托
代理人出席的，代理人應出示本人身份證明及授權委托書辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式辦理登記，并仔細填寫
《股東參會登記表》（見附件一），以便登記確認。
4、本次會議不接受電話登記。
（三）現場登記地點：珠海市唐家東岸白沙路 1 號歐比特科技園研發(fā)樓三樓
珠海歐比特宇航科技股份有限公司證券投資部
（四）會議聯系方式
聯系人：段一龍
聯系電話：0756-3391979
傳真：0756-3399569
通訊地址：珠海市唐家東岸白沙路 1 號歐比特科技園
公司郵編：519080
（五）其他注意事項
1、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到
會場辦理登記手續(xù)。
2、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)或互聯網投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投
票，網絡投票具體流程詳見附件三。
六、備查文件
1、第四屆董事會第十次會議決議
2、第四屆監(jiān)事會第七次會議決議
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會
2018 年 4 月 21 日
附件：
附件一、《參會股東登記表》
附件二、《授權委托書》
附件三、《網絡投票操作流程》
附件一
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2017 年度股東大會參會股東登記表
股東姓名（或名稱）： 股東身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：
股東賬號： 持股數：
代理人姓名： 代理人身份證號碼：
聯系電話： 電子信箱：
聯系地址： 郵政編碼：
是否股東本人（法人股東是否法定代表人/負責人）：
附件二
授 權 委 托 書
茲全權委托先生（女士）代表本人（公司/企業(yè)）出席珠海歐比特宇航科技
股份有限公司 2018 年 5 月 14 日召開的 2017 年度股東大會，代表本人對會議審
議的各項議案按照本授權委托書的指示行使投票，如沒有做出明確指示，代理人
有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
備注
同 反 棄
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
意 對 權
目可以投票
總議案：除累積投票提案外的所有提
100 √
案
非累積投
票提案
1.00 《2017 年度董事會工作報告》 √
2.00 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2017 年度財務決算報告》 √
4.00 《2017 年度報告全文及其摘要》 √
5.00 《2017 年度利潤分配預案》 √
《2017 年度募集資金存放與使用情
6.00 √
況的專項報告》
《關于續(xù)聘 2018 年度審計機構的議
7.00 √
案》
（說明：委托人請在“同意”、“反對”或“棄權”表決項中選擇一項填上“√”表示投票指示，對同一審
議事項不得有兩項或多項指示。）
委托人簽名（或蓋章）：
委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：
持有公司股份的性質和數量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
本授權委托書的有效期限為：自委托簽署日至本次股東大會結束。
附注：
1、法人股東的委托人為法定代表人（負責人）。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
附件三
網絡投票的操作流程
一、網絡投票程序
1、投票代碼：365053；投票簡稱：歐比投票。
2、填報表決意見
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2018年5月14日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序
互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年5月13日（現場股東大會召開前一
日）下午3：00，結束時間為2018年5月14日（現場股東大會結束當日）下午3：
00。
股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所
數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
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