利亞德光電股份有限公司
獨立董事關于相關事項的事前認可意見
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）
《獨立董事制度》等相關法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關規(guī)定，我們作為公司的獨立
董事，本著審慎的原則，基于獨立判斷的立場，對公司《關于對外投資暨關聯(lián)交
易的議案》在公司董事會審議前進行了事前審查，就該議案發(fā)表意見如下：
關于對外投資暨關聯(lián)交易的事前認可意見
公司全資控股子公司系統(tǒng)集成擬與北京利國創(chuàng)景投資合伙企業(yè)（有限合伙）
（以下簡稱“利國創(chuàng)景”）、寧波梅山保稅港區(qū)德淵投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）
（以下簡稱“德淵投資”）、譚連起、趙勝歡、林松、蘆麗丹、郭彥霞共同出資設
立北京利亞德智能科技有限公司。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，上述
交易事項構成關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大
資產(chǎn)重組。
公司已就上述關聯(lián)交易事項事先與我們進行了溝通并提供了相關資料，經(jīng)認
真審查、充分討論并結(jié)合公司實際情況，我們認為，李軍先生為利亞德光電的控
股股東、實質(zhì)控制人、董事長及總經(jīng)理，并為利國創(chuàng)景的控股股東、實質(zhì)控制人，
譚連起先生為利亞德光電的董事、副總經(jīng)理及德淵投資的實質(zhì)控制人, 趙勝歡為
利亞德光電監(jiān)事會主席，本次交易構成關聯(lián)交易。該投資事項符合公司戰(zhàn)略發(fā)展
的需要，能夠更大程度聚集資源、整合資源，有利于增強公司市場競爭力，同時
能夠有效避免今后與關聯(lián)方潛在的同業(yè)競爭和減少關聯(lián)交易，定價客觀公允，符
合公司和全體股東的利益。
綜上，我們同意將《關于對外投資暨關聯(lián)交易的議案》提交公司第三屆董事
會第二十八次會議審議，審議過程中，關聯(lián)董事需回避表決。
獨立董事：馬傳剛、王晉勇、葉金福
2018 年 5 月 11 日
（本頁無正文，為利亞德光電股份有限公司獨立董事對相關事項發(fā)表的事前認可
意見的簽署頁）
獨立董事簽字
馬傳剛 王晉勇
葉金福
利亞德光電股份有限公司
年 月 日