珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會(huì)無增加、變更、否決提案的情況；
2．本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，中小投資
者單獨(dú)計(jì)票。
一、會(huì)議召開和出席情況
珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017 年度股東大
會(huì)于 2018 年 4 月 21 日以公告形式發(fā)出會(huì)議通知，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式舉行。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為 2018 年 5 月 14 日（星期一）14:45，召開地點(diǎn)為公司
研發(fā)樓一樓 1 號(hào)會(huì)議室。網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2018 年 5 月 13 日至 2018 年 5
月 14 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2018 年 5
月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投
票的具體時(shí)間為 2018 年 5 月 13 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 14 日下午 15:00 期
間的任意時(shí)間。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)顏軍先生主持，公司部分董事、監(jiān)
事和高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見證律師等相關(guān)人士出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召
集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 16 人，代表股份 182,984,402 股，占上市公司總
股份的 26.0603％。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 14 人，代表股份 174,280,794 股，占上市公司總
股份的 24.8207％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 8,703,608 股，占上市公司總股份的
1.2396％。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 10 人，代表股份 35,663,133 股，占上市公司總
股份的 5.0791％。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 8 人，代表股份 26,959,525 股，占上市公司總股
份的 3.8395％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 8,703,608 股，占上市公司總股份的
1.2396％。
二、提案審議情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式審議了下列議案，并形
成本決議：
1、審議并通過了 《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
獨(dú)立董事向股東大會(huì)提交了《獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告》并進(jìn)行了述職。
總表決情況：
同意 182,984,402 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 35,663,133 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
2、審議并通過了 《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
總表決情況：
同意 182,984,402 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 35,663,133 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
3、審議并通過了《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
總表決情況：
同意 182,984,402 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 35,663,133 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
4、審議并通過了《2017 年度報(bào)告全文及其摘要》
總表決情況：
同意 182,984,402 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 35,663,133 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
5、審議并通過了《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
總表決情況：
同意 182,984,402 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 35,663,133 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
6、審議并通過了《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
總表決情況：
同意 182,984,402 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 35,663,133 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
7、審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意 182,984,402 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 35,663,133 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見書
國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)并出具了《法律意
見書》，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、審議的議案符合《公
司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件
及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人及
出席本次股東大會(huì)的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本次股
東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《珠海歐比特宇航科技股份有限公司 2017 年度股東大會(huì)決議》；
2、《國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 5 月 15 日