深圳市名家匯科技股份有限公司
2017年度董事會(huì)工作報(bào)告
2017年度公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)以及《公司
章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，恪盡職守、
積極有效地行使職權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)的開(kāi)展董事會(huì)各項(xiàng)
工作，保障了公司良好的運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展。
2017年度董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容包括兩大部分：一、2017年度工作總結(jié)；二、2018
年度董事會(huì)的主要工作安排。請(qǐng)各位董事審議。
一、2017 年度工作總結(jié)
1、2017 年度經(jīng)營(yíng)情況的回顧
2017 年，公司密切關(guān)注內(nèi)外部環(huán)境變化趨勢(shì)，按照年初制定的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)
計(jì)劃有序開(kāi)展各個(gè)項(xiàng)目，通過(guò)開(kāi)放的技術(shù)創(chuàng)新理念、持續(xù)的人才培養(yǎng)機(jī)制和良好的
企業(yè)文化來(lái)不斷提升和鞏固公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利進(jìn)行；通過(guò)多
年來(lái)的市場(chǎng)開(kāi)拓、經(jīng)驗(yàn)積累、管理模式探索以及人才培養(yǎng)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)協(xié)調(diào)
發(fā)展，進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)地位，保證了 2017 年度公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)
定增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)、員工、客戶、投資者及社會(huì)的和諧共贏發(fā)展。
（一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)銷售收入681,959,964.98元，同比增長(zhǎng)64.02%；歸屬于上
市公司股東的凈利潤(rùn)173,658,450.98元，同比增長(zhǎng)72.72%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)174,898,936.39元，同比增長(zhǎng)74.66%。
（二）市場(chǎng)開(kāi)拓方面
2017年，公司新設(shè)立廣州分公司及陜西子公司，截止到報(bào)告期內(nèi)，公司已在全
國(guó)設(shè)立6家子公司、15家分公司，子（分）公司主要作用是市場(chǎng)開(kāi)拓，公司跨區(qū)域經(jīng)
營(yíng)能力日漸提升。
（三）技術(shù)研發(fā)方面
持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新是公司長(zhǎng)期發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力和重要保障。公司一直堅(jiān)持“科
技照明、綠色照明”的理念，形成了行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。2017 年，公司持續(xù)加大
技術(shù)研發(fā)投入，在照明工程設(shè)計(jì)領(lǐng)域、施工領(lǐng)域、照明產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域不斷進(jìn)行
優(yōu)化改進(jìn)，在各領(lǐng)域原有技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行拓展與延伸，以適應(yīng)不同建筑載體和照
明環(huán)境的需要。
（四）人才引進(jìn)及培養(yǎng)方面
2017 年，公司加大對(duì)人才的培養(yǎng)與招聘力度，一方面在公司內(nèi)部發(fā)掘和培訓(xùn)有
發(fā)展?jié)撃艿膯T工，建立、健全激勵(lì)機(jī)制和人力資源培訓(xùn)體系；另一方面招聘各類優(yōu)
秀專業(yè)人才，主要是照明工程設(shè)計(jì)、照明工程施工管理、照明產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)等方面
的人才。
（五）規(guī)范運(yùn)作方面
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司的法人治
理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“三會(huì)”）的作用，建立
健全公司內(nèi)部管理和控制制度，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高公司治理水平。
2、公司董事會(huì)日常工作情況
2017年公司共召開(kāi)12次董事會(huì)會(huì)議，具體情況如下：
（1）公司于2017年1月17日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，公司7名董事全
部到會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2016年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議
案》、《關(guān)于公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告(修訂稿)的議
案》、《關(guān)于公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告(修訂稿)
的議案》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施(修訂稿)
及相關(guān)主體承諾的議案》共 4 項(xiàng)議案。
（2）公司于2017年4月25日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，公司7名董事全
部到會(huì)，審議通過(guò)了《2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》、
《公司2016年度審計(jì)報(bào)告》、《公司2016年年度報(bào)告全文及摘要》、《公司2017年
第一季度報(bào)告》、《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、
《公司2016年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司2016年年度募集資金存放與使用情
況專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司2017
年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司2016年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用
情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》、
《增補(bǔ)獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的議案》共15項(xiàng)
議案。
（3）公司于 2017 年 5 月 5 日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，公司 7 名董
事全部到會(huì)，其中獨(dú)立董事夏成才先生、獨(dú)立董事謝嶺先生、獨(dú)立董事殷建軍先生
通過(guò)通訊方式表決。審議通過(guò)了《公司 2016 年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(第二
次修訂稿)》、《公司 2016 年度非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告(第二次修
訂稿)》、《公司 2016 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告(第二次修
訂稿)》、《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施(第二次修訂稿)
及相關(guān)主體承諾的議案》共 4 項(xiàng)議案。
（4）公司于2017年5月18日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，公司7名董事全
部到會(huì)，其中副董事長(zhǎng)張經(jīng)時(shí)先生通過(guò)通訊方式表決。審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)董事會(huì)
專業(yè)委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改的議案》、《關(guān)
于投資建設(shè)名家匯科技產(chǎn)業(yè)園的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
議案》共 4項(xiàng)議案。
（5）公司于 2017 年 7 月 17 日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，公司 7 名董
事全部到會(huì)，其中董事劉東華女士通過(guò)通訊方式表決。審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司
2016 年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》、《公司 2016 年度創(chuàng)業(yè)板非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)
案(第三次修訂稿)》、《公司 2016 年度非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告(第
三次修訂稿)》、《公司 2016 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告(第
三次修訂稿)》、《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施(第三次
修訂稿)及相關(guān)主體承諾的議案》、《關(guān)于與發(fā)行對(duì)象程宗玉簽署附生效條件的股份
認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議案》、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》共 7
項(xiàng)議案。
（6）公司于2017年8月28日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，公司7名董事全
部到會(huì)，審議通過(guò)了《公司2017年半年度報(bào)告全文及摘要》、《關(guān)于公司2017年半
年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議
案》、《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》、《關(guān)于公司第
一期員工持股計(jì)劃管理辦法的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員
工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2017年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》共 8項(xiàng)議案。
（7）公司于2017年9月15日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，公司7名董事全
部到會(huì)。審議通過(guò)了《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃（草案修訂稿）及其摘要的議
案》、《關(guān)于公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法（修訂稿）的議案》、共 2 項(xiàng)議案。
（8）公司于2017年9月21日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議（臨時(shí)），公司7
名董事全部到會(huì)，其中獨(dú)立董事端木梓榕先生通過(guò)通訊方式表決。審議通過(guò)了《關(guān)
于再次調(diào)整公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》、《公司2016年度創(chuàng)業(yè)板非
公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案(第四次修訂稿)》、《公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案的
論證分析報(bào)告(第四次修訂稿)》、《公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可
行性研究報(bào)告(第四次修訂稿)》、《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期
回報(bào)措施(第四次修訂稿)及相關(guān)主體承諾的議案》、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉
及關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于延長(zhǎng)公司2016 年度非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期的議案》、
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司2016 年度非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)
事宜的有效期的議案》、《關(guān)于召開(kāi)2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》共 9 項(xiàng)議
案。
（9）公司于2017年10月17日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議（臨時(shí)），公
司7名董事全部到會(huì)，其中獨(dú)立董事謝嶺先生、端木梓榕先生通過(guò)通訊方式表決。審
議通過(guò)了《關(guān)于用公司定期存單為工行綜合授信提供質(zhì)押擔(dān)保的議案》共 1項(xiàng)議案。
（10）公司于2017年10月27日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，公司7名董
事全部到會(huì)。審議通過(guò)了《公司2017年第三季度報(bào)告全文》共 1 項(xiàng)議案。
（11）公司于2017年11月15日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，公司7名董
事全部到會(huì)，其中獨(dú)立董事謝嶺先生、端木梓榕先生通過(guò)通訊方式表決。審議通過(guò)
了《關(guān)于修改的議案》、《關(guān)于修訂公司的議案》、《關(guān)
于擬成立信息披露委員會(huì)并制定的議案》、《關(guān)于召開(kāi)
2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》共 4 項(xiàng)議案。
（12）公司于 2017 年 12 月 18 日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，公司 7
名董事全部到會(huì)，其中獨(dú)立董事謝嶺先生通過(guò)通訊方式表決。審議通過(guò)了《關(guān)于增
補(bǔ)公司非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于繼續(xù)用公司自有房產(chǎn)為建行綜合授信提
供抵押擔(dān)保的議案》、 關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》、共 3 項(xiàng)議案。
3、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
本年度報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi)1次年度股東大會(huì)、4次臨時(shí)股東大會(huì)，公司董事
會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行職責(zé)，
嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議及授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)審議通過(guò)的各項(xiàng)決議。
二、2018年度董事會(huì)的主要工作安排
1、進(jìn)一步推進(jìn)公司治理建設(shè)
公司董事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管
理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的要求，自覺(jué)履
行信息披露義務(wù)，切實(shí)提升公司規(guī)范運(yùn)作的透明度。積極發(fā)揮董事會(huì)在公司治理中
的核心作用，扎實(shí)做好董事會(huì)日常工作，科學(xué)高效地決策重大事項(xiàng)，認(rèn)真籌劃公司
經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)、股東大會(huì)各項(xiàng)決議。同時(shí)加強(qiáng)董事履職能
力培訓(xùn)，提高公司決策的科學(xué)性、高效性和前瞻性。
2、完善專門委員會(huì)運(yùn)作
公司將進(jìn)一步完善董事會(huì)各專門委員會(huì)的設(shè)置和運(yùn)作，充分發(fā)揮專門委員會(huì)的
專業(yè)職能作用，為董事會(huì)決策和運(yùn)營(yíng)提供更多的科學(xué)合理依據(jù)，提高董事會(huì)的決策
效率。
公司還將加強(qiáng)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的培訓(xùn)工作，積極組織參加監(jiān)管部門
和深交所組織的各項(xiàng)法律法規(guī)、規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，提高董事、監(jiān)事、高管人員的自
律意識(shí)和工作的規(guī)范性。
2018年，董事會(huì)將充分發(fā)揮在經(jīng)營(yíng)決策中的核心作用，抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，真
抓實(shí)干、開(kāi)拓進(jìn)取，完成各項(xiàng)工作目標(biāo)，促進(jìn)公司健康、快速的發(fā)展。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 4 月 25 日