深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十
五次（臨時(shí)）會(huì)議于 2018 年 3 月 27 日在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的
方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2018 年 3 月 23 日以郵件、書(shū)面形式送達(dá)全體董事、監(jiān)事
和高級(jí)管理人員。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李漫鐵先生主持，應(yīng)出席董事七名，實(shí)際出
席董事七名，其中獨(dú)立董事林慧女士以通訊方式表決；公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員
列席了會(huì)議；會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事以現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式審議通過(guò)了以下議案，形
成會(huì)議決議如下：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于深圳證監(jiān)局對(duì)公司采取責(zé)令改正措施決定的整改
報(bào)告的議案》；
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《于深圳
證監(jiān)局對(duì)公司采取責(zé)令改正措施決定的整改報(bào)告》（公告編號(hào)：2018-023）。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。
為滿足公司全資子公司惠州雷曼光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠州雷曼”）、
深圳市拓享科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“拓享科技”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金的需要，
擬為惠州雷曼向中國(guó)光大銀行廣州分行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣 5,000萬(wàn)元的授信額
度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。為拓享科技向中國(guó)銀行龍華支行提供不超
過(guò)2,700萬(wàn)元的授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年。相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)以
正式簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于
為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2018-024）。
公司董事會(huì)認(rèn)為：為了促進(jìn)惠州雷曼、拓享科技的經(jīng)營(yíng)發(fā)展，公司根據(jù)其日
常經(jīng)營(yíng)以及資金需求情況，為其提供擔(dān)保，有利于促進(jìn)其經(jīng)營(yíng)發(fā)展，提高其經(jīng)營(yíng)
效率和盈利能力。被擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，公司對(duì)其具有絕對(duì)的控制權(quán)，
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可有效控制的范圍之內(nèi)，公司對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作
和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不會(huì)損害公司及股東的利益。
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)已發(fā)表了意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告》
（公告編號(hào)：2018-022）、《獨(dú)立董事關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本次擔(dān)保在董事會(huì)決策權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 3 月 27 日