湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)不存在增減、變更、否決提案的情況。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式
3、會(huì)議召開時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018年6月4日下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 6 月 3 日- 6 月 4 日。其中，通過深圳證券交易所系
統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2018 年 6 月 4 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2018 年 6 月 3 日下午 15:00
至 4 日下午 15:00 的任意時(shí)間。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街162號(hào)公司行政樓會(huì)議室
5、會(huì)議主持人：邢雁董事長(zhǎng)
6、本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《湖
北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
1、會(huì)議出席的總體情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或代理人）共 12 人，合計(jì)持有股份
數(shù) 64,029,600 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 30.0439%，出席會(huì)議的股東（或
代理人）均為 2018 年 5 月 29 日下午深圳證券交易所交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)、擁有公司股票的股東（或代理人）。
其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或代理人）共 1 人，持有股份數(shù) 63,978,000 股，占
公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 30.0197%；參加網(wǎng)絡(luò)投票方式的股東（或代理人）共
11 人，持有股份數(shù) 51,600 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0242%。
2、其他人員出席情況
公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員及公
司聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票的方式，審議通過了以下議案：
（一）審議通過《關(guān)于為子公司提供財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決情況：同意 63,988,900 股，占出席本次會(huì)議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的
99.9364%；反對(duì) 40,250 股，占出席本次會(huì)議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的 0.0629%；
棄權(quán) 450 股，占出席本次會(huì)議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的 0.0007%。
其中出席會(huì)議的單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)
果：同意 10,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 21.1240%；反對(duì) 40,250 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 78.0039%；棄權(quán) 450 股，占出席會(huì)議中小股東
所持股份的 0.8721%。
（二）審議通過《關(guān)于修訂的議案》
表決情況：同意 63,991,700 股，占出席本次會(huì)議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的
99.9408%；反對(duì) 37,450 股，占出席本次會(huì)議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的 0.0585%；
棄權(quán) 450 股，占出席本次會(huì)議股東有表決權(quán)總股份數(shù)的 0.0007%。
其中出席會(huì)議的單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以下股份的中小股東表決結(jié)
果：同意 13,700 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 26.5504%；反對(duì) 37,450 股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 72.5775%；棄權(quán) 450 股，占出席會(huì)議中小股東
2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
所持股份的 0.8721%。
三、律師出具的法律意見
福建天衡聯(lián)合（福州）律師事務(wù)所律師到會(huì)見證了本次股東大會(huì)，并出具了
法律意見書，認(rèn)為：湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的
召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本
次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)
果合法有效。
四、備查文件
1、湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、福建天衡聯(lián)合（福州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有
限公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一八年六月四日