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2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2017 年，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和公司
《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)等要求，從保護(hù)公司及股東的利益出發(fā)，執(zhí)
行股東大會(huì)決議，認(rèn)真履行和獨(dú)立行使監(jiān)事會(huì)職責(zé)?，F(xiàn)將本年度監(jiān)事會(huì)工作情況
報(bào)告如下：
一、監(jiān)事會(huì)工作情況
2017 年，公司監(jiān)事會(huì)共召開了 7 次會(huì)議，會(huì)議的召開與表決程序均符合《公
司法》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議具體審議的議
案如下：
（一）2017 年 4 月 21 日，召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議審議并通
過了如下議案：
1、2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2、2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
3、2016 年度報(bào)告全文及摘要
4、2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
5、2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
6、2016 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告
7、關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
8、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
9、2017 年第一季度報(bào)告全文
10、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
（二）2017 年 5 月 7 日，召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議審議并通過
了如下議案：
1、關(guān)于修訂公司《2016 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》的議案
2、關(guān)于修訂公司《2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告》的
議案
3、關(guān)于修訂公司《2016 年度非公開發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告》的議案
4、關(guān)于修訂公司《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)
提示及填補(bǔ)措施》的議案
（三）2017 年 5 月 17 日，監(jiān)事會(huì)完成了換屆工作并召開第四屆監(jiān)事會(huì)第一
次會(huì)議，會(huì)議審議并通過了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》
（四）2017 年 8 月 28 日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議并通過
了如下議案：
1、關(guān)于調(diào)整公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案的議案
2、關(guān)于修訂公司《2016 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》的議案
3、關(guān)于修訂公司《2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告》的
議案
4、關(guān)于修訂公司《2016 年度非公開發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告》的議案
5、《2017 年半年度報(bào)告》全文及其摘要
6、2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告
（五）2017 年 10 月 12 日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議并通
過了如下議案：
1、關(guān)于修訂公司《2016 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》的議案
2、關(guān)于修訂公司《2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告》的
議案
（六）2017 年 10 月 27 日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議審議并通
過了如下議案：
1、關(guān)于公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案
2、2017 年第三季度報(bào)告全文
（七）2017 年 12 月 15 日，召開第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議并通
過了《關(guān)于延長(zhǎng)公司 2016 年非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》
二、監(jiān)事會(huì)對(duì) 2017 年度有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表專項(xiàng)意見
（一）公司依法運(yùn)作情況
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)
事會(huì)列席公司 2017 年度股東大會(huì)和以現(xiàn)場(chǎng)形式召開的董事會(huì)會(huì)議，對(duì)股東大會(huì)、
董事會(huì)會(huì)議的召開程序、公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行了有效監(jiān)督，并對(duì)董事
會(huì)提交股東大會(huì)審議的各項(xiàng)報(bào)告和提案內(nèi)容，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為決策程序合法；公司已
建立了較為完善內(nèi)部控制制度，公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無違
反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司及股東利益的行為。
（二）公司財(cái)務(wù)核算情況
監(jiān)事會(huì)審核了公司 2017 年度會(huì)計(jì)報(bào)告及相關(guān)資料，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司 2017
年度財(cái)務(wù)報(bào)告的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，能
夠真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）堅(jiān)
持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，出具的無保留意見的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)
狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。
（三）募集資金使用情況
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2017 年度募集資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督審核，認(rèn)為公司募集
資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，能夠按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票
上市規(guī)則》、《公司章程》、《募集資金管理制度》的要求管理和使用募集資金，不
存在違規(guī)使用募集資金的行為，沒有變更投向和用途。
（四）公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)
和運(yùn)行情況進(jìn)行了核查，認(rèn)為公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)要求，建立
了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，公司的法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、
信息披露和重大事項(xiàng)等活動(dòng)嚴(yán)格按照公司各項(xiàng)內(nèi)控制度的規(guī)定進(jìn)行，對(duì)各環(huán)節(jié)可
能存在的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了合理控制，公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效，
符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展需求，起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，保證
了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定持續(xù)運(yùn)行，維護(hù)了公司及股東的利益。董事會(huì)《2017 年
度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、
完善和運(yùn)行的實(shí)際情況，監(jiān)事會(huì)對(duì)該報(bào)告沒有異議。
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2018 年 4 月 21 日