廈門光莆電子股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)新增臨時(shí)提案情形。
3.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2018年5月10日（星期四）下午14:00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年5月9日（星期三）至2018年5月10日（星期四），
其中：
① 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年5月10
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018年5月9日下
午15:00至2018年5月10日下午15:00期間的任意時(shí)間。
2、召開地點(diǎn)：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道1800-1812號(hào)綜合樓
12F會(huì)議室。
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：公司董事會(huì)。
5、主持人：公司董事長林瑞梅女士。
6、本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）、會(huì)議出席情況
1、股東及股東授權(quán)委托代表出席總體情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東授權(quán)代表共10人，
代表股份84,652,411股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.1023%。
其中，中小投資者共4名，代表股份3,646,503股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
的3.1490%。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表8人，代表股份數(shù)量84,611,111股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的73.0666%。
其中，中小投資者共2名，代表股份3,605,203股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
的3.1133%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份數(shù)量41,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
的0.0357%。
其中，中小投資者共2名，代表股份41,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0357%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，北京國楓律師事
務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，具體審議表
決情況如下：
1、審議通過《關(guān)于2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
公司獨(dú)立董事代表湯金木先生作《2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
總表決結(jié)果：同意84,652,411股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,646,503股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過《關(guān)于2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
總表決結(jié)果：同意84,652,411股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,646,503股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
3、審議通過《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
總表決結(jié)果：同意84,652,411股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,646,503股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
4、審議通過《關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的議案》
總表決結(jié)果： 同意84,652,411股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,646,503股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
該項(xiàng)議案獲得出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的
2/3 以上通過。
5、審議通過《關(guān)于2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
總表決結(jié)果：同意84,650,111股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9973％；
反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,644,203股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9369％；反對(duì)
2,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0631％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
6、審議通過《關(guān)于2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的
議案》
總表決結(jié)果：同意84,650,111股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
99.9973％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,644,203股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9369％；反對(duì)
2,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0631％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
7、審議通過《關(guān)于2017年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
總表決結(jié)果：同意84,650,111股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9973％；
反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,644,203股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9369％；反對(duì)
2,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0631％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
8、審議通過《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
總表決結(jié)果：同意84,650,111股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9973％；
反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,644,203股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9369％；反對(duì)
2,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0631％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
9、審議通過《關(guān)于聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
總表決結(jié)果：同意84,652,411股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,646,503股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
10、審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
總表決結(jié)果：同意84,650,111股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9973％；
反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,644,203股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9369％；反對(duì)
2,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0631％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
11、審議通過《關(guān)于向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
總表決結(jié)果：同意84,652,411股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,646,503股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
12、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
總表決結(jié)果：同意84,652,411股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的
100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,646,503股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
13、審議通過《關(guān)于確定公司董事薪酬方案的議案》
總表決結(jié)果：同意84,650,111股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9973％；
反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0027％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況：
同意3,644,203股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9369％；反對(duì)2,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0631％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
14、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董
事候選人的議案》
本議案采用累積投票制方式選舉林瑞梅女士、林文坤先生、吳晞敏先生、錢
文暉先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，具體表決情況如下：
總表決結(jié)果：
14.1、選舉林瑞梅女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：84,650,111股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9973%，林瑞梅女士當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
14.2、選舉林文坤先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：84,650,111股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9973%，林文坤先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
14.3、選舉吳晞敏先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：84,650,111股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9973%，吳晞敏先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
14.4、選舉錢文暉先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：84,650,111股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9973%，錢文暉先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
其中，中小股東表決情況：
14.1、選舉林瑞梅女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：3,644,203股
14.2、選舉林文坤先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：3,644,203股
14.3、選舉吳晞敏先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：3,644,203股
14.4、選舉錢文暉先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：3,644,203股
15、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
候選人的議案》
本議案采用累積投票制方式選舉湯金木先生、彭萬華先生、唐炎釗先生擔(dān)任
公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，具體表決情況如下：
總表決結(jié)果：
15.1、選舉湯金木先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：84,650,111股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9973%，湯金木先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
15.2、選舉彭萬華先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：84,650,111股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9973%，彭萬華先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
15.3、選舉唐炎釗先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：84,650,111股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9973%，唐炎釗先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
其中，中小股東表決情況：
15.1、選舉湯金木先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：3,644,203股
15.2、選舉彭萬華先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：3,644,203股
15.3、選舉唐炎釗先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事
同意股份數(shù)：3,644,203股
16、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代
表監(jiān)事候選人的議案》
本議案采用累積投票制方式選舉楊元勇先生、林建華先生擔(dān)任公司第三屆監(jiān)
事會(huì)非職工代表監(jiān)事。
總表決結(jié)果：
16.1、選舉楊元勇先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
同意股份數(shù)：84,650,111股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9973%，楊元勇先生當(dāng)選為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。
16.2、選舉林建華先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
同意股份數(shù)：84,650,111股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9973%，林建華先生當(dāng)選為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。
其中，中小股東表決情況：
16.1、選舉楊元勇先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
同意股份數(shù)：3,644,203股
16.2、選舉林建華先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事
同意股份數(shù)：3,644,203股
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京國楓律師事務(wù)所
2、律師姓名：郭昕、高晨
3、結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席本次
股東大會(huì)的人員資格以及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、
《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
1．公司2017年年度股東大會(huì)會(huì)議決議；
2．北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告！
廈門光莆電子股份有限公司
董事會(huì)
2018年05月10日