深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、本次董事會(huì)由董事長程宗玉先生召集，會(huì)議通知于 2018 年 3 月 16 日以
專人送達(dá)、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次董事會(huì)于 2018 年 3 月 27 日在公司會(huì)議室召開，采取現(xiàn)場方式進(jìn)行
表決。
3、本次董事會(huì)應(yīng)到 9 人，出席 9 人。
4、本次董事會(huì)由董事長程宗玉先生主持。
5、公司監(jiān)事胡艷君女士、李娜娜女士、楊偉堅(jiān)先生，公司副總經(jīng)理李冬先
生列席會(huì)議。
6、本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于現(xiàn)金收購浙江永麒照明工程有限公司 55%股權(quán)的議案》。
《關(guān)于現(xiàn)金收購浙江永麒照明工程有限公司 55%股權(quán)的公告》具體內(nèi)容詳見
公司于同日在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
2、審議通過 《關(guān)于投資參股深圳市光彩明州照明技術(shù)發(fā)展有限公司的議
案》。
《關(guān)于投資參股深圳市光彩明州照明技術(shù)發(fā)展有限公司的公告》詳見公司于
同日在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
3、審議通過《關(guān)于投資設(shè)立分公司的議案》。
《關(guān)于投資設(shè)立分公司的公告》詳見公司于同日在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 3 月 28 日