股票簡(jiǎn)稱(chēng)：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號(hào)：2016-018
佛山電器照明股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2015 年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司于 2016 年 3 月 28 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券
日?qǐng)?bào)》、《大公報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于召開(kāi) 2015 年度股東
大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2016-012），并于 2016 年 4 月 12 日在
《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《大公報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
上披露了《關(guān)于召開(kāi) 2015 年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》（公告編號(hào)：
2016-017），現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)提示公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2015 年度股東大會(huì)；
2、召集人：公司董事會(huì)，公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通
過(guò)關(guān)于召開(kāi) 2015 年度股東大會(huì)的相關(guān)議案；
3、會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定；
4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016 年 4 月 22 日（星期五）下午 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2016 年 4 月 21 日—2016 年 4 月 22
日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2016
年 4 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為
2016 年 4 月 21 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 22 日下午 15:00 的任意
時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式進(jìn)行
投票，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2016 年 4 月 15 日
7、出席對(duì)象：
（1）于股權(quán)登記日 2016 年 4 月 15 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司 A、B 股股東。
（2）因故不能出席會(huì)議的股東可書(shū)面委托代理人出席和參加表
決，該代理人不必是本公司股東。
（3）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號(hào)辦公樓五樓
會(huì)議室；
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2、審議 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3、審議 2015 年年度報(bào)告及其摘要；
4、審議 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
5、審議 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
6、審議關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案；
7、審議 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案；
8、審議關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
9、審議關(guān)于選舉劉醒明為公司董事的議案。
按照有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上做 2015
年度述職報(bào)告。
以上議案的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn) 2016 年 3 月 28 日及 2016 年 4 月 12
日刊登在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、香港大公報(bào)及巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、會(huì)議登記方法：
1、登記方式：
（1）出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、證券帳戶(hù)卡辦理登記。
（2）委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人證券帳戶(hù)
卡辦理登記。
（3）法人股東持股東帳戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授
權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記。
異地股東可通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記。
2、登記地點(diǎn)：佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號(hào)本公司辦公樓五樓
董秘辦公室
3、登記時(shí)間：2016 年 4 月 18 日、19 日上午 9: 00—11: 30，
下午 2: 00—5:00 時(shí)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括深圳證券
交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：
（一）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：360541
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：佛照投票
3 、 投 票 時(shí) 間 ： 2016 年 4 月 22 日 的 交 易 時(shí) 間 ， 即
9:30-11:30,13:00-15:00。
4、股東可以選擇以下兩種方式（二選一）通過(guò)交易系統(tǒng)投票：
（1）通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票；
（2）通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行
投票。
5、通過(guò)證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專(zhuān)用界面進(jìn)行投票的操作程
序：
（1）登陸證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能
欄目；
（2）選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；
（3）根據(jù)議題內(nèi)容選擇點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”。
6、通過(guò)證券公司交易終端以指定投票代碼通過(guò)買(mǎi)入委托進(jìn)行投
票的操作程序：
（1）在投票當(dāng)日，“佛照投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本
次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
（2）進(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”；
（3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)，100 元代表總
議案，1.00 元代表議案 1,2.00 元代表議案 2，依此類(lèi)推。每一議案
應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)，本次股東大會(huì)所有議案對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)
格為：
議案序號(hào) 議案名稱(chēng) 委托價(jià)格
100 總議案
議案 1 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告 1.00
議案 2 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 2.00
議案 3 2015 年年度報(bào)告及其摘要 3.00
議案 4 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 4.00
議案 5 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 5.00
議案 6 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案 6.00
議案 7 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 7.00
議案 8 關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 8.00
議案 9 關(guān)于選舉劉醒明為公司董事的議案 9.00
（4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1 股代表同意，2 股代
表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)。
表決意見(jiàn)類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
委托數(shù)量 1股 2股 3股
（5）為便于股東在交易系統(tǒng)中對(duì)股東大會(huì)所有議案統(tǒng)一投票，公
司增加一個(gè)“總議案”，對(duì)應(yīng)委托價(jià)格為 100.00 元。股東對(duì)“總議
案”進(jìn)行投票視為對(duì)股東大會(huì)需審議的所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)；股東
對(duì)“總議案”和各議案都進(jìn)行了投票，以第一次投票為準(zhǔn)。
（6）對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間：2016 年 4 月 21 日（現(xiàn)場(chǎng)
股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午 3:00，結(jié)束時(shí)間為 2016 年 4 月 22 日（現(xiàn)
場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3:00.
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014 年 9 月修訂）》的規(guī)
定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密
碼”。
申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登錄網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密
碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指
令上午 11:30 前發(fā)出，當(dāng)日下午 13:00 即可使用；如服務(wù)密碼激活指
令上午 11:30 后發(fā)出，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證
券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)進(jìn)行投票。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
2、聯(lián)系人：林奕輝 黃玉芬
傳 真：(0757)82816276
電 話(huà)：(0757)82966028
六、備查文件
1、第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議
2、第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議
七、授權(quán)委托書(shū)（附后）
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 4 月 18 日
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席佛山電器照明
股份有限公司 2015 年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名（名稱(chēng)）： 委托人股東帳號(hào)：
委托人簽字（蓋章）： 委托人持股數(shù)：
委托人身份證號(hào)碼： 委托日期：
受托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下述議案表決如下：
序號(hào) 議案內(nèi)容 表決意見(jiàn)
贊成 反對(duì) 棄權(quán)
1 審議 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告
2 審議 2015 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3 審議 2015 年年度報(bào)告及其摘要
4 審議 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
5 審議 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
6 審議關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案
7 審議 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
8 審議關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
9 審議關(guān)于選舉劉醒明為公司董事的議案
如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：
□ 可以 □ 不可以