廈門光莆電子股份有限公司獨立董事
關(guān)于第二屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章
制度的有關(guān)規(guī)定，作為廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立
董事，本著對公司和全體股東負責的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，我們對公司第
二屆董事會第十九次會議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于 2017 年度利潤分配預案的獨立意見
我們認真審核了公司董事會提交的《關(guān)于 2017 年度利潤分配預案的議案》
及相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，并與公司董事會成員、管理層進行了充分的溝通、交流。我們
認為本次利潤分配預案綜合考慮了公司的發(fā)展階段、經(jīng)營與財務(wù)狀況，將股東利
益與公司未來發(fā)展有機結(jié)合在一起，符合公司的客觀情況和法律、法規(guī)以及其他
規(guī)范性文件的要求，符合公司《章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和股
東的長遠利益，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形。我們同意將該議案提交
股東大會審議。
二、關(guān)于 2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見
經(jīng)審閱公司《2017 年度內(nèi)部控制自我評價報告》后，我們一致認為：公司
已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并能得到有效的執(zhí)行，公司董事會編制的內(nèi)部
控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況，能
夠適應(yīng)公司管理的要求和公司發(fā)展的需要，能夠?qū)幹普鎸崱⒐实呢攧?wù)報表提
供合理的保證，對公司各項業(yè)務(wù)活動的健康運行及國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部
規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行提供保證，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。我們
同意將該議案提交股東大會審議。
三、關(guān)于聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計機
構(gòu)的獨立意見
我們認真審閱了公司董事會提交的《關(guān)于聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通
合伙）為公司 2018 年度審計機構(gòu)的議案》，我們認為大華會計師事務(wù)所（特殊普
通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計服
務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司財務(wù)審計工作要求，在擔任公司審計機構(gòu)并進行
各項專項審計和財務(wù)報表審計的過程中，堅持以公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，
很好地履行了其作為審計機構(gòu)的責任與義務(wù)，我們同意繼續(xù)聘請大華會計師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計機構(gòu)，并同意將該議案提交股東大會
審議。
四、關(guān)于公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告的獨立意見
我們對公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告進行了認真的核查，
我們認為：2017 年度公司募集資金的存放和使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證
券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，公司對募集資金的管理
遵循專戶存放、規(guī)范使用、如實披露、嚴格管理的原則，不存在變相改變募集資
金投向、損害股東利益或違反相關(guān)規(guī)定的情形。我們同意將該議案提交股東大會
審議。
五、 關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項
說明和獨立意見
我們對報告期內(nèi)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金和對外擔保情況
進行了認真的核查，截至報告期末，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方不存在違規(guī)占用
公司資金情況，不存在損害股東利益的情形。報告期內(nèi)，公司不存在為控股股東、
實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方、非法人單位或個人提供擔保的情形；也不存在控股股
東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方強制公司為他人提供擔保的情形。
六、關(guān)于繼續(xù)使用自有資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見
在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求以及保證資金安全的前提下，公司及子公
司繼續(xù)使用不超過人民幣 30,000 萬元的閑置自有資金購買安全性高、流動性好
的低風險理財產(chǎn)品，有利于在控制風險的前提下提高自有資金使用效率，提高資
金收益，該事項履行了必要的法律程序，不存在損害公司及全體股東，特別是中
小股東利益的情形，同意公司及子公司繼續(xù)使用自有資金進行現(xiàn)金管理。
七、關(guān)于向商業(yè)銀行申請綜合授信的獨立意見
公司向商業(yè)銀行申請綜合授信是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，有利于補充公
司流動資金及業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司及全體股東的整體利益，對公司經(jīng)營不存在不
利影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意公司
向商業(yè)銀行申請綜合授信事宜。
八、關(guān)于會計政策變更的獨立意見
公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的合
理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行會計政策變更能客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況
和經(jīng)營成果，不會對本公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東
利益的情形。我們同意本次對會計政策的變更。
九、關(guān)于確定公司董事薪酬方案的獨立意見
公司董事會擬定的公司董事薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，
與公司目前經(jīng)營管理現(xiàn)狀及行業(yè)、地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平相吻合。有利于強化公司
董事勤勉盡責，更好地為公司服務(wù)，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同
意將該議案提交股東大會審議。
十、關(guān)于補充確認公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見
公司利用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保募集資金投資項目正常進行
和資金安全前提下實施的，截至目前上述使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理超出董
事會審批額度的部分已經(jīng)全部贖回，且目前公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理
的金額未超過董事會審議通過的額度 3,600 萬元。公司利用上述閑置募集資金進
行現(xiàn)金管理提高了資金使用效率，未對公司日常資金正常周轉(zhuǎn)和公司主營業(yè)務(wù)的
正常發(fā)展造成不利影響，未對募集資金投資項目的正常實施造成不利影響，不存
在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。我們同意本次補充確認公司使
用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案。
（以下無正文）
獨立董事簽署： _____________ _____________ _____________
李晉閩 湯金木 林建東
廈門光莆電子股份有限公司
2018 年 4 月 17 日