北京國楓律師事務(wù)所
關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司
2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
國楓律股字[2016]A0640 號(hào)
致：廣東銀禧科技股份有限公司（貴公司）
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證
券法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡稱
“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡稱“《從
業(yè)辦法》”）及貴公司章程（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，本所指派律
師出席貴公司 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“本次會(huì)議”），并出具本
法律意見書。
本所律師已經(jīng)按照《股東大會(huì)規(guī)則》的要求對(duì)貴公司本次會(huì)議的真實(shí)性、合
法性進(jìn)行查驗(yàn)并發(fā)表法律意見；本法律意見書中不存在虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述及
重大遺漏。
本法律意見書僅供貴公司本次會(huì)議之目的使用，不得被任何人用于其他任何
目的。本所律師同意將本法律意見書隨貴公司本次會(huì)議決議一起予以公告。
根據(jù)《證券法》第二十條第二款、《股東大會(huì)規(guī)則》第五條、《從業(yè)辦法》的
相關(guān)要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師
對(duì)貴公司提供的有關(guān)文件和有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次會(huì)議的召集、召開程序
（一）本次會(huì)議的召集
經(jīng)查驗(yàn)，本次會(huì)議由貴公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決定召開并由董事
會(huì) 召 集 。 貴 公 司 董 事 會(huì) 于 2016 年 12 月 15 日 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網(wǎng)站
（http://www.szse.cn/）公開發(fā)布了《廣東銀禧科技股份有限公司關(guān)于召開二〇一
六年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，該通知載明了本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的時(shí)間、
地點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間及具體操作流程，股東有權(quán)親自或委托代理人出席股東大
會(huì)并行使表決權(quán)，有權(quán)出席本次會(huì)議股東的股權(quán)登記日及登記辦法、聯(lián)系地址、
聯(lián)系人等事項(xiàng)，同時(shí)列明了本次會(huì)議的審議事項(xiàng)并對(duì)有關(guān)議案的內(nèi)容進(jìn)行了充分
披露。
（二）本次會(huì)議的召開
貴公司本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開。
本次會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2016年12月30日在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)貴公司
總部一樓會(huì)議室如期召開，由貴公司董事長譚頌斌先生主持。本次會(huì)議通過深交
所 交 易 系 統(tǒng) 進(jìn) 行 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 具 體 時(shí) 間 為 2016 年 12 月 30 日 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2016年12月29日
15:00至2016年12月30日15:00期間的任意時(shí)間。
經(jīng)查驗(yàn)，貴公司本次會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式及會(huì)議內(nèi)容與會(huì)議通知所
載明的相關(guān)內(nèi)容一致。
綜上所述，貴公司本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格
本次會(huì)議的召集人為貴公司董事會(huì)，符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章
程》規(guī)定的召集人的資格。
根據(jù)出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的簽名、授權(quán)委托書、截至本次會(huì)議股權(quán)登
記日的股東名冊(cè)及相關(guān)股東身份證明文件，出席本次會(huì)議的股東（股東代理人）
共計(jì)9人，代表股份157,586,100股，占貴公司股份總數(shù)的39.1744%。除貴公司股
東（股東代理人）外，出席本次會(huì)議的人員還有貴公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員及本所經(jīng)辦律師。經(jīng)查驗(yàn)，上述出席本次會(huì)議人員的資格符合有關(guān)法律法規(guī)、
規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
根據(jù)深圳證券信息有限公司統(tǒng)計(jì)并經(jīng)貴公司查驗(yàn)確認(rèn)，通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參
加本次會(huì)議的股東共計(jì)4人，代表股份145,100股，占貴公司股份總數(shù)的0.0361%。
上述參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的資格已由深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)
證。
三、本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)查驗(yàn)，本次會(huì)議審議及表決的事項(xiàng)為貴公司已公告的會(huì)議通知中所列明的
全部議案。本次會(huì)議經(jīng)審議，依照《公司章程》所規(guī)定的表決程序，表決通過了
以下議案：
1．《關(guān)于聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)暨更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
2．《關(guān)于公司為子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》。
本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)選舉2名股東代表、1名監(jiān)事為計(jì)票人和監(jiān)票人，本所律師與計(jì)
票人、監(jiān)票人共同負(fù)責(zé)計(jì)票和監(jiān)票?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決票當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)，經(jīng)與網(wǎng)絡(luò)投票表
決結(jié)果合并統(tǒng)計(jì)確定最終表決結(jié)果后予以公布。其中，貴公司對(duì)上述議案的中小
投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票并單獨(dú)披露表決結(jié)果。
經(jīng)查驗(yàn)，前述議案經(jīng)出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的過
半數(shù)通過。
綜上所述，本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定，合法有效。
四、結(jié)論性意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法
律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和
出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
本法律意見書一式叁份。
（此頁無正文，為《北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東銀禧科技股份有限公司2016
年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》的簽署頁）
負(fù) 責(zé) 人
張利國
北京國楓律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師
袁月云
潘 波
2016 年 12 月 30 日