利亞德光電股份有限公司
獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導(dǎo)意見》、《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事工
作制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨
立董事，現(xiàn)對公司第三屆董事會第二十八次會議審議的有關(guān)事項經(jīng)過商議，基于獨
立判斷立場發(fā)表如下意見：
關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
2018 年 5 月 14 日，公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于對外
投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
公司全資控股子公司系統(tǒng)集成擬與北京利國創(chuàng)景投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以
下簡稱“利國創(chuàng)景”）、寧波梅山保稅港區(qū)德淵投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下
簡稱“德淵投資”）、譚連起、趙勝歡、林松、蘆麗丹、郭彥霞共同出資設(shè)立北京利
亞德智能科技有限公司。由于李軍先生為利亞德光電的控股股東、實質(zhì)控制人、董
事長及總經(jīng)理，并為利國創(chuàng)景的控股股東、實質(zhì)控制人，譚連起先生為利亞德光電
的董事、副總經(jīng)理及德淵投資的實質(zhì)控制人, 趙勝歡為利亞德光電監(jiān)事會主席，根
據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事會在審議本議
案時，關(guān)聯(lián)董事李軍先生、譚連起先生回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易為關(guān)聯(lián)方共同新設(shè)
子公司, 北京利亞德智能系統(tǒng)有限公司為新設(shè)的有限責(zé)任公司，注冊資本為 2,000
萬元人民幣，公司擬通過全資子公司出資 1,220 萬元人民幣，占其注冊資本的 61%。
公司出資額為注冊資本額,未與關(guān)聯(lián)方之間形成直接交易,不涉及與關(guān)聯(lián)方之間的交
易定價。
我們認(rèn)為：本次交易定價公平、公允、合理，關(guān)聯(lián)交易的審議程序符合有關(guān)法
律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東的利益。
綜上所述，我們同意公司第三屆董事會第二十八次會議所審議相關(guān)議案，并同
意將需要股東大會審議的議案提交公司 2018 年第三次臨時股東大會審議。
獨立董事：馬傳剛、王晉勇、葉金福
2018年5月14日
（本頁無正文，為利亞德光電股份有限公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見的
簽署頁）
獨立董事簽字
馬傳剛 王晉勇
葉金福
利亞德光電股份有限公司
年 月 日