珠海歐比特宇航科技股份有限公司
以自籌資金預先投入募集資金
投資項目的鑒證報告
大華核字[2018]003129 號
大 華 會 計 師 事 務 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告
（截止 2018 年 3 月 31 日）
目 錄 頁 次
一、 以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒 1-2
證報告
二、 珠海歐比特宇航科技股份有限公司以自籌資 1-2
金預先投入募集資金投資項目的專項說明
以 自 籌 資 金 預 先 投 入 募 集 資 金 投 資 項 目
的 鑒 證 報 告
大華核字[2018]003129 號
珠海歐比特宇航科技股份有限公司全體股東：
我們審核了后附的珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱歐
比特公司）編制的截止2018年3月31日的《以自籌資金預先投入募集資
金投資項目的專項說明》（以下簡稱“專項說明”）。
一、董事會的責任
按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的有關規(guī)定
編制專項說明是歐比特公司董事會的責任。這種責任包括提供真實、合
法、完整的鑒證材料，設計、實施和維護與專項說明編制相關的內部控
制，保證專項說明的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏。
二、注冊會計師的責任
我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對專項說明發(fā)表鑒證意見。
我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務準則第 3101 號—歷史財務信
息審計或審閱以外的鑒證業(yè)務》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務。該準則要求我
們計劃和實施鑒證工作，以對專項說明是否不存在重大錯報獲取合理保
證。在鑒證過程中，我們實施了包括了解、詢問、檢查、重新計算以及
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大華核字[2018]003129 號以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告
我們認為必要的其他程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供
了合理的基礎。
三、鑒證結論
我們認為，歐比特公司編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資
項目的專項說明》符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》
的有關規(guī)定，在所有重大方面公允反映了歐比特公司截止 2018 年 3 月
31 日以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。
四、對報告使用者和使用目的的限定
本鑒證報告僅供歐比特公司用于以募集資金置換預先已投入募集
資金投資項目的自籌資金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不當
造成的后果，與執(zhí)行本鑒證業(yè)務的注冊會計師及會計師事務所無關。
附件：珠海歐比特宇航科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集
資金投資項目的專項說明
大華會計師事務所(特殊普通合伙) 中國注冊會計師：
中國北京 中國注冊會計師：
二〇一八年五月二十二日
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珠海歐比特宇航科技股份有限公司
截止 2018 年 3 月 31 日
以自募資金預先投入募集資金投資項目的專項說明
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明
深圳證券交易所：
現根據貴所印發(fā)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，將本公司以
自籌資金預先投入募集資金投資項目的具體情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準珠海歐比特宇航科技股份有限公司(以下簡稱“公
司”或“本公司”）非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]2423 號）核準，并經深圳
證券交易所同意，本公司由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司向特定對象非公開發(fā)行股票人民
幣普通股（A 股）78,978,102 股，發(fā)行價格為每股人民幣 13.70 元，共募集股款人民幣
1,081,999,997.40 元 。 扣 除 承 銷 費 和 保 薦 費 15,039,799.96 后 的 募 集 資 金 為 人 民 幣
1,066,960,197.44 元，已由廣發(fā)證券股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日存入本公司開立在
中信銀行股份有限公司廣州國防大廈支行開立的 8110901013600668798 人民幣賬戶；減除其
他發(fā)行費用人民幣 2,016,615.10 元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 1,064,943,582.34
元。上述資金到位情況業(yè)經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具“大華驗
字[2018]000185 號”驗資報告。
本次所募集資金主要用于“珠海一號”遙感微納衛(wèi)星星座項目”和補充流動資金，公司
對募集資金采取了專戶存儲制度。本公司與保薦機構廣發(fā)證券股份有限公司及下述銀行簽
定了《募集資金三方監(jiān)管協議》:
銀行名稱 賬號 開戶時間
興業(yè)銀行股份有限公司珠海分行 399020100100292986 2018 年 4 月 2 日
中國民生銀行股份有限公司珠海分行 611360261 2018 年 3 月 29 日
二、承諾募集資金投資項目的情況
公司《2016 年度非公開發(fā)行股票預案》披露的非公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募
集資金使用計劃如下：
金額單位：人民幣萬元
項目投資 承諾募集資金 項目備案或
序號 項目名稱 核準時間
總額 投資額 核準文件
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截止 2018 年 3 月 31 日
以自募資金預先投入募集資金投資項目的專項說明
2016-440404-37-
2016 年 12 月 29 日
“珠海一號”遙感微納 03-013216
1 91,200.00 88,200.00
衛(wèi)星星座項目 2016-440404-37-
2016 年 12 月 30 日
03-013296
2 補充流動資金項目 20,000.00 20,000.00
合 計 111,200.00 108,200.00
在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以
自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
若實際募集資金數額（扣除發(fā)行費用后）少于上述項目擬以募集資金投入金額，在最終
確定的本次募集資金投資項目范圍內，公司將根據實際募集資金數額，按照項目的輕重緩急
等情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先順序及各項目的具體投資額，募集
資金不足部分由公司自籌解決。
三、自籌資金預先投入募集資金項目情況
本公司非公開發(fā)行股票募集資金項目已辦理備案批準立項，并經本公司 2016 年 12 月
20 日第三屆董事會第二十六次會議決議（公告編號：2016-077）：在本次非公開發(fā)行 A 股
股票募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際需要以自籌資金先行投入，并在募集資
金到位之后按照相關法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
截至 2018 年 3 月 31 日，自籌資金實際投資額 21,776.72 萬元。具體情況如下：
金額單位：人民幣萬元
已預先 其中：
序號 募投項目名稱 硬件及總裝
投入資金 軟件支出 發(fā)射及保險 工程類 設備類
總測支出
“珠海一號”遙感微
1 21,776.72 9,252.50 8,188.88 3,400.00 580.00 355.34
納衛(wèi)星星座項目
合 計 21,776.72 9,252.50 8,188.88 3,400.00 580.00 355.34
珠海歐比特宇航科技股份有限公司（蓋章）
二〇一八年五月二十二日
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