藍(lán)思科技股份有限公司獨(dú)立董事
2017 年度述職報(bào)告
各位股東及股東代表：
本人王義高作為藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，
嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董
事的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范
文件以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在 2017 年度工作中，忠
實(shí)勤勉地履行獨(dú)立董事的各項(xiàng)職責(zé)，積極出席公司召開(kāi)的有關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審閱各
項(xiàng)議案及相關(guān)會(huì)議材料，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作
用，努力維護(hù)公司和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將本人 2017 年度
履行職責(zé)的情況匯報(bào)如下：
一、出席會(huì)議情況
2017 年度，公司共計(jì)召開(kāi)了 12 次董事會(huì)會(huì)議和 4 次股東大會(huì)，其中，自本
人擔(dān)任公司獨(dú)立董事以來(lái)，公司共計(jì)召開(kāi)董事會(huì) 8 次，本人均親自出席，無(wú)授權(quán)
委托其他獨(dú)立董事出席的情形，無(wú)缺席會(huì)議的情形；公司共計(jì)召開(kāi)股東大會(huì) 2
次，本人均親自出席。
在審議各次會(huì)議的相關(guān)議案過(guò)程中，本人對(duì)提交董事會(huì)的議案均認(rèn)真審議，
與公司管理層保持了充分溝通，也提出了合理化建議，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，
為董事會(huì)的正確決策發(fā)揮了積極的作用，并在股東大會(huì)上認(rèn)真聽(tīng)取了各位股東的
質(zhì)詢(xún)和建議。
本人認(rèn)為，2017 年公司董事會(huì)和股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合法定要求，相
關(guān)事項(xiàng)均履行了合法有效的決策程序；同時(shí)，會(huì)議的各項(xiàng)議案均無(wú)損害公司及公
司股東利益的情形，故對(duì) 2017 年度公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及其它事項(xiàng)均投了贊成
票，無(wú)提出異議的事項(xiàng)，也不存在反對(duì)、棄權(quán)的情形。
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二 、對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作
制度》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，2017 年，本人對(duì)公司的以下事項(xiàng)發(fā)表
了獨(dú)立意見(jiàn)：
（一）2017年7月11日，對(duì)聘任公司高級(jí)管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
（二）2017年8月11日，對(duì)2017年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資
金、公司對(duì)外擔(dān)保情況；核銷(xiāo)資產(chǎn)，以及變更會(huì)計(jì)政策等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
（三）2017年9月15日，對(duì)公司《2017年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草
案）》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
（四）2017年12月18日，對(duì)調(diào)整公司《2017年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)
劃》相關(guān)事項(xiàng)和向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票與股票期權(quán)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意
見(jiàn)。
（五）2017年12月19日，對(duì)公司使用公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換
已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
（六）2017年12月27日，對(duì)終止向2017年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激
勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
三、在董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的履職情況
本人作為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，嚴(yán)格按照《薪酬與考核委員會(huì)工作
細(xì)則》及有關(guān)法律法規(guī)的要求，出席了相關(guān)會(huì)議。審議了第三屆董事會(huì)薪酬與考
核委員會(huì)第一次會(huì)議《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)主任委員的議
案》；審議了第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第二次會(huì)議《關(guān)于公司及其摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查情況
2017 年，本人利用出席股東大會(huì)、董事會(huì)及其他時(shí)間，對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢
查，并與公司其他董事、高級(jí)管理人員保持密切聯(lián)系，關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)內(nèi)外部環(huán)境
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和市場(chǎng)變化情況及其對(duì)公司的影響，及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)部控制、
財(cái)務(wù)狀況以及重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司運(yùn)行動(dòng)態(tài)，積極提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)供公
司決策參考。
五、保護(hù)中小投資者合法權(quán)益方面所做的工作
1、關(guān)注公司信息披露工作，督促公司嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)以及
公司《信息披露管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地完成信息披
露工作；
2、為公司投資者關(guān)系管理的相關(guān)工作提出意見(jiàn)和建議，對(duì)投資者較為關(guān)注
的事項(xiàng)與公司管理層積極溝通，關(guān)注公共媒體、互聯(lián)網(wǎng)等對(duì)公司的輿論和報(bào)道；
3、積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)，提高專(zhuān)業(yè)水平，提
高履行職責(zé)的能力，為公司科學(xué)決策提供更好的建議。
六、其他工作
1、未有獨(dú)立董事提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的情況；
2、未有獨(dú)立董事提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
3、未有獨(dú)立董事提議聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的情況。
以上是本人在 2017 年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。2018 年，本人將按照相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定，繼續(xù)忠實(shí)勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé)，積極參與公司重大事項(xiàng)的決
策，利用自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展建言獻(xiàn)策，忠實(shí)維護(hù)公司和全體股東
特別是中小股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。
特此報(bào)告。
獨(dú)立董事：
王義高
2018 年 4 月 23 日
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