珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第四屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018 年 4 月 19 日，珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第四屆董事會第十次會議在公司會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董
事 8 人，實際出席董事 8 人。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會
議的會議通知于 2018 年 4 月 9 日以電子郵件、短信等方式通知全體董事。本次
會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由董事長顏軍先生
主持，出席會議董事經(jīng)審議，形成如下決議：
一、審議通過了《2017 年度總經(jīng)理工作報告》
公司董事會認真聽取了總經(jīng)理顏志宇先生匯報的《2017 年度總經(jīng)理工作報
告》，認為該報告真實、客觀地反映了 2017 年度公司落實董事會各項決議、生產(chǎn)
經(jīng)營的情況、逐步落實各項管理制度等方面的工作及所取得的成果。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過了《2017 年度董事會工作報告》
本報告內(nèi)容詳見《2017年年度報告》之“第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析”。
公司獨立董事富宏亞、陳秀麗、鄧路向董事會遞交了《2017年度獨立董事述職報
告》，并將在公司2017年度股東大會上進行述職。
2017年年度報告全文和獨立董事述職報告詳細內(nèi)容于2018年4月21日刊登在
中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
三、審議通過了《2017 年度財務(wù)決算報告》
根據(jù)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙人）出具的《2017 年度審計報告》
（大華審字[2018]005313 號），2017 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入 738,851,449.89 元，較
去年同期增長 31.95%；實現(xiàn)營業(yè)利潤 140,887,650.11 元，較去年同期增長 73.78%；
實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為 120,873,962.05 元，較上年同期增長
42.89%。報告期末，公司總資產(chǎn)為 2,754,098,801.47 元，較年初增長 8.75%；報
告期末，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為 2,064,076,394.72 元，較期初增長
5.39%。
《2017 年度財務(wù)決算報告》于 2018 年 4 月 21 日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
四、審議通過了《2017 年度報告全文及摘要》
《2017 年度報告》及其摘要于 2018 年 4 月 21 日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
五、審議通過了《2017 年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2017 年度審計報告》（大華
審字[2018]005313 號），2017 年度公司實現(xiàn)凈利潤 120,410,484.79 元，歸屬于
母公司所有者的凈利潤 120,873,962.05 元。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，按照母
公司 2017 年度實現(xiàn)凈利潤 77,777,619.50 元的 10%計提法定盈余公積金
7,777,761.95 元，扣除向股東分配 2016 年度現(xiàn)金紅利 9,347,697.73 元后，加
上年結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤 151,020,563.91 元，2017 年度累計可供分配的利潤為
211,672,719.81 元。具備現(xiàn)金分紅的基本條件。為了滿足公司順利開拓經(jīng)營業(yè)
務(wù)的需要，同時更好地兼顧股東的長遠利益，在符合利潤分配原則，保證公司正
常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司擬定本年度利潤分配預(yù)案為：以 2017 年 12
月 31 日公司總股本 623,180,110 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利
0.2 元人民幣（含稅）。
公司獨立董事對 2017 年度利潤分配預(yù)案發(fā)表了獨立意見，《2017 年度利潤
分配預(yù)案》及獨立董事獨立意見詳細內(nèi)容于 2018 年 4 月 21 日刊登在中國證監(jiān)會
指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
六、審議通過了《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告 》
審計機構(gòu)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對《2017 年度募集資金存放與
使用情況的專項報告》出具了鑒證報告公司獨立董事對年度募集資金存放與使用
情況的專項報告發(fā)表了獨立意見；公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。
《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、本報告的鑒證報告及獨
立董事獨立意見詳細內(nèi)容于 2018 年 4 月 21 日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
七、審議通過了《2017 年度內(nèi)部控制的自我評價報告》
審計機構(gòu)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對《2017 年度內(nèi)部控制的自
我評價報告》出具了鑒證報告。公司獨立董事對內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表了獨
立意見；公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見。
《2017 年度內(nèi)部控制的自我評價報告》、本報告的鑒證報告及獨立董事獨立
意見詳細內(nèi)容于 2018 年 4 月 21 日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
八、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度審計機構(gòu)的議案》
經(jīng)獨立董事事先認可和審計委員會審議通過，董事會同意續(xù)聘大華會計師事
務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司年度審計和日常業(yè)務(wù)審計的會計師事務(wù)所，聘期
至公司 2018 年度股東大會時止。
獨立董事事前認可意見及獨立董事獨立意見詳細內(nèi)容于 2018 年 4 月 21 日刊
登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
本議案尚需提交股東大會審議。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
九、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》
本次會計政策的變更是根據(jù)財政部修訂的最新會計準則進行的合理變更，符
合法律法規(guī)的規(guī)定，不會對此前各期已披露的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。
本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存
在損害公司及全體股東的權(quán)益的情形。
《關(guān)于會計政策變更的公告》及獨立董事獨立意見詳細內(nèi)容于 2018 年 4 月
21 日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十、審議通過了《關(guān)于核銷壞賬的議案》
根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《公司章程》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，為真實反映公司財務(wù)狀況，公司下屬子公司截止2017
年 12 月 31 日 已 計 提 減 值 準 備 且 已 確 認 無 法 收 回 的 應(yīng) 收 賬 款 金 額 共 計
1,538,848.74元予以核銷。核銷后，公司財務(wù)與業(yè)務(wù)部門將建立已核銷應(yīng)收款項
備查賬，并繼續(xù)催收應(yīng)收賬款。
本次核銷的應(yīng)收賬款已全額計提壞賬準備，不會對公司 2017 年年度業(yè)績產(chǎn)
生重大影響。本次核銷壞賬事項，真實反映了公司財務(wù)狀況，符合《企業(yè)會計準
則》等相關(guān)法律法規(guī)要求，符合公司的實際情況，不存在損害公司和股東利益的
情況，不涉及公司關(guān)聯(lián)單位和關(guān)聯(lián)人，其表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章
程》的規(guī)定。
《關(guān)于核銷壞賬的公告》及獨立董事獨立意見詳細內(nèi)容于 2018 年 4 月 21
日刊登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十一、審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說明（鉑亞信
息）》
公司實施的重大資產(chǎn)重組項目：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買廣東鉑亞信息技術(shù)
有限公司 100%股權(quán)并配募集配套資金于 2015 年內(nèi)實施完畢。2015 年 4 月 23 日，
廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司完成資產(chǎn)交割，納入公司合并報表范圍。根據(jù)《上市
公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司就廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司
2017 年業(yè)績承諾實現(xiàn)情況編制了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說
明》。
大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)就廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司 2017 年度
業(yè)績承諾實現(xiàn)情況出具了審核報告。
本情況說明及會計師事務(wù)所的審核報告詳細內(nèi)容于 2018 年 4 月 21 日刊登在
中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過
十二、審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說明（繪宇智
能）》
公司實施的重大資產(chǎn)重組項目：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買廣東繪宇智能勘測
科技有限公司 100%股權(quán)并配募集配套資金于 2016 年內(nèi)實施完畢。2016 年 11 月
9 日，廣東繪宇智能勘測科技有限公司完成資產(chǎn)交割，納入公司合并報表范圍。
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司就廣東繪宇智能勘測
科技有限公司 2017 年業(yè)績承諾實現(xiàn)情況編制了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績承諾實
現(xiàn)情況的說明》。
大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)就廣東繪宇智能勘測科技有限公司 2017
年度業(yè)績承諾實現(xiàn)情況出具了審核報告。
本情況說明及會計師事務(wù)所的審核報告詳細內(nèi)容于 2018 年 4 月 21 日刊登在
中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十三、審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說明（智建電
子）》
公司實施的重大資產(chǎn)重組項目：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買上海智建電子工程
有限公司 100%股權(quán)并配募集配套資金于 2016 年內(nèi)實施完畢。2016 年 11 月 7 日，
上海智建電子工程有限公司完成資產(chǎn)交割，納入公司合并報表范圍。根據(jù)《上市
公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司就上海智建電子工程有限公司
2017 年業(yè)績承諾實現(xiàn)情況編制了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績承諾實現(xiàn)情況的說
明》。
大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)就上海智建電子工程有限公司 2017 年度
業(yè)績承諾實現(xiàn)情況出具了審核報告。
本情況說明及會計師事務(wù)所的審核報告詳細內(nèi)容于 2018 年 4 月 21 日刊登在
中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
十四、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年度股東大會的議案》
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，公司董事會決定于 2018 年 5
月 14 日（星期一）在珠海市唐家東岸白沙路 1 號歐比特科技園研發(fā)樓一樓 1 號
會議室召開 2017 年度股東大會。
《關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的通知》詳細內(nèi)容于 2018 年 4 月 21 日刊
登在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會
2018 年 4 月 21 日