債券代碼：123003 債券簡(jiǎn)稱：藍(lán)思轉(zhuǎn)債
藍(lán)思科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于
2018 年 5 月 28 日（星期一）上午 10:00，以通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知于
2018 年 5 月 25 日以專人送達(dá)或電子郵件等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)周
群飛女士主持，應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理
人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，是合法、有效的。
經(jīng)與會(huì)董事審議和表決，審議通過(guò)了《關(guān)于向暫緩授予的激勵(lì)對(duì)象授予限制
性股票的議案》。
公司及本次授予限制性股票的3名激勵(lì)對(duì)象均不存在根據(jù)《上市公司股權(quán)激
勵(lì)管理辦法》及公司《2017年限制性股票與股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)
規(guī)定不得授予權(quán)益的情形，本次向暫緩授予的激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的授予條
件已經(jīng)成就，同意根據(jù)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，以2018年5月28
日為授予日，以15.42元/股的價(jià)格向彭孟武先生、劉曙光先生、李曉明先生合計(jì)
授予限制性股票27.5萬(wàn)股。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師對(duì)
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該事項(xiàng)出具了專項(xiàng)法律意見(jiàn)書，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上發(fā)布的（臨2018-033）《關(guān)
于向暫緩授予的激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于向暫緩授予
的激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的獨(dú)立意見(jiàn)》等相關(guān)公告及文件。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
二○一八年五月二十九日
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