深圳市名家匯科技股份有限公司
關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018 年 5 月 11 日，深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第
二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司進(jìn)行增資
的議案》，本公司將以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，現(xiàn)將具體情
況公告如下：
一、非公開發(fā)行股票募集資金基本情況
根據(jù)公司 2016 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)和 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，經(jīng)
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]2209 號(hào)文”核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象非公
開發(fā)行不超過 6000 萬(wàn)股新股，根據(jù)公司與特定對(duì)象建信基金管理有限責(zé)任公司、
金鷹基金管理有限公司、信達(dá)澳銀基金管理有限公司和程宗玉簽訂的股份認(rèn)購(gòu)合
同，發(fā)行價(jià)格為 19.66 元/股，最終發(fā)行數(shù)量為 44,760,935.00 股，募集資金總額為
人民幣 879,999,982.10 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 16,516,637.78 元，實(shí)際募集資金凈
額為人民幣 863,483,344.32 元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了“廣會(huì)驗(yàn)字[2018]G18002420050 號(hào)”的《驗(yàn)
資報(bào)告》。
二、對(duì)募集資金投向的承諾情況
根據(jù)《深圳市名家匯科技股份有限公司 2016 年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行股票預(yù)案
（第四次修訂稿）》，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及擬使用募集資金
金額如下表列示：
單位：人民幣萬(wàn)元
擬用募集資金
項(xiàng)目序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資額
投入金額
1 補(bǔ)充照明工程配套資金項(xiàng)目 130,000.00 55,000.00
LED 景觀藝術(shù)燈具研發(fā)生產(chǎn)基
2 20,137.75 20,000.00
地暨體驗(yàn)展示中心建設(shè)項(xiàng)目
3 合同能源管理營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目 20,000.00 13,000.00
合計(jì) 170,137.75 88,000.00
募集資金到位前，公司將根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整各項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度，以自籌資金支
付項(xiàng)目所需款項(xiàng)，待募集資金到位后以募集資金置換自籌資金。
三、以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況：
截至 2018 年 4 月 28 日止，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際
投資額為人民幣 143,785,084.48 元，具體情況如下：
自籌資金預(yù)先投入按募集資金投資項(xiàng)目情況表
單位：人民幣萬(wàn)元
擬用募集
序號(hào) 募 投 項(xiàng) 目 名 稱 已預(yù)先投入資金
資金投入金額
1 補(bǔ)充照明工程配套資金項(xiàng)目 55,000.00 13,693.71
LED 景觀藝術(shù)燈具研發(fā)生產(chǎn)基地暨
2 20,000.00 -
體驗(yàn)展示中心建設(shè)項(xiàng)目
3 合同能源管理營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目 13,000.00 684.80
合 計(jì) 88,000.00 14,378.51
四、募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的金額
根據(jù)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《深圳市名家匯科技
股份有限公司關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的鑒證報(bào)告》（廣會(huì)
專廣會(huì)專字[2018]G18002420061 號(hào)，截至 2018 年 4 月 28 日，本公司募集資金實(shí)
際到位之前以自籌資金對(duì)補(bǔ)充照明工程配套資金項(xiàng)目、合同能源管理營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目
進(jìn)行了預(yù)先投入，投入金額共計(jì)人民幣 143,785,084.48 元。公司擬以募集資金置換
預(yù)先投入自籌資金總額為人民幣 143,785,084.48 元。
五、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序及專項(xiàng)意見
公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入
募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，全體董事一致同意該議案。
公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募
投項(xiàng)目自籌資金的議案》，全體監(jiān)事一致同意該議案。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，一致同意公司使用本次募集資金
143,785,084.48 元置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金。
獨(dú)立董事意見：
本次以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金，有助于提高募集資金使用
效率，符合全體股東利益，不存在變相改變募投資金投向和損害股東利益的情況，
符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金
是合理的、必要的。因此，獨(dú)立董事一致同意公司使用本次募集資金 143,785,084.48
元置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金。
保薦機(jī)構(gòu)意見：
1、名家匯以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)履
行了必要的審批程序，經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同
意意見；
2、名家匯以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況已經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了相應(yīng)的鑒證報(bào)告；
3、名家匯本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過 6 個(gè)月，符合
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)
作指引》以及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管
要求》等有關(guān)規(guī)定；
4、名家匯本次募集資金的使用符合募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，不存在變
相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意名家匯以募集資金 143,785,084.48 元置換預(yù)先投入募
集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
六、備查文件
1、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議》；
2、《深圳市名家匯科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議》；
3、《深圳市名家匯科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投
入募投項(xiàng)目自籌資金的獨(dú)立意見》；
4、《國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司以募集資金置
換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的核查意見》；
5、《深圳市名家匯科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情
況的鑒證報(bào)告》（廣會(huì)專字[2018]G18002420061 號(hào)）。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 5 月 15 日