廈門光莆電子股份有限公司
第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廈門光莆電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議
于 2018 年 5 月 10 日下午 17:00 在廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道
1800-1812 號綜合樓 12 樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議已于 2018
年 5 月 4 日以專人送達(dá)、電話和電子郵件形式向全體董事、監(jiān)事、高級管理人員
發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議由半數(shù)以上董事推舉的林瑞梅女士召集并主持。公司現(xiàn)有董
事 7 名，實(shí)際參與表決董事 7 名（其中：董事吳晞敏先生因出差未能親自參加本
次會(huì)議，委托董事林文坤先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)）。公司監(jiān)事、高級管
理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公
司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。表決有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事審議并以記名投票方式表決通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長的議案》
同意選舉林瑞梅女士為公司第三屆董事會(huì)董事長。任期三年，自本次董事會(huì)
審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。該議案獲得通過。
2、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》
同意選舉以下人員為公司各專門委員會(huì)成員：
（1） 戰(zhàn)略委員會(huì)：林瑞梅、林文坤、彭萬華，林瑞梅為主任委員；
（2） 審計(jì)委員會(huì)委員：湯金木、錢文暉、唐炎釗，湯金木為主任委員；
（3） 提名委員會(huì)委員：彭萬華、林文坤、湯金木，彭萬華為主任委員；
（4） 薪酬與考核委員會(huì)委員：湯金木、林瑞梅、唐炎釗，唐炎釗為主任委
員。
各委員會(huì)成員任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿
之日止。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。該議案獲得通過。
3、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
同意公司聘任林文坤先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過
之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任高級管理人員的公告》（公告編
號：2018-037）及《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。該議案獲得通過。
4、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
同意公司聘任姚聰先生、吳晞敏先生、彭新霞女士、林國彪先生、張金燕女
士為公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆
滿之日止。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任高級管理人員的公告》（公告編
號：2018-037）及《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。該議案獲得通過。
5、審議通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
同意公司聘任陳曉燕女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自本次
董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任高級管理人員的公告》（公告編
號：2018-037）及《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。該議案獲得通過。
6、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
同意公司聘任張金燕女士為公司董事會(huì)秘書，任期三年，自本次董事會(huì)審議
通過之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任高級管理人員的公告》（公告編
號：2018-037）及《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。該議案獲得通過。
三、備查文件
1.《廈門光莆電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
特此公告。
廈門光莆電子股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 10 日