珠海歐比特宇航科技股份有限公司
關(guān)于使用剩余募集資金及利息收入補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“歐比特”）于 2018
年 5 月 22 日召開了第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審
議通過了《關(guān)于使用剩余募集資金及利息收入補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司計(jì)劃
使用 2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買廣東繪宇智能勘測科技有限公司（以下簡
稱“繪宇智能”）和上海智建電子有限公司（以下簡稱“智建電子”）100%股權(quán)
項(xiàng)目存于中國建設(shè)銀行珠海唐家支行專戶的剩余募集資金及利息收入 560.85 萬
元（含剩余募集資金 551.50 萬元，存款利息 9.35 萬元）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，
以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展布局、營運(yùn)資金需求，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營效益。
該事項(xiàng)屬于董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。
現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
一、公司本次募集資金基本情況
根據(jù)本公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
以《關(guān)于核準(zhǔn)珠海歐比特控制工程股份有限公司向范海林等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并
募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]2450 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同
意，本公司通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買廣州繪宇智能勘測科技
有限公司（后更名為：廣東繪宇智能勘測科技有限公司）100%股權(quán)、上海智建
電子工程有限公司 100%股權(quán)。
繪宇智能 100%股權(quán)交易價(jià)格為 5.20 億元，智建電子 100%股權(quán)交易價(jià)格為
1.00 億元；本公司向繪宇智能、智建電子原股東以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的 30%，
即 186,000,000.00 元；以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)的 70%，即 434,000,000.00
元；同時(shí)以非公開發(fā)行股份方式募集不超過 20,300 萬元人民幣配套資金，用于
上市公司對(duì)本次并購重組交易中現(xiàn)金對(duì)價(jià)的支付、本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
根據(jù)上述股東大會(huì)決議及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的批復(fù)，本公司向金鷹基
金管理有限公司-金鷹基金-浦發(fā)銀行-萬向信托金鷹穗通定增 313 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)
劃、安信基金管理有限責(zé)任公司-安信基金浦發(fā)銀行安信基金白鷺定增 2 號(hào)資管
計(jì)劃詢價(jià)發(fā)行人民幣普通股(A 股) 12,987,843 股，每股發(fā)行認(rèn)購價(jià)格為人民幣
15.63 元，共計(jì)募集人民幣 202,999,986.09 元，扣除與發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用合計(jì)
10,072,596.98 元，本次發(fā)行募集資金凈額為 192,927,389.11 元。上述募集配套資
金到賬事項(xiàng)業(yè)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所于 2016 年 11 月 17 日出具大華驗(yàn) 字
[2016]001116 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。
二、募集資金使用情況
根據(jù)《珠海歐比特控制工程股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募
集配套資金報(bào)告書（草案）（修訂后）》，募集資金使用金額及余額情況如下：
單位：萬元人民幣
中國建設(shè)銀行珠海唐家支行
項(xiàng)目名稱 承諾投資金額 累計(jì)投入金額 余額
收購繪宇智能、智建電子配套募集資金 18,600.00 18,600.00
收購繪宇智能、智建電子其他相關(guān)中介
141.24
機(jī)構(gòu)費(fèi)及進(jìn)項(xiàng)稅
節(jié)余募投資金小計(jì) 551.50
存款利息（扣除手續(xù)費(fèi)） 9.35
賬戶余額 560.85
注：以上賬戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至 2018 年 3 月 31 日
三、本次使用剩余募集資金及利息收入補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
公司擬使用存于中國建設(shè)銀行珠海唐家支行專戶內(nèi)的剩余募集資金及利息
收入 560.85 萬元（含剩余募集資金 551.50 萬元，存款利息 9.35 萬元）永久性補(bǔ)
充流動(dòng)資金，以滿足公司后續(xù)發(fā)展的實(shí)際需求。
四、本次使用剩余募集資金及利息收入補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性及合理性
隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，公司經(jīng)營性流動(dòng)資金逐年增加，公司本次計(jì)劃使
用剩余募集資金及利息收入補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有效提高剩余募集資金及利息收入
的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合全體股東的利益。
五、公司獨(dú)立董事意見
公司本次使用剩余募集資金及利息收入永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃主要用
于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)，有利于盤活剩余募集資金及利息收入的使用效
率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司盈利能力，符合公司發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際經(jīng)營需要，符
合股東和廣大投資者的利益。本次使用剩余募集資金及利息收入永久性補(bǔ)充流動(dòng)
資金的相關(guān)審議及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市
公司募資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募投資金投向
的情況。
鑒于上述原因，全體獨(dú)立董事同意公司本次使用剩余募集資金及利息收入補(bǔ)
充流動(dòng)資金的議案，上述議案無需提交公司股東大會(huì)審議。
六、監(jiān)事會(huì)意見
2016 年發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買繪宇智能和智建電子 100%股權(quán)項(xiàng)目已實(shí)施
完畢，募集資金按規(guī)定用途完成支付。監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用存于中國建設(shè)銀
行珠海唐家支行專戶的剩余募集資金及利息收入 560.85 萬元（含剩余募集資金
551.50 萬元，存款利息 9.35 萬元）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于滿足公司生產(chǎn)
經(jīng)營需要，同時(shí)提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，提升公司經(jīng)營效益。
七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問東海證券股份有限公司認(rèn)為，公司本次將結(jié)余募集資
金及利息收入永久補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于提高募集資金的使用效率，符合公司發(fā)展
需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本事項(xiàng)已經(jīng)公司董
事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的意見，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件的要求并履行了必要的程序，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)該事項(xiàng)無異議。
八、備查文件
1、《第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》；
2、《第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》；
3、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；
4、《東海證券股份有限公司關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有限公司使用結(jié)余
募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 5 月 23 日