廈門光莆電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
關(guān)于第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的審核意見
根據(jù)深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)和廈門光莆電子股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等公司制度的有關(guān)規(guī)
定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下意見：
一、 監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的審核意見
監(jiān)事會(huì)審議后認(rèn)為：公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案是在根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況、
綜合考慮全體投資者利益的基礎(chǔ)上制定的，符合《公司章程》中有關(guān)利潤(rùn)分配的
規(guī)定，監(jiān)事會(huì)同意公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
二、 監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的審核意見
監(jiān)事會(huì)審議后認(rèn)為，公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要
求，結(jié)合自身行業(yè)特性和經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的實(shí)際需求，切實(shí)開展了內(nèi)控制度體系建設(shè)工
作；公司已建立起較為完善的內(nèi)控制度，能夠有效覆蓋公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管
理活動(dòng)，能夠保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng), 合理控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。董事會(huì)出具的公司
《2017 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的
建設(shè)及運(yùn)行情況。
三、 監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司《2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)
告》的審核意見
監(jiān)事會(huì)審核后認(rèn)為：公司募集資金的管理、使用及運(yùn)作程序符合《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄 1 號(hào)—
—超募資金使用》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司募集資金管理辦法》的有關(guān)
規(guī)定，募集資金的使用合法、合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行
為。
四、 監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司《2017 年年度報(bào)告全文》及其摘要的審核意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司《2017 年年度報(bào)告全文及其摘要》，認(rèn)為：董事會(huì)編
制和審核的公司《2017 年年度報(bào)告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)
及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不
存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完
整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司《2017 年年度報(bào)告》的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的報(bào)
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告。
五、 監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司 《2018 年第一季度報(bào)告全文》的審核意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司《2018 年第一季度報(bào)告全文》，認(rèn)為：董事會(huì)編制的
公司《2018 年第一季度報(bào)告全文》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2018 年第一
季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，審核程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，
報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
六、 監(jiān)事會(huì)關(guān)于聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年
度審計(jì)機(jī)構(gòu)的審核意見
監(jiān)事會(huì)審議后認(rèn)為：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券期貨相
關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿
足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，同意續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
七、 監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司繼續(xù)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的審核意見
監(jiān)事會(huì)審議后認(rèn)為：在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求以及保證資金安全
的前提下，公司及下屬子公司繼續(xù)使用不超過人民幣 30,000 萬(wàn)元的自有資金進(jìn)
行現(xiàn)金管理，有利于提高公司資金使用效率，獲取較好的投資回報(bào)，不會(huì)影響公
司正常業(yè)務(wù)開展，不存在損害公司中小股東利益的情形。同意公司及下屬子公司
繼續(xù)使用不超過人民幣 30,000 萬(wàn)元的自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度
內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。
八、 監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的審核意見
監(jiān)事會(huì)審議后認(rèn)為：公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活
動(dòng)所需，有利于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司及全體股東的整體利益，
對(duì)公司經(jīng)營(yíng)不存在不利影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的
情形。監(jiān)事會(huì)同意公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信事宜。
九、 監(jiān)事會(huì)關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的審核意見
監(jiān)事會(huì)審議后認(rèn)為：公司進(jìn)行業(yè)務(wù)多元化，可以更好地優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)
構(gòu)，為公司創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，監(jiān)事會(huì)同意公司在廈門以自籌資金出資 500 萬(wàn)
元投資設(shè)立全資子公司用于發(fā)展醫(yī)療美容大健康項(xiàng)目。
十、 監(jiān)事會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的審核意見
監(jiān)事會(huì)審議后認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)規(guī)定
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進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定。不存在損害公司及中小股東利益的情形，監(jiān)事
會(huì)同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
十一、 監(jiān)事會(huì)關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)
的審核意見
監(jiān)事會(huì)審議后認(rèn)為：公司利用上述閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理提高了資金
使用效率，未對(duì)公司日常資金正常周轉(zhuǎn)和公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展造成不利影響，
未對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施造成不利影響，不存在變相改變募集資金投向
和損害股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意對(duì)公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度
超過 3,600 萬(wàn)元部分進(jìn)行補(bǔ)充確認(rèn)。
十二、 監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司 2017 年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審核意見
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2017 年度關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行審核，認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司不
存在損害中小股東利益的關(guān)聯(lián)交易行為。
十三、 監(jiān)事會(huì)關(guān)于對(duì)公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況的審核意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為，2017 年度未發(fā)生控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用上市公司資
金的情況，上市公司及股東利益得到切實(shí)保障。
監(jiān)事簽署： _____________ _____________ _____________
詹永豐 楊元勇 崔玉梅
廈門光莆電子股份有限公司
2018 年 4 月 17 日
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