廣東惠倫晶體科技股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)中，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，無須回避表決。
2、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、召開會(huì)議和出席情況
1、本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，于 2018 年 5 月 15 日（星期二）下午
14：00 在廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號(hào)公司一樓會(huì)議室召開。董事
長(zhǎng)趙積清先生主持本次股東大會(huì)，會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件和公司章程的規(guī)定。另外，本次股東大會(huì)同時(shí)采取網(wǎng)絡(luò)投票方式，其中，
通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 5 月 15 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時(shí)間為：2018 年 5 月 14 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 15 日下午 15:00 期間
的任意時(shí)間。
2、本次參與表決的股東及股東授權(quán)代理人共 7 人，其中現(xiàn)場(chǎng)參與表決的股
東及股東授權(quán)代理人 5 人，通過網(wǎng)絡(luò)參與表決的股東及股東授權(quán)代理人 2 人。參
與表決的股東及股東授權(quán)代理人代表有表決權(quán)股份 91,470,244 股，占公司有表
決權(quán)股份總數(shù)的 54.3579%，其中現(xiàn)場(chǎng)參與表決的股東及股東授權(quán)代理人有表決
權(quán)股份 90,469,944 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 53.7634%；通過網(wǎng)絡(luò)參與表
決的股東及股東授權(quán)委托人代表有表決權(quán)股份 1,000,300 股，占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.5944%。
3、公司全部董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)，見證律
師列席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議表決情況
1、審議通過了《關(guān)于 2017 年年度報(bào)告及摘要的議案》
表決結(jié)果：91,470,244 股同意，占出席會(huì)議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；0 股反對(duì)，占出席會(huì)議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%；0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。其中，中小股東總表決情況：同意 1,119,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%；棄
權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%。
2、審議通過了《關(guān)于 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：91,470,244 股同意，占出席會(huì)議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；0 股反對(duì)，占出席會(huì)議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%；0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。其中，中小股東總表決情況：同意 1,119,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%；棄
權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%。
3、審議通過了《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：91,470,244 股同意，占出席會(huì)議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；0 股反對(duì)，占出席會(huì)議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%；0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。其中，中小股東總表決情況：同意 1,119,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%；棄
權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%。
4、審議通過了《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：91,470,244 股同意，占出席會(huì)議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；0 股反對(duì)，占出席會(huì)議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%；0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。其中，中小股東總表決情況：同意 1,119,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%；棄
權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%。
5、審議通過了《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配的議案》
表決結(jié)果：91,470,244 股同意，占出席會(huì)議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；0 股反對(duì)，占出席會(huì)議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%；0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。其中，中小股東總表決情況：同意 1,119,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%；棄
權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%。
6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司 2018 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：91,470,244 股同意，占出席會(huì)議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有
表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；0 股反對(duì)，占出席會(huì)議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%；0 股棄權(quán)，占出席會(huì)議股東（包含網(wǎng)絡(luò)投票）所持有表決權(quán)
股份總數(shù)的 0%。其中，中小股東總表決情況：同意 1,119,000 股，占出席會(huì)議
中小股東所持股份的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%；棄
權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0%。
三、律師出具的法律意見
本次會(huì)議由廣東君信律師事務(wù)所姚亮律師、鄧潔律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《廣
東君信律師事務(wù)所關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2017 年度股東大會(huì)的法
律意見書》，該法律意見書認(rèn)為：公司 2017 年度股東大會(huì)的召集和召開程序符
合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和惠
倫晶體《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合
法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司 2017 年度股東大會(huì)決議；
2、《廣東君信律師事務(wù)所關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2017 年度股
東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 15 日