珠海歐比特宇航科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
我們作為珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董
事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、
規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意
見：
一、對(duì)公司2017年度關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見
1、公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況；
2、公司對(duì)外擔(dān)保的情況：
2016 年 10 月 28 日召開的第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通過了《關(guān)于全資
子公司申請(qǐng)銀行授信及為其綜合授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保的議案》，同意鉑亞信
息向銀行申請(qǐng)不超過 10,000 萬(wàn)元人民幣額度的綜合授信貸款額度，并為其綜合
授信額度內(nèi)貸款提供擔(dān)保。在上述額度范圍內(nèi)，貸款以公司為其提供擔(dān)保，鉑亞
信息高級(jí)管理人員李小明、陳敬隆、顧亞紅對(duì)公司提供反擔(dān)保的方式進(jìn)行。具體
批準(zhǔn)金額、期限、擔(dān)保方式等以與銀行簽訂的正式協(xié)議/合同為準(zhǔn)。本次決議的
有效期為公司董事會(huì)審議通過本事項(xiàng)之日起 12 個(gè)月。截至報(bào)告期末，公司擔(dān)保
金額為 6970 萬(wàn)元。
公司除此外，沒有其他對(duì)外擔(dān)保行為，公司為控股子公司的擔(dān)保屬正常的生
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理利用的需求，擔(dān)保程序合法，均在公司董事會(huì)、股東大會(huì)審批
范圍內(nèi)，沒有損害公司及全體股東利益的情況。報(bào)告期內(nèi)，本公司及控股子公司
沒有任何形式的對(duì)外擔(dān)保行為，也無(wú)以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的對(duì)外擔(dān)保事
項(xiàng)。
二、對(duì)公司2017年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見
2017 年 10 月 30 日，公司披露了《珠海歐比特宇航科技股份有限公司關(guān)于
公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2017-070），擬向控股股
東、實(shí)際控制人顏軍先生借款，以同期中國(guó)人民銀行貸款基準(zhǔn)利率借用流動(dòng)資金
4750 萬(wàn)元人民幣，借款周期自借款合同簽訂之日起一年，利息按照實(shí)際使用天
數(shù)支付。顏軍先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，為公司的關(guān)聯(lián)自然人。因此，本次交易構(gòu)成
了關(guān)聯(lián)交易。該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第四
次會(huì)議審議以及 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審批。獨(dú)立董事已對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表
了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。該事項(xiàng)符合公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》規(guī)定的關(guān)聯(lián)
交易決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在任何內(nèi)部交
易，不存在損害公司和所有股東利益的行為。除上述事項(xiàng)公司 2017 年度未發(fā)生
其他大額日常關(guān)聯(lián)交易和重大關(guān)聯(lián)交易。
三、對(duì)公司2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部
控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
公司的法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、信息披露和重大事項(xiàng)等活動(dòng)嚴(yán)格按照公司各項(xiàng)內(nèi)控
制度的規(guī)定進(jìn)行，并且對(duì)各環(huán)節(jié)可能存在的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了合理控制，因此，
公司的內(nèi)部控制是有效的。
四、對(duì)公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見
2017 年度，經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2017 年度審計(jì)
報(bào)告》（大華審字[2018]005313 號(hào)），2017 年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 120,410,484.79
元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 120,873,962.05 元。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)
定，按照母公司 2017 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 77,777,619.50 元的 10%計(jì)提法定盈余公
積金 7,777,761.95 元，扣除向股東分配 2016 年度現(xiàn)金紅利 9,347,697.73 元后，
加上年結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn) 151,020,563.91 元，2017 年度累計(jì)可供分配的利潤(rùn)為
211,672,719.81 元。具備現(xiàn)金分紅的基本條件。為了滿足公司順利開拓經(jīng)營(yíng)業(yè)
務(wù)的需要，同時(shí)更好地兼顧股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，在符合利潤(rùn)分配原則，保證公司正
常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司擬定本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 2017 年 12
月 31 日公司總股本 623,180,110 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利
0.2 元人民幣（含稅）。
我們認(rèn)為公司該利潤(rùn)分配預(yù)案不存在違反法律、法規(guī)的情形，不存在損害公
司及公司股東，特別是中小股東利益的情況；有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和股東
利益；因此，我們同意《2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并同意提交股東大會(huì)審議。
五、對(duì)公司2017年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意見
經(jīng)審閱公司編制的《2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》和大華
會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》（大
華核字[2018]002747號(hào)），并經(jīng)詢問公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員、內(nèi)部審計(jì)人員和高級(jí)管
理人員后，我們認(rèn)為，公司編制的《2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專
項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。我
們認(rèn)同大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司2017年募集資金存放與實(shí)際使
用情況的鑒證意見，公司《2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合
《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的有關(guān)規(guī)定，如實(shí)反映了公司
2017年度募集資金實(shí)際存放與實(shí)際使用情況，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的
情形。
六、關(guān)于續(xù)聘 2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見
1、事前認(rèn)可意見
我們認(rèn)為：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)從業(yè)資格，具有
上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，為公司出具的各期審計(jì)報(bào)告客觀、公
正地反映了公司各期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，為有利于保證公司審計(jì)
業(yè)務(wù)的連續(xù)性，同意繼續(xù)聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司董事會(huì)審議。
2、獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》的規(guī)定，
我們對(duì)董事會(huì)續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)
機(jī)構(gòu)無(wú)異議，并同意提交股東大會(huì)審議。
七、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，能夠更加客
觀、公允的反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，為投資者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)
計(jì)信息，符合公司的實(shí)際情況，審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的
相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們一致同意公司本次會(huì)
計(jì)政策變更。
八、關(guān)于核銷壞賬的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為：本次核銷的壞賬不涉及公司關(guān)聯(lián)方；公司已嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)及
財(cái)務(wù)制度全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，核銷后不會(huì)對(duì)公司 2017 年及以前年度損益產(chǎn)生影
響；公司本次核銷的壞賬，能公允反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果，沒有損害
公司和股東利益的情況，批準(zhǔn)程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因
此，我們同意公司本次核銷壞賬事項(xiàng)。
（以下無(wú)正文，為珠海歐比特宇航科技股份有限公司《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆
董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》簽章頁(yè)）
（本頁(yè)無(wú)正文，珠海歐比特宇航科技股份有限公司《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董
事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》簽章頁(yè)）
獨(dú)立董事：
富宏亞 陳秀麗 鄧路
簽署日期：2018 年 4 月 19 日