廈門光莆電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議
于 2018 年 5 月 10 日下午 18:00 在廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道
1800-1812 號(hào)綜合樓 12F 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議已于 2018 年 5 月 4
日以電子郵件、當(dāng)面送達(dá)形式發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議應(yīng)參加表決 3 人，實(shí)進(jìn)行表決
3 人。會(huì)議由半數(shù)以上監(jiān)事推舉的楊元勇先生召集和主持，董事會(huì)秘書列席了本
次監(jiān)事會(huì)。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、
《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
同意選舉楊元勇先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)決
議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。該議案獲得通過。
三、備查文件
1.《廈門光莆電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議》。
特此公告。
廈門光莆電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 5 月 10 日