珠海歐比特宇航科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018 年 4 月 26 日，珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）
第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)。公司 8 名董事全部出席了本次
會(huì)議，其中獨(dú)立董事 3 名，本次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)資料于 2018 年 4 月 23 日
以電子郵件和電話(huà)的方式發(fā)出。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》
的規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)顏軍先生主持，出席會(huì)議董事經(jīng)審議，形成以下決議：
一、審議通過(guò)了《2018 年第一季度報(bào)告全文》
公司董事會(huì)認(rèn)為公司《2018 年第一季度報(bào)告全文》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《2018 年第一季報(bào)告》全文于 2018 年 4 月 27 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及為全資子公司提供擔(dān)保
的議案》
為滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)和投資需求，保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)施，董事會(huì)同意公
司及子公司向銀行申請(qǐng)總額不超過(guò) 5 億元人民幣的銀行綜合授信，在此額度內(nèi)由
公司及子公司根據(jù)實(shí)際資金需求進(jìn)行銀行借貸，本次授權(quán)決議的有效期為 12 個(gè)
月。
同時(shí)綜合考慮全資子公司廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鉑亞信
息”）經(jīng)營(yíng)需要，董事會(huì)同意母公司為其提供 5,000 萬(wàn)元人民幣額度內(nèi)的銀行貸
款擔(dān)保，鉑亞信息高級(jí)管理人員李小明、陳敬隆、顧亞紅對(duì)公司提供反擔(dān)保。有
效期為公司董事會(huì)審議通過(guò)本事項(xiàng)之日起 12 個(gè)月。具體批準(zhǔn)金額、期限、擔(dān)保
方式等以與銀行簽訂的正式協(xié)議/合同為準(zhǔn)。此外，董事會(huì)同意授權(quán)公司總經(jīng)理
全權(quán)代表公司與銀行簽署與該授信及擔(dān)保有關(guān)的法律文件，公司承擔(dān)由其簽名帶
來(lái)的應(yīng)由我公司承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任。
董事會(huì)認(rèn)為：本次公司申請(qǐng)綜合授信并為鉑亞信息提供擔(dān)保的事項(xiàng)主要是為
了滿(mǎn)足公司及子公司的經(jīng)營(yíng)和投資需求，保障公司戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)施。鉑亞信
息財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)情況良好，償債能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，上述擔(dān)保符合
公司整體利益。公司持有鉑亞信息 100%的股權(quán)，對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)有絕對(duì)控制權(quán)，
且在上述額度范圍內(nèi)，貸款以公司為其提供擔(dān)保，鉑亞信息高級(jí)管理人員李小明、
陳敬隆、顧亞紅對(duì)公司提供反擔(dān)保的方式進(jìn)行，為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公
司可控的范圍之內(nèi)。因此，全體董事一致同意上述申請(qǐng)及擔(dān)保事項(xiàng)。
《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信及為全資子公司提供擔(dān)保的公告》及獨(dú)立董
事獨(dú)立意見(jiàn)詳細(xì)內(nèi)容于2018年4月27日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站。
表決情況：董事李小明先生為鉑亞信息執(zhí)行董事，該議案回避表決。表決票
7 票；贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 1 票。
表決結(jié)果：本議案經(jīng)公司董事會(huì)三分之二以上董事表決通過(guò)。
三、審議并通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》
鑒于公司非公開(kāi)發(fā)行股份募集資金事項(xiàng)已實(shí)施完畢，公司總股本由人民幣
623,180,110 元擴(kuò)大至人民幣 702,158,212 元，現(xiàn)對(duì)公司章程相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。
上述修訂事項(xiàng)業(yè)經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議提請(qǐng) 2017 年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)通過(guò)，授權(quán)董事會(huì)辦理變更手續(xù)，即第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議議
案七：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行工作相關(guān)事宜的議案》
之 4．在本次非公開(kāi)發(fā)行股票后辦理章程修改、有關(guān)工商變更登記的具體事宜，
處理與本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)的其他事宜。相關(guān)股本變更經(jīng)本次董事會(huì)審議后
即可生效，無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。
《公司章程修訂對(duì)照表》及修訂后的《公司章程》詳細(xì)內(nèi)容于 2018 年 4 月
27 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 8 票；贊成 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過(guò)。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 4 月 27 日