國民技術(shù)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏。
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第九次會議于 2016
年 4 月 22 日以通訊會議方式召開。會議通知于 2016 年 4 月 19 日以郵件和電話
的方式送達，應出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人，會議由監(jiān)事會主席賀志強先
生召集并主持，董事會秘書劉紅晶女士列席了會議。會議的召開符合國家有關法
律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
與會監(jiān)事認真審議，形成如下決議：
1、審議通過《關于調(diào)整限制性股票數(shù)量及回購價格的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、
《股權(quán)激勵有關事項備忘錄 1-3 號》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《限制性股
票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，同意對限制性股票數(shù)量及回購價格進行相應的調(diào)
整。調(diào)整后的限制性股票數(shù)量為 1,964 萬股，回購價格為 7.9625 元/股。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
2、審議通過《關于限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件成就的議案》
經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：按照公司《限制性股票激勵計劃（草案）》及《限制
性股票激勵計劃考核管理辦法》的有關規(guī)定，公司限制性股票第一個解鎖期可解
鎖條件已滿足，77 名激勵對象的解鎖資格合法、有效。監(jiān)事會同意 77 名限制性
股票激勵對象在第一個解鎖期解鎖，可解鎖的限制性股票數(shù)量為 687.40 萬股。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
3、審議通過《2016 年第一季度報告》
監(jiān)事會認真審閱了公司的《2016 年第一季度報告》，公司編制和審核程序符
合法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會、深圳證券交易所的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完
整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一六年四月二十五日