國(guó)民技術(shù)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于
2016 年 4 月 22 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2016 年 4 月 19 日以郵件和電話
的方式送達(dá)，應(yīng)參加董事 7 人，實(shí)際參加董事 7 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)羅昭學(xué)先生主
持，監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的
規(guī)定。
與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整限制性股票數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格的議案》
公司已于2016年4月1日實(shí)施完成了2015年度權(quán)益分派方案，即以截止2015
年12月31日公司總股本28,196萬(wàn)股為基數(shù)，每10股派1元人民幣現(xiàn)金（含稅）；同
時(shí)，以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。公司董事會(huì)根據(jù)《限制性股票激勵(lì)
計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定及公司2014年度股東大會(huì)授權(quán)，決定對(duì)限制性股票的
數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格相應(yīng)予以調(diào)整，調(diào)整后的限制性股票數(shù)量為1,964萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)
格為7.9625元/股。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)的《關(guān)于調(diào)整限制性股票激數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了意見(jiàn)，律師事務(wù)所出具了審核意見(jiàn)。
本議案以 4 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
關(guān)聯(lián)董事羅昭學(xué)先生、孫迎彤先生、喻俊杰先生回避表決。
2、審議通過(guò)《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》
公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票第一個(gè)解鎖期解鎖條件已達(dá)成，
現(xiàn)同意公司激勵(lì)計(jì)劃涉及的77名激勵(lì)對(duì)象在第一個(gè)解鎖期可解鎖的限制性股票
數(shù)量為687.40萬(wàn)股，占公司總股本的比例為1.22%。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)的《關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖條件成就的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了意見(jiàn)，律師事務(wù)所出具了審核意見(jiàn)。
本議案以 4 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
關(guān)聯(lián)董事羅昭學(xué)先生、孫迎彤先生、喻俊杰先生回避表決。
3、審議通過(guò)《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記
的議案》
公司于2016年4月1日實(shí)施了2015年度權(quán)益分派，公司總股本由28,196萬(wàn)股變
更為56,392萬(wàn)股；此外，公司擬回購(gòu)注銷已授予但未解鎖的限制性股票28萬(wàn)股（原
獲授股數(shù)為14萬(wàn)股，經(jīng)2015年度權(quán)益分派后變更為28萬(wàn)股），公司股本將調(diào)整為
56,364萬(wàn)股。
根據(jù)公司2014年度股東大會(huì)授權(quán)，公司董事會(huì)同意在限制性股票回購(gòu)注銷登
記完成后及時(shí)辦理變更注冊(cè)資本、修訂《公司章程》及工商變更登記等相關(guān)事宜。
《公司章程》的相關(guān)條款作如下修訂：
修訂前 修訂后
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 28,196 萬(wàn) 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 56,364 萬(wàn)
元。 元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 28,196 萬(wàn)股，均 第十九條 公司股份總數(shù)為 56,364 萬(wàn)股，均
為普通股。 為普通股。
除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變。
本議案以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
4、審議通過(guò)《2016 年第一季度報(bào)告》
《2016年第一季度報(bào)告》詳見(jiàn)同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。第一季度報(bào)告披露提示性公告刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
二○一六年四月二十五日