廈門(mén)光莆電子股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門(mén)光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2018 年 5 月 10 日召開(kāi)
了 2017 年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆
監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，同意選舉楊元勇先生、林建華先生為公
司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事
崔玉梅女士共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期自 2017 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)
之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。楊元勇先生、林建華先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公
司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)
于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2018-029）。
上述人員均符合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，
未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情況，亦未有被中
國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況，不是失信被執(zhí)行人。公司
第三屆監(jiān)事會(huì)成員最近二年內(nèi)均未擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員職務(wù)。
第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事詹永豐先生于任期屆滿后將不再擔(dān)任公司監(jiān)事，
也不擔(dān)任公司其他任何職務(wù)。
截至本公告日，詹永豐先生未持有公司股份。
詹永豐先生在任職期間，勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了
積極作用，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)詹永豐先生在任職期間為公司及監(jiān)事會(huì)所做出的貢獻(xiàn)表
示衷心感謝！
特此公告。
廈門(mén)光莆電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 5 月 10 日