廈門光莆電子股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議的事前認(rèn)可意見(jiàn)
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立
獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作
為廈門光莆電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司和
全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、審慎、客觀的立場(chǎng)，我們對(duì)公司第二屆董事會(huì)
第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)真審核，并對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：
一、對(duì)公司《關(guān)于 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》的事前認(rèn)可意見(jiàn)
我們認(rèn)真審核了公司董事會(huì)提交的《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》及相關(guān)財(cái)務(wù)
數(shù)據(jù)，并與公司董事會(huì)成員、管理層進(jìn)行了充分的溝通、交流。我們認(rèn)為本次利
潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司的發(fā)展階段、經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況，將股東利益與公司未
來(lái)發(fā)展有機(jī)結(jié)合在一起，符合公司的客觀情況和法律、法規(guī)以及其他規(guī)范性文件
的要求，符合公司《章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利
益，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形。我們同意將該議案提交第二屆董事
會(huì)第十九次會(huì)議審議。
二、對(duì)公司《關(guān)于聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年
度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》的事前認(rèn)可意見(jiàn)
我們認(rèn)真審閱了公司董事會(huì)提交的《關(guān)于聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，我們認(rèn)為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計(jì)服
務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)并進(jìn)行
各項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的過(guò)程中，堅(jiān)持以公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，
很好地履行了其作為審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任與義務(wù)，我們同意繼續(xù)聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司第二
屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議。
（以下無(wú)正文）
獨(dú)立董事簽署： _____________ _____________ _____________
李晉閩 湯金木 林建東
2018 年 4 月 17 日