南陽森霸光電股份有限公司
獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告
尊敬的各位股東及股東代表：
本人作為南陽森霸光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，在
2017 年度嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度
的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《公司章程》、
公司《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要求履行獨(dú)立董事的職
務(wù)，認(rèn)真行使公司所賦予的權(quán)利，及時(shí)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息，全面關(guān)注公司
的發(fā)展?fàn)顩r，積極出席公司 2017 年召開的相關(guān)會(huì)議，對(duì)公司董事會(huì)審議的相關(guān)
事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立客觀的意見，忠實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，維
護(hù)了公司整體利益，維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》和公司章程有關(guān)要求，
現(xiàn)將 2017 年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下：
一、2017 年度出席公司會(huì)議情況
2017 年度，公司共組織召開了 6 次董事會(huì)，本人任職資格的生效日期為 2017
年 12 月 28 日，在任職前未出席公司董事會(huì)。
2017 年度，公司共組織召開了 5 次股東大會(huì)，本人列席了 1 次會(huì)議并認(rèn)真
聽取了與會(huì)股東的意見和建議，本人認(rèn)為公司股東大會(huì)的召集召開程序符合《公
司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、發(fā)表的獨(dú)立董事意見
2017 年度，本人因尚未任職，未就任職前發(fā)生的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。
三、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
2017 年度，本人因尚未任職，未對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。
四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作。
2017 年度，本人因尚未任職，未參與保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作。
五、任職董事會(huì)各專門委員會(huì)的工作情況
2017 年度，本人因尚未任職，未參與董事會(huì)各專門委員會(huì)的工作。
六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
2017 年度，本人因尚未任職，作為候任獨(dú)立董事，本人始終堅(jiān)持謹(jǐn)慎、勤
勉、忠實(shí)的原則，積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，尤其是對(duì)涉及到規(guī)范公司
法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等法規(guī)加深認(rèn)識(shí)和理解，進(jìn)一步提
高專業(yè)水平。
七、其他工作
2017 年度，本人因尚未任職，未參與其他方面的工作。2018 年，本人將勤
勉盡職，利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為董
事會(huì)的科學(xué)決策提供參考意見。
特此報(bào)告，謝謝！
獨(dú)立董事：仝驊
2018年3月23日