廈門光莆電子股份有限公司
第二屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廈門光莆電子股份有限公司第二屆董事會第十九次會議于 2018 年 4 月 17
日上午 9:00 在廈門市思明區(qū)嶺兜西路 608 號五樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次
會議已于 2018 年 4 月 6 日以電子郵件、當面送達方式向全體董事、監(jiān)事、高級
管理人員發(fā)出會議通知。會議由董事長林瑞梅女士召集并主持。公司現(xiàn)有董事 7
名，實際參與表決董事 7 名（其中：董事林文坤先生因公出差未能親自參加本次
會議，委托董事林瑞梅女士代為出席會議并行使表決權；董事錢文暉先生因工作
原因未能親自參加本次會議，委托董事吳晞敏先生代為出席會議并行使表決權），
公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》等相關
法規(guī)及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，表決有效。
二、董事會會議審議情況
與會董事審議并以記名投票方式表決通過了以下議案：
1、《關于 2017 年度總經(jīng)理工作報告的議案》
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
2、《關于 2017 年度董事會工作報告的議案》
公司對 2017 年度董事會運作情況進行了總結，對 2018 年的發(fā)展思路進行了
規(guī)劃，形成了《2017 年度董事會工作報告》。公司獨立董事分別向董事會提交了
《2017 年獨立董事述職報告》，并將在 2017 年年度股東大會上進行述職。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年度董事會工作報告》、《2017
年獨立董事述職報告》。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
3、《關于 2017 年度財務決算報告的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年度財務決算報告》。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
4、《關于 2017 年度利潤分配預案的議案》
公司擬以現(xiàn)有公司總股本 115,800,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)
現(xiàn)金股利 0.8 元（含稅），同時以資本公積向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司 2017 年度利潤分配預案
的公告》（公告編號：2018-013）。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
5、《關于 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
6、《關于 2017 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年度募集資金存放與使用情
況的專項報告》。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
7、《關于 2017 年年度報告全文及摘要的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年年度報告全文》（公告編號：
2018-016）和《2017 年年度報告摘要》（公告編號：2018-015）。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
8、《關于 2018 年第一季度報告全文的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年第一季度報告全文》（公告
編號：2018-018）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
9、《關于 2018 年度財務預算報告的議案》
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
10、《關于聘任大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計
機構的議案》
公司擬續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計機構。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于續(xù)聘 2018 年度審計機構的公
告》（公告編號：2018-019）。
本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審議。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
11、《關于繼續(xù)使用自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
為最大限度地發(fā)揮階段性閑置自有資金的作用，提高資金使用效率，在確保
公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求以及保證資金安全的前提下，公司及子公司擬繼續(xù)使
用額度不超過人民幣 30,000 萬元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全
性高、流動性好的低風險理財產(chǎn)品。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于繼續(xù)使用自有資金進行現(xiàn)金管
理的公告》（公告編號：2018-020）。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會審議。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
12、《關于向商業(yè)銀行申請綜合授信的議案》
為進一步拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結構，確保公司業(yè)務發(fā)展所需，2018 年
公司擬向商業(yè)銀行申請累積不超過 10 億元人民幣（或等值外幣）的綜合授信額
度，授信期限一年（最終授信銀行、授信額度及期限將以實際與銀行簽署的協(xié)議
為準），具體融資金額將視公司經(jīng)營實際需求以銀行與公司實際發(fā)生的融資金額
為準。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于向商業(yè)銀行申請綜合授信的公
告》（公告編號：2018-021）。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會審議。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
13、《關于投資設立全資子公司的議案》
為滿足公司多元化業(yè)務驅(qū)動需求，更好地優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)結構，為公司創(chuàng)造
新的利潤增長點，推進公司戰(zhàn)略發(fā)展，公司擬在廈門以自籌資金出資 500 萬元投
資設立全資子公司“廈門哈夭德科技服務有限公司”（暫定名，以登記機構最終
核準名稱為準）用于發(fā)展醫(yī)療美容大健康項目。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于投資設立全資子公司的公告》
（公告編號：2018-022）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
14、《關于會計政策變更的議案》
根據(jù)財政部頒布的修訂及頒布的最新會計準則，公司需對原會計政策進行相
應的變更和公司財務報表格式進行修訂，并按以上文件規(guī)定的起始日開始執(zhí)行上
述企業(yè)會計準則。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于會計政策變更的公告》（公告
編號：2018-023）。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會審議。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
15、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議
案》
公司第二屆董事會成員任期即將屆滿，董事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》
等有關規(guī)定進行換屆選舉，擬提名林瑞梅女士、林文坤先生、吳晞敏先生、錢文
暉先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，并提交股東大會以累計投票制對
前述人員進行逐項表決。
本議案表決結果如下：
（1）提名林瑞梅女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（2）提名林文坤先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（3）提名吳晞敏先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（4）提名錢文暉先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
針對上述事項，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于董事會換屆選舉的公告》（公
告編號：2018-025）。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會審議，并采取累積投票制對候選人進
行分項投票表決。
16、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》
公司第二屆董事會成員任期即將屆滿，董事會根據(jù)《公司法》、《公司章程》
等有關規(guī)定進行換屆選舉，擬提名湯金木先生、彭萬華先生、唐炎釗先生為公司
第三屆董事會獨立董事候選人，并報請深圳證券交易所審核無異議后，提交 2017
年年度股東大會以累計投票制對前述人員進行逐項表決。
本議案表決結果如下：
（1）提名湯金木先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（2）提名彭萬華先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（3）提名唐炎釗先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
針對上述事項，公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于董事會換屆選舉的公告》（公
告編號：2018-025）。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會審議，并采取累積投票制對候選人進
行分項投票表決。
17、《關于確定公司董事薪酬方案的議案》
為利于強化董事勤勉盡責，經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會提議，根據(jù)行業(yè)
狀況和公司的實際經(jīng)營情況，擬定公司董事薪酬方案。董事長在任職期間薪酬標
準為 90 萬元（稅前）/年；非獨立董事以公司高管及管理人員的身份領取崗位薪
酬的，按公司薪酬體系核算，不另外領取董事薪酬；非獨立董事未在公司以高管
及管理人員的身份領取崗位薪酬的，在任職期間不領取任何薪酬；獨立董事在公
司領取獨立董事津貼為 10 萬元（稅前）/年，按月發(fā)放。本方案自 2018 年 1 月
1 日開始實行。
本議案尚需提交 2017 年年度股東大會審議。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
18、《關于補充確認使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
公司于 2017 年 6 月 18 日召開第二屆董事會第十五次會議，審議通過了《關
于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投
資計劃正常進行的情況下，使用額度不超過 3,600 萬元人民幣的部分閑置募集資
金進行現(xiàn)金管理。從 2017 年 6 月 21 日至 2017 年 7 月 24 日和 2017 年 8 月 2 日
至 2017 年 8 月 23 日，公司利用閑置募集資金購買建設銀行乾元保本型理財產(chǎn)品
2017 年第 57 期和招商銀行結構性存款金額合計 4,200 萬元，超過了公司閑置募
集資金進行現(xiàn)金管理的最高額度 3,600 萬元，需對公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)
金管理額度超過 3,600 萬元部分進行補充確認。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于補充確認使用部分暫時閑置募
集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2018-024）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
19、《關于提請召開 2017 年度股東大會的議案》
董事會同意公司于 2018 年 5 月 10 日（星期四）下午 15：00 以現(xiàn)場投票結
合網(wǎng)絡投票的形式召開 2017 年年度股東大會。
具體內(nèi)容詳見公司于同日披露在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2017 年度股東大會的通
知公告》（公告編號：2018-026）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、備查文件
1. 廈門光莆電子股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議；
2、廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報告全文；
3、廈門光莆電子股份有限公司 2017 年年度報告摘要；
4、廈門光莆電子股份有限公司 2017 年度募集資金存放與實際使用情況專
項報告；
5、廈門光莆電子股份有限公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告；
特此公告
廈門光莆電子股份有限公司董事會
2018 年 4 月 17 日