債券代碼：123003 債券簡稱：藍(lán)思轉(zhuǎn)債
藍(lán)思科技股份有限公司
2017 年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017 年年度股東大會現(xiàn)場會
議于 2018 年 5 月 18 日下午 14:00，在瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，藍(lán)思科技園區(qū)南園
總部辦公大樓一樓 VIP 會議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票從 2018 年 5 月 17 日下午 15:00
起至 2018 年 5 月 18 日下午 15:00 止。本次股東大會由公司董事會召集，董事
長周群飛女士主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股
東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)
定。
出席本次股東大會的股東及股東代表共 50 名，代表有效表決權(quán)的股份總額
為 2,198,501,367 股，占公司有表決權(quán)股份總額的 83.6292%。其中，參加現(xiàn)場投
票的股東 17 名，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)量 2,169,653,490 股，占公司有表決權(quán)
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股份總額的 82.5318%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 33 名，代表有效表決權(quán)的股份總額
為 28,847,877 股，占公司有表決權(quán)股份總額的 1.0973%。
公司部分董事、監(jiān)事、廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師出席了會議，公司全體高級
管理人員列席了本次會議。獨(dú)立董事姚玉倫先生、監(jiān)事陳小群先生因外地出差而
未能出席本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。經(jīng)與會股東及股
東代表審議討論，形成決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于 2017 年度董事會工作報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：同意 2,198,486,407 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9993%；反對 11,660 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%；棄權(quán)
3,300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%。
（二）審議通過了《關(guān)于 2017 年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：同意 2,198,486,407 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9993%；反對 11,660 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%；棄權(quán)
3,300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%。
（三）審議通過了《關(guān)于全文及其摘要的議案》；
表決結(jié)果：同意 2,198,484,787 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9992%；反對 13,280 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0006%；棄權(quán)
3,300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%。
（四）審議通過了《關(guān)于 2017 年度財(cái)務(wù)決算及 2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》；
表決結(jié)果：同意 2,198,486,407 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
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99.9993%；反對 11,660 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%；棄權(quán)
3,300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%。
（五）審議通過了《關(guān)于的
議案》；
表決結(jié)果：同意 2,198,484,787 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9992%；反對 13,280 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0006%；棄權(quán)
3,300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 29,682,497 股，占出席會議中小股東所
持股份的 99.9442%；反對 13,280 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0447%；
棄權(quán) 3,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0111%。
（六）審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案的
議案》；
表決結(jié)果：同意 2,198,484,107 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9992%；反對 13,960 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0006%；棄權(quán)
3,300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 29,681,817 股，占出席會議中小股東所
持股份的 99.9419%；反對 13,960 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0470%；
棄權(quán) 3,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0111%。
（七）審議通過了《關(guān)于聘請 2018 年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：同意 2,198,486,407 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9993%；反對 11,660 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%；棄權(quán)
3,300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 29,684,117 股，占出席會議中小股東所
持股份的 99.9496%；反對 11,660 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0393%；
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棄權(quán) 3,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0111%。
（八）審議通過了《關(guān)于公司董事、高級管理人員 2018 年度薪酬方案的議
案》；
表決結(jié)果：同意 2,198,465,187 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9984%；反對 25,880 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0012%；棄權(quán)
10,300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 29,662,897 股，占出席會議中小股東所
持股份的 99.8782%；反對 25,880 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0871%；
棄權(quán) 10,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0347%。
（九）審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事 2018 年度薪酬方案的議案》；
表決結(jié)果：同意 2,197,434,228 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9515%；反對 1,056,839 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0481%；棄
權(quán) 10,300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 28,631,938 股，占出席會議中小股東所
持股份的 96.4068%；反對 1,056,839 股，占出席會議中小股東所持股份的 3.5585%；
棄權(quán) 10,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0347%。
（十）審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：同意 2,198,474,087 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9988%；反對 16,980 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0008%；棄權(quán)
10,300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 29,671,797 股，占出席會議中小股東所
持股份的 99.9081%；反對 16,980 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0572%；
棄權(quán) 10,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0347%。
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（十一）審議通過了《關(guān)于增加經(jīng)營范圍的議案》；
表決結(jié)果：同意 2,198,477,787 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9989%；反對 13,280 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0006%；棄權(quán)
10,300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 29,675,497 股，占出席會議中小股東所
持股份的 99.9206%；反對 13,280 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0447%；
棄權(quán) 10,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0347%。
（十二）審議通過了《關(guān)于修訂部分條款的議案》。
表決結(jié)果：同意 2,198,484,787 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9992%；反對 13,280 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0006%；棄權(quán)
3,300 股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0002%。
其中，中小股東投票表決結(jié)果：同意 29,682,497 股，占出席會議中小股東所
持股份的 99.9442%；反對 13,280 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0447%；
棄權(quán) 3,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0111%。
本項(xiàng)議案獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
三、律師出具的法律意見
廣東信達(dá)律師事務(wù)所蔡亦文律師、黃嘉瑜律師出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)
場見證并出具法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公
司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，也符合
現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席或列席會議人員資格、召集人資格合法、有
效，本次股東大會的表決程序合法，會議形成的藍(lán)思科技股份有限公司二〇一七
年度股東大會決議合法、有效。
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四、備查文件
1、《2017年年度股東大會決議》；
2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司2017年度股東大會法律
意見書》（信達(dá)會字[2018]第118號）。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會
二○一八年五月十九日
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