深圳市名家匯科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
1、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席胡艷君女士召集，會議通知于 2018 年 3 月 16
日以電話、電子郵件等通訊方式發(fā)出。
2、本次監(jiān)事會于 2018 年 3 月 27 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場投票的方
式進行表決。
3、本次監(jiān)事會應(yīng)到 3 人，出席 3 人。
4、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席胡艷君女士主持。
5、本次監(jiān)事會會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法規(guī)
的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于現(xiàn)金收購浙江永麒照明工程有限公司 55%股權(quán)的議案》。
《關(guān)于現(xiàn)金收購浙江永麒照明工程有限公司 55%股權(quán)的公告》具體內(nèi)容詳見
公司于同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：同意 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票
2、審議通過《關(guān)于投資參股深圳市光彩明州照明技術(shù)發(fā)展有限公司的議案》。
《關(guān)于投資參股深圳市光彩明州照明技術(shù)發(fā)展有限公司的公告》詳見公司于
同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：同意 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票
3、審議通過《關(guān)于投資設(shè)立分公司的議案》。
《關(guān)于投資設(shè)立分公司的公告》詳見公司于同日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：同意 3 票、反對 0 票、棄權(quán) 0 票
三、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十四次會議決議》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 3 月 28 日