深圳雷曼光電科技股份有限公司
第三屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十
六次會議于 2018 年 4 月 18 日在公司五樓會議室召開，會議通知于 2018 年 4 月
4 日以郵件、書面形式送達全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議由公司董事長
李漫鐵先生主持，應到董事七名，實到董事七名；公司監(jiān)事和高級管理人員列席
了會議；會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。與會
董事以現(xiàn)場投票表決的方式審議通過了以下議案，形成會議決議如下：
（一）審議通過了《關于 2017 年度總裁工作報告的議案》；
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
（二）審議通過了《關于 2017 年度董事會工作報告的議案》；
《2017 年度董事會工作報告》詳見公司《2017 年年度報告》之“第四節(jié) 管
理層討論與分析”。
公司現(xiàn)任獨立董事朱建軍先生、林慧女士和時任獨立董事張大鳴先生向董事
會遞交了《獨立董事 2017 年度述職報告》，并將在公司 2017 年度股東大會上進
行述職。述職報告詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站，供投資者查閱。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交至 2017 年度股東大會審議。
（三）審議通過了《關于 2017 年年度報告及摘要的議案》；
2017 年年度報告全文及摘要詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站，
《2017 年年度報告及 2018 年第一季度報告披露提示性公告》（2018-033 號）詳
見 2018 年 4 月 20 日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國
證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
公司董事、高級管理人員對 2017 年年度報告發(fā)表如下確認意見：根據《證
券法》第 68 條的要求，本人作為深圳雷曼光電科技股份有限公司的董事、高級
管理人員，保證公司 2017 年年度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個
別及連帶責任。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交至 2017 年度股東大會審議。
（四）審議通過了《關于 2017 年度財務報告的議案》；
根據財政部頒布《企業(yè)會計準則——基本準則》及中國證券監(jiān)督管理委員會
《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 15 號——財務報告的一般規(guī)定》，公
司編制了《2017 年度財務報告》，在所有重大方面公允地反映了公司截至 2017
年 12 月 31 日止的財務狀況、2017 年度的經營成果。經大信會計師事務所審計，
出具了標準無保留意見的審計意見。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交至 2017 年度股東大會審議。
（五）審議通過了《關于 2017 年度財務決算報告的議案》；
《2017 年度財務決算報告》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站，
供投資者查閱。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交至 2017 年度股東大會審議。
（六）審議通過了《關于 2017 年度利潤分配方案的議案》；
公司擬以現(xiàn)有總股本349,510,030股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利
1.00元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣34,951,003.00元，不轉增，不送股。
（從方案公告日至實施利潤分配方案的股權登記日期間股本發(fā)生變動的，以未來
實施利潤分配方案的股權登記日的總股本為基數(shù)，按照分配總額不變的原則對分
配比例進行調整。）具體內容詳見公司在中國證監(jiān)會指定信息披露媒體巨潮資訊
網披露的《關于2017年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2018-029）。
獨立董事對該議案的意見詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網
站披露的《獨立董事關于公司第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意
見》。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交至 2017 年度股東大會審議。
（七）審議通過了《關于 2017 年度內部控制自我評價報告的議案》；
公司監(jiān)事會、獨立董事對《2017 年度內部控制自我評價報告》發(fā)表了相關
意見。
監(jiān)事會意見詳見《公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》2018-027 號），
獨立董事的意見詳見《獨立董事關于公司第三屆董事會第二十六次會議相關事項
的獨立意見》，以上文件及公司董事會出具的《2017 年度內部控制自我評價報告》
詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站，供投資者查閱。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
（八）審議通過了《關于 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告的
議案》；
公司監(jiān)事會、獨立董事、會計師事務所及保薦機構中航證券對《2017 年度
募集資金存放與使用情況的專項報告》發(fā)表了相關意見。
監(jiān)事會意見詳見《公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》2018-027 號），
獨立董事意見詳見《獨立董事關于公司第三屆董事會第二十六次會議相關事項的
獨立意見》，大信會計師事務所出具了《募集資金存放與實際使用情況審核報告》，
中航證券出具了《關于深圳雷曼光電科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資
金 2017 年度存放與使用情況的專項核查意見》，以上文件及公司董事會出具的
《2017 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網站，供投資者查閱。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
（九）審議通過了《關于董事會審計委員會關于會計師事務所從事公司 2017
年度審計工作的總結報告的議案》；
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
（十）審議通過了《關于董事 2017 年度薪酬、2018 年度薪酬方案的議案》；
公司董事 2017 年度薪酬情況詳見公司《2017 年年度報告》之“第八節(jié) 董
事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況”。同時，結合公司董事管理崗位的主要范
圍、職責、工作勝任以及其他相關企業(yè)相關崗位的薪酬水平，擬定了董事 2018
年度的薪酬方案：
非獨立董事 2018 年度薪酬由基薪和績效年薪組成，基薪根據公司制度統(tǒng)一
規(guī)劃，每半年進行一次績效考核；同時績效考核結果與公司完成的經營目標掛鉤，
年度績效獎金由年度績效獎金基數(shù)、年度公司效益系數(shù)、年度個人績效系數(shù)及年
度服務時間系數(shù)共同決定。
公司獨立董事津貼標準為每年 7 萬元（含稅），按月發(fā)放。公司獨立董事朱
建軍先生因個人原因放棄領取公司獨立董事津貼。
獨立董事對該議案的意見詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網
站披露的《獨立董事關于公司第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意
見》。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交至 2017 年度股東大會審議。
（十一）審議通過了《關于高級管理人員 2017 年度薪酬、2018 年度薪酬方
案的議案》；
公司高級管理人員 2017 年度薪酬情況詳見公司《2017 年年度報告》之“第
八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況”。同時，結合公司高級管理人員管
理崗位的主要范圍、職責、工作勝任以及其他相關企業(yè)相關崗位的薪酬水平，擬
定了高級管理人員 2018 年度的薪酬方案：
高級管理人員 2018 年度薪酬由基薪和績效年薪組成，基薪根據公司制度統(tǒng)
一規(guī)劃，每半年進行一次績效考核；同時績效考核結果與公司完成的經營目標掛
鉤，年度績效獎金由年度績效獎金基數(shù)、年度公司效益系數(shù)、年度個人績效系數(shù)
及年度服務時間系數(shù)共同決定。
獨立董事對該議案的意見詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網
站披露的《獨立董事關于公司第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意
見》。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
（十二）審議通過了《關于 2017 年度計提資產減值準備的議案》；
董事會同意公司對本次資產減值準備的計提，具體內容詳見公司在中國證監(jiān)
會指定信息披露媒體巨潮資訊網披露的《關于 2017 年度計提資產減值準備的公
告》（公告編號：2018-030）。
公司監(jiān)事會、獨立董事對該事項發(fā)表了相關意見。監(jiān)事會意見詳見《公司第
三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》，獨立董事的意見詳見《獨立董事關于公司
第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交至 2017 年度股東大會審議。
（十三）審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》；
為進一步提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，在不影響
公司正常經營及確保資金安全的情況下，公司擬使用最高額度不超過人民幣貳億
元（20,000 萬元）閑置自有資金購買低風險的短期現(xiàn)金管理類和固定收益類理財
產品，單筆投資期限不超過 12 個月。在上述額度內，資金可以滾動使用，并授
權管理層實施相關事宜。授權期限為一年，自董事會決議通過之日起計算。具體
詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于使用閑置自有資金購買理財產品的
公告》（2018-031 號）。
公司監(jiān)事會、獨立董事對該事項發(fā)表了相關意見。監(jiān)事會意見詳見《公司第
三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》，獨立董事的意見詳見《獨立董事關于公司
第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
（十四）審議通過了《關于續(xù)聘財務審計機構的議案》；
鑒于大信會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨業(yè)務相關審計
資格，并具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，自擔任公司審計機構以來，
能夠遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，出具的審計報告能夠客觀、真實地反映
公司的財務狀況及經營成果，較好地完成了相關審計工作，續(xù)聘有利于保證公司
審計業(yè)務的連續(xù)性。因此，公司擬繼續(xù)聘請大信會計師事務所（特殊普通合伙）
負責公司 2018 年度財務審計工作，2018 年度審計費預計人民幣 70 萬元（不含
稅）。
公司獨立董事對該事項進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見，具體內容詳見
2018 年 4 月 20 日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于續(xù)聘審計機
構的事前認可意見》、《獨立董事關于公司第三屆董事會第二十六次會議相關事項
的獨立意見》。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（十五）審議通過了《關于會計政策變更的議案》；
具體內容詳見2018年4月20日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于會計政
策變更的公告》（公告編號：2018-032）。
公司董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部修訂及發(fā)布的最新會計準
則進行的合理變更，符合相關規(guī)定，執(zhí)行新的會計政策能夠客觀、公允地反映公
司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響，不會損害公司及
全體股東特別是中小股東的利益。
公司監(jiān)事會、獨立董事對該事項已發(fā)表了意見。具體內容詳見 2018 年 4 月
20 日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議公
告》、《獨立董事關于公司第三屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見》。
本次會計政策變更在董事會決策權限范圍之內，無需提交股東大會審議。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
（十六）審議通過了《關于 2018 年第一季度報告全文的議案》；
《 2018 年 第 一 季 度 報 告 全 文 》 詳 見 2018 年 4 月 20 日 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn），《2017 年年度報告及 2018 年第一季度報告披露提示性公
告》（2018-033 號）詳見 2018 年 4 月 20 日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
公司董事、高級管理人員對 2018 年第一季度報告發(fā)表如下確認意見：根據
《證券法》第 68 條的要求，本人作為深圳雷曼光電科技股份有限公司的董事、
高級管理人員，保證公司 2018 年第一季度報告內容真實、準確、完整，不存在
任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整
性承擔個別及連帶責任。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
（十七）審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》；
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公
司證券發(fā)行管理暫行辦法》等有關法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)范性文件的規(guī)定，
公司經逐項自查論證后，認為公司符合非公開發(fā)行股票的條件。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交 2017 年度股東大會審議。
（十八）逐項審議通過了《關于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》；
公司非公開發(fā)行股票的方案具體如下：
1、發(fā)行的股票種類和面值
本次非公開發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣
1.00 元。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
2、發(fā)行方式和發(fā)行時間
本次發(fā)行采用向特定對象非公開發(fā)行股票的方式。公司將在中國證監(jiān)會核準
的有效期內擇機向特定對象發(fā)行股票。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
3、發(fā)行對象及認購方式
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象不超過 5 名，為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定投資
者，包括境內注冊的符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、
信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中
國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司
以其管理的 2 只以上基金認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對
象的，只能以自有資金認購。最終發(fā)行對象由董事會根據股東大會授權在本次發(fā)
行申請獲得中國證監(jiān)會的核準文件后，根據發(fā)行對象申購報價情況，遵照價格優(yōu)
先原則，與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次非公開發(fā)行股票所
有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購。若國家法律、法規(guī)對非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象
有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調整。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
4、定價原則和發(fā)行價格
本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日，定價原則為：發(fā)行價格不
低于發(fā)行期首日前二十個交易日公司股票均價的百分之九十（定價基準日前二十
個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日
前二十個交易日股票交易總量）。最終發(fā)行價格由董事會根據股東大會授權在本
次非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會的核準文件后，按照中國證監(jiān)會相關規(guī)
則，根據競價結果與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。
若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股
本等除息除權事項，本次非公開發(fā)行股票價格將做相應調整。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
5、發(fā)行數(shù)量
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過 69,902,006 股（含 69,902,006 股），具體發(fā)
行股票數(shù)量依據本次非公開發(fā)行價格確定，計算公式為：發(fā)行數(shù)量=募集資金總
額/每股發(fā)行價格。若公司股票在第三屆董事會第二十六次會議決議公告日至發(fā)
行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除息除權事項，本次發(fā)行數(shù)量
上限將進行相應調整。在上述范圍內，由公司董事會根據股東大會的授權于發(fā)行
時根據市場化詢價的情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定最后發(fā)行數(shù)量。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
6、限售期
本次非公開發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股份自發(fā)行結束之日起十二
個月內不得轉讓。本次非公開發(fā)行的對象因由本次發(fā)行取得的公司股份在鎖定期
屆滿后減持還需遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上
市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（證監(jiān)會公告〔2017〕9 號）、《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)
事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳
證券交易所相關規(guī)則以及《公司章程》的相關規(guī)定。本次非公開發(fā)行結束后，由
于公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述限售
期安排。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
7、本次非公開發(fā)行前滾存利潤分配的安排
本次非公開發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后新老股東
按照發(fā)行后的股份比例共享。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
8、上市地點
公司將申請本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
9、本次非公開發(fā)行股票的募集資金數(shù)量和用途
本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過 34,290.00 萬元，扣除發(fā)行費用后
的募集資金凈額計劃用于以下項目：
單位：萬元
序號 募集資金使用安排 預計投資總額 擬投入募集資金金額
1 COB 超小間距 LED 顯示面板項目 34,000.00 27,000.00
2 補充流動資金 7,290.00 7,290.00
合計 41,290.00 34,290.00
本次非公開發(fā)行股票實際募集資金凈額少于項目擬投資總額之不足部分，由
公司以自有資金或通過其他融資方式解決。本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之
前，若公司根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，則先行投入部分將在
募集資金到位之后予以置換。公司董事會可根據項目的實際需求，對上述項目的
募集資金投入順序和金額進行適當調整。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
10、本次非公開發(fā)行股票的決議有效期限
本次非公開發(fā)行股票的決議有效期為自本次非公開發(fā)行股票議案提交公司
股東大會審議通過之日起十二個月。如公司已于該有效期內取得中國證監(jiān)會對本
次非公開發(fā)行的核準文件，則該有效期自動延長至本次非公開發(fā)行完成日。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。
本議案尚需提交至 2017 年度股東大會審議。
（十九）審議通過了《關于公司非公開發(fā)行 A 股股票預案的議案》；
《深圳雷曼光電科技股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票預案》的具體內容
詳見公司刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板披露網站巨潮資訊網的公告。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交至 2017 年度股東大會審議。
（二十）審議通過了《關于本次非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案之論證分析
報告的議案》；
《深圳雷曼光電科技股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案之論證分
析報告》的具體內容詳見公司刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板披露網站巨潮資訊
網的公告。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交至 2017 年度股東大會審議。
（二十一）審議通過了《關于本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用的可
行性分析報告的議案》；
《深圳雷曼光電科技股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用的可
行性分析報告的議案》的具體內容詳見公司刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板披露
網站巨潮資訊網的公告。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交至 2017 年度股東大會審議。
（二十二）審議通過了《關于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的
議案》；
根據《國務院關于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17
號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的
意見》（國辦發(fā)[2013]110 號）以及中國證監(jiān)會《關于首發(fā)及再融資、重大資產
重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監(jiān)會公告[2015]31 號）等文件的要
求，公司就本次非公開發(fā)行對即期回報攤薄的影響進行了認真分析并提出了應對
措施。
具體內容詳見公司刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板披露網站巨潮資訊網的
公告。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交至 2017 年度股東大會審議。
（二十三）審議通過了《關于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議
案》；
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公
司證券發(fā)行管理暫行辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定，公司編制了
《前次募集資金使用情況的專項報告》，大信會計師事務所（特殊普通合伙）出
具了《前次募集資金使用情況審核報告》。
具體內容詳見公司刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板披露網站巨潮資訊網的
公告。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交至 2017 年度股東大會審議。
（二十四）審議通過了《關于公司未來三年（2018 年-2020 年）股東回報規(guī)
劃的議案》；
為完善和健全公司科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機制，積極回報投資
者，引導投資者樹立長期投資和理性投資理念，根據中國證券監(jiān)督管理委員會《上
市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》（中國證監(jiān)會公告【2013】43 號）、
《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》（證監(jiān)發(fā)【2012】37 號）
和《公司章程》的規(guī)定，公司制定了《深圳雷曼光電科技股份有限公司未來三年
（2018 年-2020 年）股東回報規(guī)劃》。
具體內容詳見公司刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板披露網站巨潮資訊網的
公告。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交至 2017 年度股東大會審議。
（二十五）審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公
開發(fā)行工作相關事宜的議案》；
根據公司本次非公開發(fā)行股票的安排，為高效、有序地完成公司本次非公開
發(fā)行股票工作，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法
律、法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定，特提請公司股東大會授權董事會全權辦
理與本次非公開發(fā)行股票相關的全部事宜，包括但不限于：
1、授權董事會在法律、法規(guī)以及其他規(guī)范性文件和公司章程允許的范圍內，
按照證券監(jiān)管部門的要求，結合公司的實際情況，制定和實施本次非公開發(fā)行股
票的具體方案，其中包括發(fā)行時機、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格、發(fā)行
對象、發(fā)行方式、認購辦法、認購比例以及與發(fā)行有關的其他事項；若公司股票
在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除
權、除息事項，董事會有權對發(fā)行價格進行相應調整；若本公司股票在董事會決
議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，
董事會有權對發(fā)行數(shù)量上限進行相應調整，并在上述范圍內根據最終發(fā)行價格確
定股份發(fā)行數(shù)量。
2、決定并聘請保薦機構等中介機構，并辦理本次非公開發(fā)行股票申報事宜；
3、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執(zhí)行本次非公開發(fā)行股票有關的一切
協(xié)議和文件，包括但不限于股份認購協(xié)議、上市協(xié)議、募集資金投資項目運作過
程中的重大合同、聘用中介機構的協(xié)議等；
4、授權公司董事會根據證券監(jiān)管部門的要求制作、修改、報送本次非公開
發(fā)行股票的申報材料，全權回復證券監(jiān)管部門及相關政府部門的反饋意見；
5、授權董事會根據有關管理部門要求和證券市場的實際情況，在股東大會
決議范圍內對募集資金投資項目具體安排進行調整；根據市場情況和項目進展情
況，可適當調整募集資金使用項目的投資進度和實際使用金額；在本次非公開發(fā)
行募集資金到位前，根據實際情況和項目需要以公司自籌資金先行投入，待募集
資金到位后予以置換；
6、根據本次非公開發(fā)行股票結果，增加公司注冊資本、修改《公司章程》
相應條款及辦理工商變更登記等相關事宜；
7、在本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開發(fā)行股票在深圳證券交
易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關事
宜；
8、根據本次非公開發(fā)行方案的實施情況、市場條件、政策調整以及監(jiān)管部
門的意見，在法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》及股東大會決議允許的范
圍內，可調整、暫?；蚪K止本次非公開發(fā)行股票方案，并繼續(xù)辦理本次非公開發(fā)
行的相關事宜；
9、授權辦理與本次非公開發(fā)行有關的其他事項。
10、本授權有效期為自股東大會審議批準本議案之日起 12 個月。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
本議案尚需提交至 2017 年度股東大會審議。
（二十六）審議通過了《關于召開公司 2017 年度股東大會的議案》。
公司定于 2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 15:00 在公司五樓會議室召開 2017
年度股東大會。
具體內容詳見公司在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊網刊
登的《關于召開公司 2017 年度股東大會的通知》（2018-037 號）。
表決結果：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會
2018 年 4 月 18 日