廈門光莆電子股份有限公司
關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 4 月 17 日召開
第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投
資設(shè)立全資子公司的議案》。公司擬在廈門投資設(shè)立全資子公司用于發(fā)展醫(yī)療美
容大健康項(xiàng)目。
本次交易在董事會(huì)的審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議，投資的資金來(lái)源
為自籌資金，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定
的重大資產(chǎn)重組。
二、擬設(shè)立子公司的基本情況
（1）公司名稱：廈門哈夭德科技服務(wù)有限公司（暫定名）；
（2）注冊(cè)地址：福建省廈門市；
（3）公司類型：有限責(zé)任公司；
（4）注冊(cè)資金：500 萬(wàn)元人民幣；
（5）股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股 100%；
（6）經(jīng)營(yíng)范圍：其他未列明企業(yè)管理服務(wù)（不含須經(jīng)審批許可的項(xiàng)目）；商
務(wù)信息咨詢；企業(yè)管理咨詢；投資咨詢（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；投資管理
咨詢（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）。
以上信息，以登記機(jī)構(gòu)最終核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn)。
三、對(duì)外投資的目的及對(duì)公司的影響
公司本次新設(shè)子公司，擬用于發(fā)展醫(yī)療美容大健康項(xiàng)目。系為滿足公司多元
化業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)需求，更好地優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，為公司創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，推
進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃及發(fā)展戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)短期內(nèi)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況
和經(jīng)營(yíng)成果不會(huì)產(chǎn)生影響。
四、其他
公司將根據(jù)該子公司的后續(xù)業(yè)務(wù)進(jìn)展或變化情況履行相關(guān)披露義務(wù)，請(qǐng)廣大
投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議；
特此公告。
廈門光莆電子股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 17 日